El 7 de junio por la tarde, el Tribunal Popular de Hanoi continuó el proceso por el caso de pérdidas por cientos de miles de millones de dongs durante el proceso de privatización de Cienco 1. Al final del interrogatorio, el representante de la fiscalía propuso sentencias para los 7 acusados.
Juicio a 7 imputados en el caso de Cienco 1
Compensación conjunta de más de 54.700 millones de dongs
Se propuso condenar a los acusados Pham Dung, ex presidente de la junta directiva de Cienco 1, y Can Hong Lai, ex director general de Cienco 1, a entre 9 y 10 años de prisión por violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.
Por el mismo delito, el acusado Le Van Long, ex contador jefe de Cienco 1, fue propuesto para ser sentenciado a entre 4 y 5 años de prisión; Se propuso condenar a entre 36 y 42 meses de prisión a Nguyen Thi Bich Hanh, jefa adjunta del Departamento de Finanzas y Contabilidad (Cienco 1 - JSC) y a Nguyen Manh Tien, exjefe del Departamento de Planificación de Mercado (Cienco 1 - JSC).
Se recomendó que los dos restantes, Nguyen Anh Tuan, tasador de la empresa de auditoría A&C, sucursal de Hanoi, y Nguyen Ngoc Tuyen, ex auditor de la empresa de auditoría A&C, sucursal de Hanoi, fueran condenados a entre 24 y 30 meses de prisión.
En cuanto a la responsabilidad civil, el representante de la fiscalía solicitó que los dos acusados Pham Dung y Can Hong Lai compensen conjuntamente más de 54.700 millones de VND, que es el daño causado por la determinación incorrecta del valor de 4 parcelas de tierra propiedad de Cienco 1.
Respecto a la deuda de casi 185 mil millones de VND, el fiscal dijo que en marzo, el Ministerio de Transporte, Vietnam Debt Trading Company (DATC) y Cienco 1 - JSC se reunieron y acordaron que Cienco 1 - JSC entregaría esta deuda a DATC.
Con el importe recaudado, Cienco 1 - JSC devolverá el presupuesto estatal tras el veredicto del tribunal. Por ello, el representante del fiscal solicitó al panel de jueces aceptar el acuerdo entre las partes.
El representante del ministerio público tiene derecho a presentar cargos en el juicio.
Según la evaluación del fiscal, los actos criminales de los acusados en este caso causaron daños al presupuesto estatal de casi 240 mil millones de VND, cuyas consecuencias fueron particularmente graves.
En particular, el acusado Pham Dung, como presidente del consejo de administración y jefe del comité directivo para la equidad empresarial, es la persona con la máxima responsabilidad en la asistencia al ministro de Transporte en la dirección y organización de la implementación de la equidad de Cienco 1. El acusado es la persona que firmó directamente la decisión de manejar las deudas incobrables en violación de las regulaciones, lo que llevó a que la deuda de casi 185 mil millones de VND se excluyera del valor de la empresa. El acusado tampoco ordenó la elaboración de un plan de uso y reevaluación del valor de cuatro parcelas de tierra, lo que le ocasionó una pérdida de más de 54.700 millones de VND.
Cabe destacar que además de los detalles incriminatorios, el fiscal también destacó el contexto del caso cuando Cienco 1 fue pionera en la equitización. Los acusados cometieron el delito con el deseo de completar rápidamente la equitativación según lo ordenado por sus superiores. No obtuvieron ningún beneficio personal, por lo que esto debe tenerse en cuenta al dictar sentencia.
Una serie de violaciones provocaron que el presupuesto perdiera cientos de miles de millones
Según la acusación, Cienco 1 fue fundada en 1995. El Estado posee el 100% del capital social y el Ministerio de Transportes es el representante de la propiedad.
En 2013, el Ministerio de Transporte decidió aprobar la lista de empresas que se iban a convertir en sociedades anónimas, entre ellas Cienco 1. Se creó el Comité Directivo de Equitización de Cienco 1, con el Sr. Pham Dung como director y el Sr. Can Hong Lai como director adjunto.
En junio de 2013, para determinar el valor de la empresa antes de la capitalización, los líderes de Cienco 1 se reunieron y revisaron las cuentas por cobrar de 50 empresas con un monto total de más de 364 mil millones de VND.
De hecho, estas deudas no son elegibles (la empresa deudora se disuelve, quiebra o cesa sus operaciones), pero Cienco 1 aún así decidió clasificarlas como "deudas irrecuperables" y utilizar fondos de reserva para manejarlas parcialmente, con un valor total de casi 185 mil millones de VND.
Después de la reunión, el Director General de Cienco 1, Can Hong Lai, firmó un informe (sin número) ante la Junta Directiva. Luego, el presidente del directorio, Pham Dung, firmó una solicitud de opiniones y la envió a los miembros del directorio. Los miembros del directorio estuvieron de acuerdo con el plan propuesto.
Como resultado, la deuda de casi 185 mil millones de VND no fue incluida en el valor de Cienco 1, no fue entregada por Cienco 1 a DATC, ni a la sociedad anónima, y no fue informada al Ministerio de Transporte.
Se determinó que un grupo de siete acusados cometieron violaciones en el caso.
Además de las violaciones en el manejo de la deuda de casi 185 mil millones de VND, los acusados en Cienco 1 también fueron acusados de causar daños en el manejo de 4 parcelas de tierra en la ciudad de Ho Chi Minh y las provincias de Long An, Tien Giang y Gia Lai.
En junio de 2013, en las actas de determinación del valor de la empresa, Cienco 1 y la empresa auditora determinaron que el valor de cuatro parcelas de tierra era de casi 12.700 millones de VND. El auditor señaló que este es solo un valor provisional, el representante del capital estatal en la empresa debe continuar monitoreando y recuperando la diferencia de valor.
Sin embargo, al proponer el plan de equitización, los demandados de Cienco 1 no desarrollaron un plan de uso de la tierra para volver a determinar el valor de los derechos de uso de la tierra de acuerdo con el mercado, sino que solo realizaron procedimientos para entregar las parcelas de tierra a la empresa después de la equitización.
La conclusión de la valoración muestra que el valor total de las cuatro parcelas de tierra en junio de 2013 era de casi 67,5 mil millones de VND. Esto significa que los daños causados ascienden a más de 54.700 millones de VND.
Combinado con la deuda de casi 185 mil millones de VND que no fue incluida en el valor de la empresa durante la equidad, la fiscalía determinó que el daño total en el caso fue de casi 240 mil millones de VND.
Enlace de origen
Kommentar (0)