Le soir du 18 octobre, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé que l'Agence d'enquête de la police provinciale avait poursuivi et détenu temporairement Tran Van Tai, chef du bureau des transactions Mao Khe, An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank), pour les crimes de « détournement de biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».
L'actif a falsifié la confirmation du Bureau d'enregistrement des droits d'utilisation du sol sur le faux certificat de droits d'utilisation du sol, a falsifié la copie certifiée conforme du contrat de prêt, le contrat d'hypothèque entre le représentant de la banque et le client, a créé un plan de prêt « faux » pour s'approprier une somme d'argent particulièrement importante.
Tran Van Tai a été poursuivi et temporairement détenu pour les crimes de « détournement de biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».
Le Département de la police économique de la police provinciale de Quang Ninh a découvert que Tran Van Tai (né en 1992) a profité de son poste pour commettre une série de violations.
Les premières enquêtes ont déterminé que Tai avait utilisé 21 faux certificats de droits d'utilisation des terres et 4 faux livrets d'épargne pour créer de fausses demandes de prêt, des décaissements auto-approuvés selon son autorité pour s'approprier un montant estimé à environ 80 milliards de VND de l'ABBank.
Tai lui-même était pleinement conscient que ses actions avaient des conséquences extrêmement graves, mais il a mené ses actions d'une manière audacieuse et soigneusement calculée pour les dissimuler.
L'agence d'enquête a signifié les décisions de poursuite à Pham Ngoc Hung.
En élargissant l'enquête, l'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh a continué à découvrir que Pham Ngoc Hung - chef adjoint du département du service clientèle d'une banque avec une succursale à Mao Khe - Tay Quang Ninh depuis 2020 a prêté à plusieurs reprises de l'argent à Tran Van Tai à un taux d'intérêt allant jusqu'à 123,42%/an, 6,17 fois plus élevé que le taux d'intérêt prescrit, pour gagner illégalement 1 milliard de VND.
L'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh a émis une décision de poursuivre l'accusé et une interdiction de quitter le lieu de résidence à l'encontre de Pham Ngoc Hung pour le crime de « Prêt à taux d'intérêt élevé dans les transactions civiles » comme prescrit dans la clause 2 de l'article 201 du Code pénal.
L'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh élargit l'enquête sur l'affaire et la traitera strictement conformément à la réglementation.
Source : https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html
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