Le 21 novembre, le procès en appel du défendeur Truong My Lan et de 47 autres défendeurs dans la phase 1 de l'affaire du groupe Van Thinh Phat, de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et des unités et organisations liées s'est poursuivi avec la défense des avocats des défendeurs du groupe des agences d'inspection et de supervision de la Banque d'État.
Au cours du processus de défense des avocats de l'accusé Truong My Lan, le Parquet populaire supérieur de Ho Chi Minh-Ville a demandé à la SCB Bank de fournir des informations pour clarifier un certain nombre de questions.
Plus précisément, cette agence a demandé à la SCB de fournir des informations sur : la dette totale de la SCB avant la fusion de 3 banques commerciales par actions : De Nhat, Saigon et Vietnam Tin Nghia ; Le montant total que la banque a déclaré être impayé, le montant emprunté pour rembourser la dette, le montant d'argent que le défendeur Lan a retiré...
En réponse à la demande ci-dessus, le représentant du SCB s’est engagé à fournir des informations par écrit.
Le défendeur Truong My Lan.
En outre, dans le cadre de la défense des accusés, les avocats ont également demandé à la SCB de fournir des documents supplémentaires relatifs aux prêts bancaires et à d'autres questions. Cette proposition a été approuvée par le juge président.
Cependant, le même après-midi, l'avocat protégeant les droits de la victime SCB a soudainement refusé de fournir les documents demandés par le Parquet et les avocats.
« Tout est dans le disque. « Les accusés qui font appel de leurs droits n'ont qu'à utiliser les documents déjà présents dans le dossier », a déclaré l'avocat.
Selon le dossier, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu 85 à 91,5 % des actions de la SCB. Dès lors, le défendeur est devenu actionnaire avec le « pouvoir » de diriger, d’exploiter et de manipuler toutes les activités de la SCB, servant ainsi ses divers objectifs.
Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et l'organisation de son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB ; créer un certain nombre d’unités au sein de la SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements à la demande de Truong My Lan ; créer et utiliser des milliers d’entreprises « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; ont collaboré avec des individus à la tête de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.
En outre, Truong My Lan et ses complices se sont entendus avec de nombreuses sociétés d’évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; créer un très grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la SCB ; établir un plan pour retirer de l’argent, « couper » le flux de trésorerie après le décaissement ; vente de créances irrécouvrables, vente de prêts à crédit différé pour réduire les soldes créditeurs, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler des infractions ; Corruption, influence de personnes occupant des postes et ayant des pouvoirs au sein d’agences étatiques pour violer les devoirs publics.
À partir de là, Truong My Lan et ses complices, occupant différents postes et rôles, ont commis de nombreux délits d’atteinte à la propriété, d’atteinte aux activités de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l’État.
Dans ce dossier, le Parquet populaire suprême a constaté que de nombreux actes ont été commis sous forme de complicité organisée avec des stratagèmes sophistiqués et astucieux, entraînant des conséquences particulièrement graves, s'appropriant et causant des dommages à des sommes d'argent particulièrement importantes.
Source: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
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