Poursuites judiciaires contre une femme monstre à Thanh Hoa pour avoir prêté à un taux d'intérêt supérieur à 150 % en utilisant la loterie

Le 24 novembre, la police provinciale de Thanh Hoa a déclaré que l'agence de police d'enquête de la police de la ville de Bim Son venait d'ouvrir une affaire, de poursuivre l'accusé et d'appliquer des mesures préventives pour interdire à Le Thi Hue (née en 1964, résidant dans le quartier de Bac Son, ville de Bim Son, province de Thanh Hoa) de quitter son lieu de résidence pour l'acte de « prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles ».

Auparavant, grâce à un travail de compréhension de la situation, la police de la ville de Bim Son a découvert que Le Thi Hue avait des signes de prêts à taux d'intérêt élevés sous forme de tirages au sort ou de tirages au sort avec des taux d'intérêt de 3 000 VND à 4 000 VND/million/jour, soit 146 % par an, ils ont donc mené une enquête et une vérification.

Le Thi Hue au moment des poursuites. (Photo : Police de Thanh Hoa)

En utilisant des mesures professionnelles, après seulement une courte période d'enquête, la police de la ville de Bim Son a recueilli suffisamment de documents et de preuves pour prouver l'acte de Le Thi Hue consistant à prêter à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.

Sachant qu'elle ne pouvait pas échapper à la loi, Le Thi Hue s'est rendue le 29 octobre au poste de police de la ville de Bim Son pour se rendre et déclarer son crime.

Ainsi, à partir de novembre 2023 environ jusqu'à sa découverte, Hue a prêté de l'argent à 4 personnes de la ville de Bim Son avec des taux d'intérêt allant de 3 000 à 4 000 VND/million/jour.

Fin janvier 2024, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie, en coordination avec le Département de la police criminelle et les unités professionnelles de la police provinciale de Thua Thien - Hue, a réussi à démanteler une affaire de prêt usuraire d'un montant allant jusqu'à 35 milliards de VND ; 2 personnes impliquées ont été arrêtées.

Les deux personnes arrêtées étaient Luong Hoang Nhat Nam (identifié comme le meneur, né en 1996, résidant dans le quartier de Vy Da, ville de Hué) et Huynh Van Truong Phat (né en 1996, résidant dans le quartier de Thuan Hoa, ville de Hué).

Selon une enquête initiale, depuis 2020, Nam et Phat font de la publicité pour des activités de prêt sur le réseau social Facebook avec le contenu suivant : Taux d'intérêt bas, décaissement rapide, aucune évaluation requise, limite de prêt maximale, aide aux créances douteuses... avec des taux d'intérêt de 3 000 VND à 11 500 VND pour 1 million de VND par jour, soit des taux d'intérêt de 109,5 %/an à 419,75 %/an.

Si le client ne paie pas à temps à la date d'échéance, Nam et Phat embauchent des personnes pour menacer, localiser le véhicule et venir au domicile du client pour saisir le véhicule et recouvrer la dette. De 2020 jusqu'à leur arrestation, ces deux personnes ont établi plus de 2 000 contrats avec des montants de prêt allant jusqu'à 35 milliards de VND, réalisant un profit illégal de plus de 7 milliards de VND.

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