¿Cuáles son las soluciones para evitar trampas de fraude al exportar a Noruega?

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Aparecen prácticas fraudulentas que prometen enviar trabajadores a trabajar temporalmente en Corea. Continúan las advertencias sobre fraude comercial internacional en el sector agrícola.

Más de 40 empresas fueron estafadas al exportar a Noruega

La Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy, Consejera Comercial en Suecia, a su vez encargada del mercado del norte de Europa, compartió que recientemente se ha presentado una situación de suplantación de empresas noruegas para defraudar a socios extranjeros.

Giải pháp nào tránh bẫy lừa đảo khi xuất khẩu sang Na Uy?

Cuanto más se desarrolla el comercio internacional, más empresas están expuestas a riesgos (Foto ilustrativa)

Los estafadores crean sitios web que se hacen pasar por empresas exportadoras reales y ofrecen información de contacto falsa. Aprovechando la mentalidad de que Noruega es un país desarrollado con un sistema legal estricto y empresas de buena reputación, algunas empresas, al ver contratos con términos atractivos, se apresuran a ejecutarlos por miedo a perder oportunidades y no verifican cuidadosamente la información sobre los socios... Por lo tanto, los malos han defraudado a muchas empresas de otros países, especialmente de países en desarrollo, incluido Vietnam.

La policía noruega afirmó haber recibido 40 casos de fraude en el pasado y cree que la cifra real es mucho mayor. En la mayoría de estos casos, los estafadores no se encuentran en Noruega, por lo que la policía no puede intervenir, declaró Nguyen Thi Hoang Thuy.

En algunos casos, los estafadores son más sofisticados cuando crean un sitio web bancario falso, engañando a las empresas vietnamitas para que envíen documentos originales a la dirección que solicitaron en Noruega y hagan que alguien rastree los documentos, los intercepte para recibir los documentos originales para recibir los bienes y no realizar el pago.

La Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy señaló que algunas señales a las que hay que prestar atención y que podrían ser una estafa son las siguientes: La pareja quiere comunicarse por WhatsApp o Skype; socios con cuentas de pago en bancos ubicados fuera de Noruega; Intercambiar correos electrónicos no desde empresas sino desde buzones públicos como Gmail; El código de IVA que aparece en el sitio web no tiene 9 caracteres (el código fiscal de las empresas noruegas tiene 9 caracteres); El sitio web de la empresa tiene un nombre de dominio que no termina en .no; El sitio web de la empresa no tiene una versión en noruego…

“Estas son solo señales de un posible fraude. Al detectarlas, las empresas deben verificar con mayor cuidado a sus socios”, comentó la Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy.

¿Qué solución minimiza el riesgo?

En el contexto de un comercio internacional cada vez mayor, los riesgos para las empresas exportadoras están aumentando. Especialmente en contextos de exportaciones difíciles, cuando reciben nuevos pedidos, muchas empresas tienen la mentalidad de tener que aprovecharlos al máximo, ignorando a veces potenciales factores de riesgo.

Por lo tanto, para minimizar el riesgo de fraude, la Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy dijo que al realizar una cooperación comercial con empresas noruegas, las empresas vietnamitas necesitan verificar y evaluar el negocio, especialmente con las empresas que hacen negocios por primera vez. Para contratos grandes se requieren transacciones directas, evitando transacciones únicamente por Internet.

Para el pago, es necesario elegir un método de pago seguro como abrir una LC irrevocable y solicitar al banco que verifique la autenticidad de la LC antes de entregar los documentos.

En particular, en el caso de contratos de gran envergadura, las empresas deberían contratar abogados para redactar los contratos con todo detalle. Las empresas también necesitan considerar garantías de pago a través de bancos, comprar seguros de carga o utilizar servicios logísticos para minimizar los riesgos.

Además, para minimizar la posibilidad de ser estafado, la policía noruega recomienda que al intercambiar transacciones, los socios utilicen la videoconferencia y la guarden. Las empresas reales no lo evitan, mientras que los estafadores a menudo se niegan a presentarse.

Recientemente, las empresas vietnamitas se han enfrentado a muchos casos de fraude internacional, el más reciente de los cuales fue la exportación de 5 lotes de productos agrícolas (pimienta, anís estrellado, especias, etc.) a Dubai, Emiratos Árabes Unidos. En 2022, la empresa también fue estafada al exportar 76 contenedores de anacardos a Italia.

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