Dans l'affaire de manipulation du marché boursier, survenue dans les sociétés FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company et des sociétés liées, le ministère de la Sécurité publique a proposé de poursuivre 21 accusés.
Parmi eux, 4 personnes ont fait l’objet d’une enquête pour 2 délits : manipulation boursière et appropriation frauduleuse de biens. M. Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration de FLC Group Corporation) et sa sœur Trinh Thi Minh Hue sont 2 de ces 4 accusés.
À l'agence d'enquête, le défendeur Trinh Van Quyet a d'abord avoué avoir ordonné à sa sœur et à ses complices de manipuler le marché boursier.
Cependant, lorsque l'agence d'enquête a engagé des poursuites supplémentaires pour l'acte d'appropriation frauduleuse de biens, M. Quyet a changé son témoignage et n'a pas admis son crime. Les autorités ont également accusé M. Quyet d’avoir blâmé sa sœur et d’autres personnes.
M. Trinh Van Quyet (Photo : Journal du gouvernement).
Toutefois, sur la base des résultats de l'enquête, le ministère de la Sécurité publique estime que les actions de l'ancien président du FLC contiennent suffisamment d'éléments pour constituer les crimes de manipulation boursière et d'appropriation frauduleuse de biens, agissant en tant que cerveau, chef et auteur du crime.
Selon l'acte d'accusation, le défendeur Quyet a profité des dispositions de la loi sur les activités de valeurs mobilières pour commettre des délits à plusieurs reprises, avec des astuces sophistiquées et astucieuses, réalisant des profits illégaux particulièrement importants, causant des dommages aux investisseurs.
L'enquête a conclu que l'ancien président du FLC avait également incité et influencé des proches et des amis à commettre des crimes. Les preuves prouvant le crime étaient claires, mais le défendeur a obstinément refusé d'admettre ses crimes, accusant sa sœur et d'autres d'avoir commis ces actes.
Par conséquent, l'agence d'enquête estime nécessaire de traiter ce prévenu avec une peine sévère devant la loi pour l'éducation générale, la dissuasion et la prévention.
Selon le ministère de la Sécurité publique, du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, Trinh Van Quyet a ordonné à Trinh Thi Minh Hue (la sœur de Quyet) et à ses complices de manipuler le marché boursier pour 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART, réalisant un profit illégal de plus de 700 milliards de VND.
En élargissant l'enquête, les autorités ont accusé que de 2014 à 2016, les actionnaires n'avaient contribué qu'à hauteur de près de 1 200 milliards de VND en capital social à la société par actions Faros Construction.
Cependant, dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs sur le marché boursier, de 2014 à septembre 2016, Trinh Van Quyet a ordonné à ses subordonnés et à des personnes liées de créer et de signer de faux documents et des documents d'apport en capital d'une valeur de plus de 3 100 milliards de VND, augmentant les capitaux propres de la société Faros à 4 300 milliards de VND.
Après cela, les accusés ont proposé d'inscrire 430 millions d'actions ROS de la société Faros à la bourse de Ho Chi Minh-Ville pour vendre et s'approprier plus de 3 600 milliards de VND auprès des investisseurs.
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