Dans quels cas l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, est-elle poursuivie ?

En avril 2022, l'Agence de police d'enquête (IPA) du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision visant à poursuivre une affaire de violations d'appel d'offres survenues à l'hôpital général provincial de Dong Nai et à la société par actions Tien Bo Quoc Te (en abrégé AIC Company). L'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, ainsi qu'une série d'employés et de nombreux anciens dirigeants de la province de Dong Nai, ont reçu l'ordre d'être temporairement détenus.

Il s'agit également du premier nœud à être dénoué, « dévoilant » la série de violations commises par Mme Nhan et ses complices dans une série d'affaires liées aux domaines de la médecine et de la biotechnologie.

Ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan

Truquage des appels d'offres, corruption de fonctionnaires

En mai 2022, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis un avis de recherche à l'encontre de ce suspect après avoir déterminé que l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, avait pris la fuite. Outre Mme Nhan, sept autres personnes, dont des subordonnés de la société AIC et des dirigeants de plusieurs entreprises familières, sont également recherchées.

Plusieurs mois plus tard, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique et le Parquet populaire suprême ont publié des avis appelant les accusés à se rendre pour bénéficier de la clémence, mais en vain.

En janvier 2023, bien que le groupe de Mme Nhan soit en fuite, le tribunal populaire de Hanoi a quand même décidé de porter l'affaire liée au projet de construction de l'hôpital général de Dong Nai devant les tribunaux. Parmi les 36 accusés, l'ancien président de la société AIC a été condamné à un total de 30 ans de prison pour deux délits de corruption et de violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences.

Le verdict a déterminé que Mme Nhan a profité de sa relation avec les responsables provinciaux de Dong Nai pour obtenir un traitement préférentiel lors des appels d'offres, en ordonnant aux employés d'utiliser une série de stratagèmes frauduleux pour remporter 16 lots d'appels d'offres consécutifs, entraînant une perte de 152 milliards de VND. Le défendeur et les employés de la société AIC ont également versé des pots-de-vin à de nombreux fonctionnaires pour un montant total allant jusqu'à 43,8 milliards de VND.

Après le procès en première instance, l'ancien président de la société AIC et le groupe de prévenus recherchés ont été autorisés à faire appel en leur nom par leurs avocats. Il est prévu que demain, 22 mai, la Haute Cour populaire de Hanoi entende l'appel de cette affaire.

Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, M. Tran Dinh Thanh, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Dong Nai, et M. Dinh Quoc Thai, ancien président du Comité populaire provincial de Dong Nai, 3 des 36 personnes ayant commis des violations dans l'affaire survenue à l'hôpital général provincial de Dong Nai

L'ancien président de la société AIC et son frère ont tous deux été poursuivis.

En août 2022, avant que l'affaire à l'hôpital général de Dong Nai ne soit jugée, Mme Nguyen Thi Thanh Nhan a été poursuivie dans une deuxième affaire, liée à l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh (province de Quang Ninh).

Dans ce cas, Mme Nhan est toujours poursuivie pour violation des règles d’appel d’offres, ce qui a entraîné de graves conséquences. Outre l'ancien président de la société AIC, de nombreux employés de cette société et une série de fonctionnaires du ministère de la Santé de la province de Quang Ninh sont également impliqués dans des problèmes judiciaires.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'en 2012, le Comité populaire de la province de Quang Ninh a approuvé un projet d'investissement pour l'achat d'équipements pour l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh, avec un investissement total de plus de 238 milliards de VND, avec le ministère de la Santé comme investisseur.

Au cours du processus de mise en œuvre, les défendeurs ont collaboré avec l'unité de conseil en évaluation, ont émis des certificats d'évaluation à des prix supérieurs aux prix du marché, ont collaboré avec les entrepreneurs et la société AIC pour augmenter le prix des équipements médicaux, causant des dommages aux actifs de l'État d'une valeur de 73 milliards de VND.

En mars 2023, en élargissant l'enquête, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a continué de poursuivre 5 autres accusés en tant que complices. Parmi eux se trouve M. Nguyen Anh Dung, directeur de la société par actions immobilière Phuc Hung, qui est également le frère de Mme Nguyen Thi Thanh Nhan.

Cinq des accusés ont été poursuivis dans l'affaire survenue à l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh

Infractions dans l'achat de matériel de laboratoire

Plus récemment, en avril dernier, Mme Nguyen Thi Thanh Nhan a été reconnue coupable d’actes répréhensibles dans la troisième affaire. L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête sur des violations des appels d'offres à la société AIC, au Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville et dans les unités connexes.

L'ancien président de l'AIC a été une fois de plus poursuivi pour violation des règles d'appel d'offres, entraînant de graves conséquences. Outre Mme Nhan, 8 autres accusés ont été inculpés du même crime, dont Tran Manh Ha, directeur général adjoint de la société AIC, également recherché avec Mme Nhan ; Duong Hoa Xo, ancien directeur du Centre de biotechnologie de Hô-Chi-Minh-Ville ; Nguyen Dang Quan, directeur du Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville.

Il y a également Nguyen Viet Thach, ancien directeur du Conseil de gestion des investissements en construction (Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville) ; Nguyen Tran Long, ancien spécialiste du Conseil de gestion des investissements en construction (Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville) ; Tran Dang Tan, ancien représentant en chef du bureau de la société AIC à Ho Chi Minh-Ville ; Nguyen Minh, directeur général adjoint de la société Hô-Chi-Minh-Ville Auditing and Informatics Services Company Limited ; Tran Vinh Vu, ancien directeur de la société par actions Hong Ha Construction Investment and Management Consulting.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que la défenderesse Nguyen Thi Thanh Nhan et ses complices ont commis des violations dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'achat d'équipements pour 12 laboratoires du Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville. Ce comportement a des conséquences particulièrement graves.

« Il n'y a aucun moyen d'attraper Mme Nhan, sauf de la cacher. »

Français À la mi-mai, lors d'une conférence de presse pour informer des résultats de la réunion du Comité permanent du Comité directeur central sur la lutte contre la corruption et la négativité (appelé le Comité directeur), M. Nguyen Van Yen, chef adjoint du Comité central des affaires intérieures, a déclaré que le Comité permanent du Comité directeur avait demandé aux agences de mener l'enquête, les poursuites et le procès de l'affaire liée à la société AIC dans le délai imparti par le Code de procédure pénale.

Quant à Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, les agences appliquent activement des mesures et tentent de l'arrêter. « Il est clair que nous ne l'avons pas encore arrêtée. Inutile de nous demander où elle est cachée après son arrestation. Nous recevons parfois des informations nous demandant si elle est détenue après son arrestation », a affirmé M. Yen en réponse à certaines rumeurs concernant l'arrestation de Mme Nhan.

Concernant également l'ancien président de la société AIC, en avril dernier, lorsque la presse s'est interrogée sur la nationalité de Mme Nhan, le chef du Département de l'état civil, de la nationalité et de l'authentification (ministère de la Justice) a déclaré que, jusqu'à présent, le département n'avait reçu aucune information de la localité relative à la nationalité de cette personne.

Lien source: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-truy-cuu-trong-nhung-vu-an-nao-185230521142324973.htm