El 13 de noviembre, la Policía del Distrito Ha Dong (ciudad de Hanoi) anunció que el Departamento de Policía Criminal acaba de detener a Hoang Van Vu (35 años) y Tran Duc The (41 años) para investigar el acto de préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles.
Según las autoridades, siguiendo las instrucciones de la Policía de la ciudad de Hanoi de lanzar una campaña máxima para atacar y reprimir los delitos y las violaciones de la ley relacionados con las actividades de "crédito negro", la Policía del Distrito de Ha Dong descubrió un establecimiento de masajes de espalda en la calle Chien Thang 249 (barrio de Van Quan) con señales de crédito negro. El propietario de esta instalación es Vu.
Durante la investigación, la policía criminal determinó que Vu y varios otros sujetos estaban realizando actividades de usura en la modalidad de "lotería".
Hoang Van Vu y Tran Duc The (Foto: ANTĐ).
El 9 de noviembre, el Equipo de Policía Criminal y la Policía del Distrito Van Quan registraron simultáneamente las residencias de Vu y The y confiscaron muchos documentos que mostraban actividades crediticias ilegales.
En la agencia de investigación, Vu y The declararon que desde principios de 2023, ambos discutieron y acordaron aportar capital a una organización comercial financiera para prestar dinero a altas tasas de interés en forma de "boc bat ho", con tasas de interés del 146%/año al 183%/año.
Para evitar que las autoridades lo detecten, Vu abrió un salón de masajes de espalda, mientras que The abrió una tienda de avena en el área BT8 de Van Quan.
Cuando un cliente pide dinero prestado, Vu y The se reunirán, verificarán la información, realizarán los procedimientos para escribir los documentos del préstamo y recordarán al cliente que pague diariamente. Ambos utilizan teléfonos y redes sociales para gestionar prestatarios, intercambiar información y cerrar datos.
Inicialmente, la policía del distrito de Ha Dong determinó que este grupo de crédito ilegal operaba en muchos distritos de Hanoi, como Ha Dong, Thanh Xuan, Hai Ba Trung, Nam Tu Liem, Chuong My... con préstamos de miles de millones de dongs.
Durante más de un mes del período pico (de octubre al presente), la policía del distrito de Ha Dong ha destruido continuamente tres bandas y procesado tres casos de usura en transacciones civiles.
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