Casi 100 mil millones de dólares en criptomonedas fluyen hacia Vietnam

En el taller "Intercambio de experiencias en la gestión y operación de intercambios centralizados de criptoactivos", organizado por la Asociación Blockchain de Vietnam el 27 de marzo, el teniente coronel Duong Duc Hung, subdirector del Departamento de Contraterrorismo del Departamento de Seguridad Nacional (Ministerio de Seguridad Pública) citó un informe de Chainalysis que indica que, de octubre de 2021 a octubre de 2022, el valor total de las criptomonedas que fluyeron hacia Vietnam se estima en 90.800 millones de dólares.

De esa cantidad, casi 1.000 millones de dólares fueron identificados como relacionados con actividades ilegales, incluido fraude, lavado de dinero y otras violaciones.

Según el Sr. Hung, esta cifra no sólo refleja el atractivo de las criptomonedas para los ciudadanos y las empresas vietnamitas, sino que también muestra posibles lagunas en la gestión de los flujos de moneda digital en nuestro país.

Mientras tanto, Vietnam no tiene leyes o decretos específicos para gestionar los criptoactivos y los intercambios.

La Sra. Nguyen Thi Minh Tho, subdirectora del Departamento contra el lavado de dinero (Banco Estatal), dijo que construir un marco legal para los activos digitales, activos virtuales, activos encriptados, así como los pisos de negociación de activos digitales, es una orden de los líderes en todos los niveles y una necesidad inevitable de la economía.

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Los expertos dicen que deberían existir sanciones estrictas contra los intercambios que no cumplan con las normas, incluida la revocación de la licencia y el procesamiento penal si están relacionados con el financiamiento del terrorismo. Foto: NL

Según la Sra. Tho, con tres características básicas de los activos digitales, los criptoactivos son anónimos, transfronterizos y descentralizados, muy fáciles de ser explotados por delincuentes, especialmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Por lo tanto, la mayoría de los países, al establecer un marco legal para el funcionamiento de intercambios de gestión de activos digitales y criptoactivos, establecen requisitos para la gestión de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Hasta la fecha, en Vietnam no se han emitido documentos legales y los trámites se realizan en una “zona gris”. Al revisar el mecanismo de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en Vietnam, el Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a nuestro país en la lista "gris", es decir, países con riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo...

"Vietnam debe crear un marco legal para gestionar los activos virtuales y a los proveedores de servicios relacionados, y demostrar que dicho marco legal funciona eficazmente", afirmó la Sra. Tho.

Se necesita un marco jurídico integral.

En una evaluación general del panorama legal actual del mercado de activos digitales, el Sr. Phan Duc Trung, presidente de la Asociación Blockchain de Vietnam, dijo que promover la implementación piloto de pisos de negociación de criptoactivos al mismo tiempo que la Ley de la Industria de Tecnología Digital, que se espera se apruebe en mayo de 2025, demuestra la fuerte determinación del Gobierno en la construcción de un marco legal en el campo de los activos digitales.

Legalizar las finanzas descentralizadas ayuda a garantizar la legalidad de los criptoactivos, a la vez que promueve la innovación y la integración tecnológica global, lo que ayuda a Vietnam a optimizar los recursos del dinámico y creciente mercado de criptomonedas y a cumplir con el compromiso del gobierno con la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sin embargo, para los operadores de divisas, señaló el Sr. Trung, las estrictas regulaciones legales pueden crear una gran presión de costos para las empresas que no tienen suficientes recursos financieros. Porque los costos de cumplimiento son un tema importante que debe tenerse en cuenta al operar una bolsa, no solo el capital estatutario o las tarifas de licencia.

El teniente coronel Duong Duc Hung propuso que es necesario emitir un marco legal integral, que estipule claramente las responsabilidades legales de los pisos de negociación en la prevención y el combate al financiamiento del terrorismo, incluida la aplicación de KYC (proceso de verificación de identidad de su cliente) y el reporte de transacciones sospechosas.

Proceso de otorgamiento de licencias para bolsas, que exige transparencia en la identidad jurídica, capital estatutario y sistemas técnicos. Existen sanciones estrictas para los intercambios que no cumplan con las normas, incluida la revocación de la licencia y el procesamiento penal si se descubre que están involucrados en el financiamiento del terrorismo.

Además, los intercambios centralizados de activos criptográficos en Vietnam necesitan integrar herramientas de análisis de blockchain como Chainalysis, ChainTracer o Elliptic para rastrear y seguir las transacciones en tiempo real. Establecer un sistema de monitoreo centralizado operado por el Banco del Estado o el Ministerio de Seguridad Pública, conectado directamente a las casas de cambio para recolectar datos de transacciones y analizar patrones de comportamiento inusuales.

El Sr. Hung propuso que se alentara a las bolsas a desarrollar soluciones de inteligencia artificial para detectar automáticamente las transacciones con indicios de estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Como transacciones repetidas con pequeñas cantidades pero alta frecuencia o transferencias de dinero a través de múltiples billeteras intermediarias.

Mientras tanto, TS. Hoang Van Thuc, director de la Academia de Ingeniería Criptográfica, enfatizó la necesidad de un sistema de estándares y regulaciones técnicas sobre criptografía para criptoactivos, monedas estables e intercambios de criptoactivos.

Según el Sr. Thuc, es necesario desarrollar un conjunto de criterios de seguridad y protección de la información para los servicios de comercio de criptoactivos. Además, existen regulaciones para verificar y certificar el nivel de seguridad, protección y protección de las organizaciones que brindan servicios de comercio de criptoactivos para garantizar el funcionamiento seguro y transparente del mercado.

Vietnam necesita implementar pronto una moneda digital emitida por el Gobierno . Según los expertos, la puesta en funcionamiento de una moneda digital emitida por el Gobierno (CBDC) creará una plataforma para transacciones en el intercambio de criptomonedas, al tiempo que establecerá un mecanismo de intercambio con criptomonedas de todo el mundo.

Fuente: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html