Arrestation d'un magnat letton

Le 17 juin, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi et détenu temporairement Aigars Plivčs (nationalité lettone, 38 ans, résidant dans le quartier d'An Phu, ville de Thu Duc) pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.

La police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi et détenu temporairement Aigars Plivčs

Selon l'Agence de police d'enquête, il s'agit du patron derrière les sites de prêt tamo.vn et findo.vn, découverts par la police en avril 2023.

L'Agence de police d'enquête a déclaré que les sites Web tamo.vn et findo.vn ont été créés par Sun Finance Group (dont le siège est en Lettonie), par l'intermédiaire de trois entités juridiques : Sofi Solutions Company, Digital Credit et Fincap VN pour exploiter des prêts à la consommation au Vietnam.

Il s’agit de sites Web de prêts électroniques à la consommation, avec des paramètres préprogrammés ; Les clients n'ont qu'à se connecter, renseigner leur nom complet, leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail, leur revenu mensuel, leurs dépenses mensuelles, leur numéro de carte d'identité/CCCD, leur numéro de compte, leur image CCCD et leur image de face, et le système traitera automatiquement le prêt sans avoir à contacter directement le personnel du prêteur.

Les clients peuvent consulter les informations sur leur prêt en se connectant à tamo.vn, findo.vn ou via les applications « tamo », « findo » sur leurs téléphones.

Le défendeur Aigars Plivčs a également engagé quelqu'un pour agir en tant que son représentant légal afin de créer trois sociétés.

Au poste de police, Aigars Plivčs a avoué être un employé du groupe Sun Finance dont le siège est en Lettonie, le groupe qui gère et exploite toutes les activités de prêt via deux sites Web tamo.vn et findo.vn. Bien qu'il ne soit pas le représentant légal, Aigars Plivčs est le PDG de toutes les activités telles que les prêts, le recouvrement de créances, la gestion des coûts et les ressources humaines par l'intermédiaire des chefs de département et des chefs de division des trois sociétés. Aigars Plivčs détient une participation de 2 % dans la société Sofi Solutions.

Taux d'intérêt du prêt 1 379,7 %/an

Aigars Plivčs a admis que les trois sociétés opéraient ensemble, participant à des prêts via deux sites Web tamo.vn et findo.vn ; Dans laquelle Sofi Solutions Company joue le rôle d'unité de conseil, Digital Credit Company et Fincap VN sont des unités de prêt à la consommation bien que non agréées.

Aigars Plivčs a également engagé des représentants légaux pour créer 3 sociétés : Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

La police a perquisitionné la maison du suspect

Ces sociétés étaient toutes dirigées par Aigars Plivčs pour pratiquer l'usure dans les transactions civiles. Le taux d’intérêt de prêt le plus bas de ces sociétés est de 401,5 %/an ; Le taux le plus élevé est de 1 379,7 %/an, soit 20 à 68 fois plus élevé que le taux d'intérêt le plus élevé autorisé par les dispositions du Code civil.

Le montant total des profits illégaux que l'Agence de police d'enquête a prouvé en travaillant avec 29 emprunteurs est de 780 millions de VND.

Il s’agit d’une réalisation exceptionnelle de la police de Ho Chi Minh-Ville dans la prévention et la répression des activités liées au crédit illégal qui ont provoqué l’indignation du public ces derniers temps, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de l’ordre à Ho Chi Minh-Ville.

Aperçu rapide 20h : L'actualité panoramique du 17 juin

Auparavant, la police du district 10 avait lancé une affaire, poursuivant 9 accusés, dont des directeurs, des chefs de département, des chefs de division et des chefs d'équipe de Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited et Sofi Solutions Company Limited, pour le délit de prêt à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.

Les personnes poursuivies comprennent Nguyen Thi Tuyet Suong (55 ans, résidant dans le district 10, directrice de Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 ans, résidant dans le district 6, directrice de Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 ans, résidant dans la ville de Thu Duc, chef du département administratif et des ressources humaines de Sofi Solutions Company) et 6 accusés qui sont également chefs de département des sociétés.

Selon la police du 10e district, d'avril 2019 à aujourd'hui, 3 entreprises ont déboursé plus de 2 millions de prêts, totalisant plus de 6 000 milliards de VND, gagnant plus de 4 100 milliards de VND. Les taux d’intérêt dans ces endroits sont aussi bas que 153 % et peuvent atteindre plus de 1 200 % par an, des centaines de fois plus élevés que le taux d’intérêt légal des prêts.

Auparavant, la police du district 10 s'était coordonnée avec de nombreuses unités de la police de Ho Chi Minh-Ville pour effectuer une descente dans les trois entreprises susmentionnées, saisissant de nombreux documents et pièces à conviction connexes.

Lien source: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm