Qui fait partie de l'écosystème familial de Mme Truong My Lan ?

Selon l'agence d'enquête, l'écosystème du groupe Van Thinh Phat a été construit et exploité selon le modèle de la société par actions du groupe VTP, avec Mme Truong My Lan comme présidente du conseil d'administration (BOD). Le groupe VTP joue un rôle central, détenant des actions, contrôlant toutes les opérations des entreprises de l'écosystème et ne participe généralement pas directement aux opérations commerciales.

Au cours de son activité, le groupe VTP a construit un écosystème avec plus de 1 000 entreprises, y compris des filiales et des sociétés membres au pays et à l'étranger. L'écosystème est divisé en plusieurs couches avec des centaines d'individus embauchés pour représenter les proches, les dirigeants et les employés du groupe VTP.

L'équipe de surveillance de la SCB a également reçu une somme « énorme » de la part du groupe de Mme Truong My Lan.

La nièce de Zhang Huiyun et le mari de Zhou Liji se tiennent côte à côte avec Zhang Meilan.

Parmi elles, on trouve également un certain nombre d’entreprises confiées à des membres de la famille pour les gérer dans l’écosystème du groupe VTP. Premièrement, le groupe VTP a été créé en 1992, avec un capital social de 13 000 milliards de VND, attribué à la défenderesse Truong Hue Van - la nièce de Truong My Lan - en tant que directrice générale et représentante légale tandis que Mme Truong My Lan était la présidente du conseil d'administration. Le groupe VTP compte 4 actionnaires, dont Truong My Lan qui détient 60 %. Mme Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) - fille de Truong My Lan - en détient 10 % ; Mme Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) - fille de Mme Truong My Lan - détient 10 % et Emeral Joint Stock Company, également représentée par Truong Hue Van, détient 20 %.

Le défendeur Chu Lap Co est le mari de Truong My Lan, fondateur de Times Square Vietnam Joint Stock Company.

Pendant ce temps, M. Chu Lap Co - le mari de Mme Truong My Lan - est le fondateur et détient 99,26 % des actions de Times Square Vietnam Joint Stock Company (anciennement connue sous le nom de Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). M. Co et Mme Lan gèrent les opérations de l'entreprise et mettent en œuvre le projet de construction de Times Square, qui fonctionne comme un complexe de bureaux, d'hôtels, d'appartements de luxe, de centres commerciaux et d'installations de services sur les terrains 22 - 36 Nguyen Hue et 57 - 69F Dong Khoi (quartier Ben Nghe, arrondissement 1, Ho Chi Minh-Ville). M. Chu Lap Co a déclaré que pour le projet de construction de Times Square, Co a accepté de laisser Truong My Lan et Van Thinh Phat Group effectuer les procédures d'investissement, accorder les permis de construire, mobiliser des capitaux et emprunter des capitaux à la SCB Bank pour mener à bien le projet. Par conséquent, en 2009-2012, Chu Lap Co a convenu avec Truong My Lan d'utiliser les droits d'utilisation du sol et les actifs futurs du projet Time Square Building appartenant à Times Square Investment Joint Stock Company pour garantir des prêts au nom de personnes et d'organisations désignées par Lan pour avoir de l'argent à investir dans le projet Times Square et à utiliser à ses propres fins. Ensuite, Chu Lap Co, en tant que président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company, a signé le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires et la résolution approuvant l'hypothèque et la garantie des prêts accordés par Lan à la SCB Bank.

En 2017, en raison des dettes dues, la Société a continué à signer le procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires du 15 août 2017 de Times Square Company, pour garantir la dette impayée de plus de 35 541 milliards de VND selon la fausse liste de clients de SCB. Les personnes qui contractent de faux prêts sont payées entre 15 et 40 millions de VND par an. Chu Lap Co a avoué avoir signé les procédures de garantie de prêt sous la direction de Lan, n'avoir eu aucune relation avec les personnes dont les noms ont été empruntés et avoir seulement signé les procédures falsifiées, causant une perte de 39 217 milliards de VND (principal et intérêts) à la SCB Bank.

« Recevoir un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars dans l'affaire Van Thinh Phat est le plus important jamais enregistré »

Le frère et la belle-sœur ont également participé.

Non seulement son mari et sa nièce Truong Hue Van ont été souvent mentionnés, mais Mme Truong My Lan a également chargé son jeune frère et sa belle-sœur de participer à la gestion et à l'exploitation d'un certain nombre d'entreprises de l'écosystème du groupe Van Thinh Phat. Il s'agit de M. Truong Chi Trung, sœur de Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration de la société par actions Van Thinh Phat Investment Group, créée en 2007 et dotée d'un capital social de 12 800 milliards de VND. Cette société est dirigée par Ngo Thanh Nha - la belle-sœur de Truong My Lan - en tant que directrice générale et représentante légale. Les 4 actionnaires détenant des actions de Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company sont le groupe VTP détenant 49 % ; Chu Duyet Hang – la fille de Truong My Lan – en détient 15,5 % ; Chu Duyet Phan - fille de Truong My Lan - détient 15,5 % et Emeral Joint Stock Company, également représentée par Truong Hue Van, détient 20 %.

Entre-temps, la société par actions d'investissement financier Viet Vinh Phu a été créée en 2007, avec un capital social de 2 868 milliards de VND. Bien qu'il ne soit pas le représentant légal, Truong Hue Van détient 50,5 % du capital social ; Prosperity Asia Capital Limited (Îles Vierges britanniques) détient 19,5 % du capital ; Lionyear International Limited (Îles Vierges britanniques) détient 15 % et Magic Luck Group Limited (Îles Vierges britanniques) détient 15 %). Les opérations de la société Viet Vinh Phu sont dirigées par Ta Chieu Trung - Directeur général et représentant au conseil d'administration de la SCB Bank. Viet Vinh Phu Company est un actionnaire détenant 12,828 % du capital social de la SCB Bank.

Trois personnes étrangères possèdent au total 49,5 % de la société Viet Vinh Phu mais ne participent à aucune activité opérationnelle. Bien qu'elle soit un actionnaire majeur, investissant une grande quantité d'argent pour posséder directement et indirectement la SCB Bank, les informations de Truong My Lan sur ces personnes sont très vagues, comme se souvenir uniquement des noms Simons, Thomas, Kent, qui sont des personnes de plusieurs nationalités, mais sans savoir de quelle nationalité ils sont. Même pour ceux que Truong My Lan a déclarés comme investisseurs dans 5 entités juridiques étrangères qui possèdent des actions de la SCB Bank, elle ne se souvient pas des noms, des coordonnées et des adresses de ces personnes...

Affaire Van Thinh Phat : où sont passés plus d'un million de milliards de VND retirés de la SCB ?

Selon l'agence d'enquête, l'écosystème du groupe Van Thinh Phat de Mme Truong My Lan est divisé en 4 groupes principaux étroitement liés les uns aux autres. Le premier groupe est celui des institutions financières au Vietnam : SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. En particulier, la SCB joue un rôle particulièrement important, utilisée comme outil financier pour fournir des capitaux aux entreprises de l'écosystème VTP. Le deuxième est un groupe de sociétés opérant au Vietnam, dont la plupart opèrent dans les domaines de l'immobilier, de la restauration, de l'hôtellerie... et sont toutes des sociétés dotées d'un capital social important. Troisièmement, il existe au Vietnam des sociétés « fantômes » qui sont créées pour utiliser des entités juridiques pour apporter des capitaux afin d'investir dans des projets, emprunter de l'argent auprès des banques et procéder à une restructuration de la dette... Quatrièmement, il existe un réseau de sociétés à l'étranger, dans des territoires et des pays « paradis fiscaux » qui servent à des activités d'investissement et d'affaires à l'étranger ou utilisent le nom d'« investisseurs étrangers » pour investir au Vietnam, avec pour mission de gérer le capital et les actifs de la famille de Truong My Lan à l'étranger.

Lien source: https://thanhnien.vn/he-sinh-thai-gia-dinh-cua-ba-truong-my-lan-gom-nhung-ai-185231121122338952.htm