Le 24 novembre, l'Agence de police d'enquête (ministère de la Sécurité publique) a annoncé qu'elle avait terminé la conclusion de l'enquête et transféré le dossier au Parquet populaire du même niveau pour proposer de poursuivre M. Tran Qui Thanh (70 ans) et ses deux filles, Tran Uyen Phuong (42 ans) et Tran Ngoc Bich (39 ans, toutes deux résidant dans le district de Binh Thanh, résidant temporairement dans la province de Binh Duong) pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens », conformément à la clause 4 de l'article 175 du Code pénal de 2015.
Dans lequel, M. Tran Qui Thanh est actuellement le directeur de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, dont le siège est à Binh Duong et Tran Uyen Phuong est le directeur adjoint de cette entreprise.
Selon les conclusions de l'enquête, profitant des dispositions du Code civil sur les contrats de prêt et de transfert, M. Tran Qui Thanh et ses trois fils et sujets apparentés ont prêté de l'argent à des intérêts inférieurs au niveau constituant un crime en vertu de l'article 201 du Code pénal de 2015 sur le crime de « Prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles ».
Cependant, M. Tran Qui Thanh et les emprunteurs n'ont pas conclu de contrat de prêt avec garantie, mais ont forcé les entreprises et les particuliers qui ont emprunté de l'argent à conclure un contrat pour transférer le projet, les parts du projet et les biens immobiliers conformément à la loi, avec une valeur plusieurs fois inférieure à la valeur réelle de la propriété.
Lorsque l'emprunteur hésitait et s'inquiétait d'emprunter de l'argent mais de conclure un contrat de transfert de propriété, le groupe de M. Tran Qui Thanh a fourni des informations pour créer la confiance dans sa réputation et son potentiel financier, a signé des « engagements de revente », a légalisé les intérêts du prêt avec un reçu de dépôt pour racheter le projet, l'immobilier, a promis de payer le capital et les intérêts en totalité et de restituer la propriété.
L'emprunteur a complété les procédures de transfert des actifs à Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich sous la direction de M. Tran Qui Thanh, puis ce groupe a rapidement complété les procédures de changement de nom pour prendre le contrôle et décider des actifs, qui sont des biens immobiliers, des apports en capital et des actions.
L'emprunteur a pleinement rempli son obligation de payer le principal et les intérêts comme convenu, mais le groupe de M. Tran Qui Thanh a utilisé des astuces trompeuses telles que : invoquer des excuses déraisonnables pour refuser le paiement, ne pas restituer la propriété, prétendre que le propriétaire a violé les termes du contrat et a donc perdu le droit de racheter... ou créer des raisons pour forcer le propriétaire à payer plus d'argent, ne pas permettre de payer chaque versement mais forcer à payer la totalité du principal... Lorsque l'emprunteur n'a pas réussi à le faire, le groupe de M. Thanh s'est intentionnellement approprié la propriété.
Les conclusions de l'enquête ont également indiqué que, de janvier 2019 à novembre 2020, M. Tran Qui Thanh et ses complices ont commis 4 actes d'« abus de confiance pour s'approprier les biens » de 4 victimes. Plus précisément, les actifs comprennent : 2 projets Minh Thanh et Nhon Thanh à Dong Nai de Mme Dang Thi Kim Oanh (présidente du conseil d'administration de Kim Oanh Real Estate Group) ; 29 parcelles de terrain ont été séparées de la parcelle 452 dans le district de Binh Tan de M. Nguyen Van Chung, 4 parcelles de terrain dans la ville de Thu Duc de M. Lam Son Hoang et 2 parcelles de terrain dans le district de Binh Tan de M. Nguyen Huy Dong ; avec une valeur totale de plus de 767 milliards de VND.
On sait que M. Tran Qui Thanh et sa fille Tran Uyen Phuong ont été poursuivis et détenus depuis début avril 2023 jusqu'à présent. Seul le prévenu Tran Ngoc Bich a été libéré sous caution.
Selon la conclusion, au cours de l'enquête, M. Tran Qui Thanh et ses deux filles ont fait preuve d'entêtement, n'ont pas avoué honnêtement et n'ont pas clairement réalisé leur comportement illégal. M. Tran Qui Thanh et ses deux filles n'ont pas admis avoir prêté de l'argent, mais ont seulement admis avoir acheté et vendu des actifs à des représentants d'entreprises et à des particuliers conformément à la loi.
Cependant, les services de police disposent de suffisamment de documents et de preuves pour prouver les actes des accusés. Et on pense que M. Tran Qui Thanh a commis de nombreux crimes, avec des astuces sophistiquées et astucieuses pour s'approprier des biens de grande valeur, provoquant l'indignation de la société.
M. Tran Qui Thanh joue le rôle de cerveau et de leader. Ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, ont joué le rôle de complices et ont activement aidé.
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