L'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi vient de terminer l'enquête, proposant de poursuivre Nguyen Van Linh (né en 1986, ancien agent du Trésor de la Banque commerciale par actions de Tien Phong - TPBank) pour détournement de 246 taels d'or de la SJC.
Selon les conclusions de l'enquête, TPBank a été cotée en bourse en 2018 avec un capital social de plus de 20 016 milliards de VND. En 2017 (date à laquelle le défendeur a commis le crime), la contribution au capital de l'entreprise publique dans cette banque était de 6,09 %, dont 0,95 % détenu par Mobifone (cédée en 2019) et 5,14 % détenue par Vietnam National Reinsurance Company (d'ici 2023, elle sera de 2,64 %).
La banque a établi un trésor centralisé pour stocker les actifs, y compris l'or, l'argent, les papiers précieux, les sceaux importants, etc. Quant à l'or, la banque l'a divisé en 3 statuts pour la gestion.
La première est la garde de l’or, car le DOJI accepte de conserver l’or du SJC pour vous et facture des frais ; y compris la conservation de la série originale (lors du retour, le numéro original sera reçu) et des non-séries. Le type 2 est le commerce de l'or (achat et vente), ce qui signifie que l'or SJC est stocké et utilisé pour les transactions d'achat et de vente avec les clients. Les deux types sont inventoriés quotidiennement par la direction de l'entrepôt.
Le troisième type, la garantie en or, est utilisé lorsque l'on prête de l'argent aux clients et que l'on utilise les lingots d'or de SJC comme garantie. Après avoir reçu l'hypothèque, l'or est scellé conformément aux réglementations bancaires et conservé dans un coffre-fort. Ce type est inventorié périodiquement le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.
(Illustration).
Vers 2017, le défendeur Nguyen Van Linh était le trésorier et a remarqué la situation ci-dessus lorsque l'or mis en gage dans l'entrepôt n'était compté que deux fois par an, avec préavis. Linh a donc eu l'idée de s'approprier l'or du coffre-fort, de le garder pour d'autres, puis de prendre l'or du coffre-fort pour l'hypothéquer afin de remplacer la pénurie, contournant ainsi l'inventaire quotidien.
À partir des informations comptables, Linh a déterminé qu'un client nommé C. avait hypothéqué 246 taels d'or de la SJC, mais avait seulement payé sur papier et conservé l'or dans un entrepôt fixe. Le défendeur avait prévu de s'approprier 246 taels d'or de la SJC dans le coffre-fort et de le remplacer par l'or que M. C. hypothéquait.
Le 5 juillet 2017, après avoir terminé l'inventaire de l'or à la fin de la journée, Linh a pris 246 taels d'or du SJC dans le coffre-fort contenant « l'or à vendre et à conserver » et les a mis dans un sac en plastique noir et les a stockés dans une boîte en métal.
Le lendemain matin, pendant le processus d'ouverture de l'entrepôt pour recevoir le premier fonds de la journée pour les succursales, Linh a apporté la boîte métallique mentionnée ci-dessus à l'entrepôt tampon - un espace à l'extérieur du coffre-fort, où l'entrée et la sortie ne sont pas surveillées.
Le défendeur a également contacté le numéro de téléphone de Mme Truong Thi Hong Khanh de la Gia Bach Gold and Silver Company, prenant rendez-vous pour vendre l'or obtenu, en effectuant une transaction à la banque BIDV sur la rue Tho Nhuom.
En fin de matinée, profitant du moment où le personnel du Trésor se rendait au distributeur automatique pour réapprovisionner les fonds, Linh est entré dans la zone tampon, a pris 246 taels d'or de la SJC et s'est rendu à la banque BIDV pour les vendre. Après avoir vendu l'or, Linh a gagné plus de 8,8 milliards de VND et a tout déposé sur son compte-titres.
À la fin de la journée de travail du 6 juillet 2017, lors du processus d'inventaire avec le comité de gestion de l'entrepôt, Nguyen Van Linh a placé un sac d'or contenant 246 taels d'or SJC appartenant au client C. dans le coffre-fort d'or « achat, vente et conservation » pour remplacer la quantité d'or prise. Par conséquent, les autres membres du comité de gestion de l’entrepôt n’ont pas détecté les actifs manquants.
Le 22 mars 2019, M. C. a remboursé le prêt et a reçu de la banque la totalité des 246 taels d’or SJC. Afin d'éviter d'être détecté, le défendeur Linh a coupé le sceau du sac d'or de la société Doji dans le coffre-fort, a sorti 246 taels d'or de la SJC et les a placés dans le coffre-fort de la banque contenant « l'or à vendre ». Lors du placement de l'or, le défendeur a également déclaré à tout le monde que cet or avait été envoyé par un « client VIP » et que personne n'était autorisé à le toucher.
En janvier 2021, un client nommé H. a hypothéqué 561 taels d’or et la banque a chargé Linh de les gérer. Le défendeur s'est rendu compte qu'utiliser cette quantité d'or pour remplacer les 246 taels d'or de la SJC qu'il s'était approprié serait plus sûr que d'utiliser la quantité d'or en stock de la société Doji, il a donc décidé de la remplacer.
Lors du processus de remplacement de l'or, Linh a cassé une serrure et a dû en acheter une de remplacement. Lorsque Mme H. a remboursé le prêt et reçu 561 taels d’or du SJC, elle a également découvert qu’une boîte d’or ne pouvait pas être ouverte avec sa clé, mais comme elle l’avait entièrement reçue, elle n’avait aucun commentaire.
Ainsi, pour dissimuler son crime, avant chaque inspection des biens, Linh remettait 246 taels d'or du SJC dans le coffre-fort contenant l'or qu'il avait acheté et vendu. Au cours du processus d'inspection et d'inventaire, le défendeur était celui qui effectuait activement l'inventaire de l'or, lisait les données pour que les membres de l'équipe d'inventaire puissent enregistrer et comparer les livres, de sorte que pendant longtemps, les membres du Conseil de gestion du Trésor et les équipes d'inspection n'ont pas détecté la pénurie.
Ce n'est que lorsque Mme H. a dit qu'elle avait réglé l'affaire qu'il n'y avait plus d'or approprié dans l'entrepôt pour le remplacer à chaque fois qu'elle se présentait ; Linh n'a pas pu le rembourser, il n'a donc plus pu le cacher et s'est rendu à la police.
En plus des actes mentionnés ci-dessus, Nguyen Van Linh a également avoué qu'il avait été demandé par Mme Le Cam Tu - chef comptable, de conserver plus de 70 milliards de VND de son argent personnel et de le conserver dans le coffre de la banque. Le 16 septembre 2023, Linh a remboursé à Mme Tu 40 milliards de VND.
Les 30 milliards de VND restants de Mme Tu et l'argent gagné grâce à la vente de 246 taels d'or de la SJC, l'accusé Linh les a utilisés pour acheter de la monnaie virtuelle pour investir dans le Forex ; J'ai acheté des billets de loterie et maintenant j'ai perdu de l'argent, je ne peux pas rembourser à Mme Tu et à la banque.
Concernant les conséquences du détournement de 246 taels d'or par Nguyen Van Linh, la banque a déclaré que les compagnies d'assurance avaient payé plus de 468 000 dollars et plus de 5,3 milliards de dôngs.
L’incident impliquait le directeur du centre de transactions du siège social ; Responsable du service client et de nombreux autres employés de la banque.
Leur comportement a été jugé irresponsable mais n'a pas été la cause directe du détournement par Linh de 246 taels d'or du SJC. Par conséquent, l'agence d'enquête estime qu'il n'y a pas suffisamment de motifs pour poursuivre ces personnes pour le crime de « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ».
Dans cette affaire, Nguyen Van Linh a avoué avoir contacté Mme Truong Thi Hong Khanh pour lui vendre 246 taels d'or. Toutefois, Mme Khanh n’a pas admis et a confirmé que le numéro de téléphone de l’employée était le sien ; Les messages de Linh sur son téléphone sont restés sans réponse.
D'autre part, après avoir reçu l'argent de la vente de 246 taels d'or, c'est Linh qui a directement déposé l'argent sur son compte. Ce prévenu ne connaissait pas non plus la personne qui avait reçu l'or et lui avait donné l'argent, donc la police a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer que Mme Khanh avait commis le crime de réception de biens obtenus par une autre personne par des moyens criminels ou qu'elle était complice avec Linh dans l'acte de détournement de fonds.
Source : https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
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