DBS condamnée à une amende de 1,28 million de dollars après une enquête pour blanchiment d'argent

Dans une déclaration publiée par la HKMA le 6 juillet, DBS n'a pas surveillé régulièrement les relations commerciales et évalué les situations à haut risque au cours de différentes périodes d'avril 2012 à avril 2019, et n'a pas conservé de dossiers relatifs à certains de ses clients.

Logo DBS à l'extérieur d'un bureau à Singapour le 5 janvier 2016.

La HKMA a déclaré que la sanction prenait en compte la gravité des conclusions de l'enquête, ainsi que la mise en œuvre par la DBS de mesures correctives pour remédier aux lacunes et améliorer les contrôles.

Un porte-parole de la DBS a déclaré qu'elle acceptait la décision de la HKMA et qu'elle prendrait au sérieux ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La banque a également déclaré avoir mis en œuvre de nouvelles politiques pour continuer à détecter et à gérer les nouvelles méthodes de blanchiment d'argent.

Source : https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm