¿Cómo utilizó la ex presidenta de la AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, el dinero para “apoderarse” de ocho paquetes de licitación?

La Fiscalía Popular Suprema acaba de emitir un auto de procesamiento para 14 acusados ​​en el caso que ocurrió en la International Progress Joint Stock Company (AIC Company), el Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh y el Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh (CNSH).

Entre ellos, la ex presidenta de la empresa AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, fue procesada por dos delitos de soborno y violación de las normas de licitación, lo que causó graves consecuencias. El ex director del Centro de Recursos Biológicos y Medio Ambiente, Duong Hoa Xo, fue procesado por soborno.

Expresidenta de AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan

Según el expediente, en 2006 el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh aprobó el proyecto de inversión para comprar equipos para 12 laboratorios del Centro de Biotecnología. En 2014, el Departamento de Planificación e Inversiones aprobó el proyecto, en el que el costo de compra de equipos fue de más de 425 mil millones de VND. En 2017, el proyecto se ajustó y el costo de compra de equipos aumentó a más de 468 mil millones de VND.

El proyecto se divide en tres fases con diez paquetes, implementados entre 2015 y 2019. La empresa AIC y empresas relacionadas “monopolizaron” ocho paquetes, lo que provocó pérdidas de más de 94 mil millones de VND.

"La empresa le enviará un regalo de agradecimiento "

La acusación determinó que alrededor de abril de 2014, en una ceremonia de inauguración, la Sra. Nhan se reunió y le pidió al Sr. Xo que creara las condiciones para que la compañía AIC participara en el proyecto de compra de equipos para 12 laboratorios.

La Sra. Nhan prometió que "la empresa enviará regalos para agradecer al Sr. Xo y a sus hermanos". El señor Xo entendió que si ayudaba a AIC, la compañía gastaría dinero en él y en el personal del Centro de Recursos Biológicos, así que aceptó.

Después de que el Sr. Xo dio luz verde, la Sra. Nhan ordenó a sus subordinados reunirse, discutir y acordar con el Sr. Xo que AIC Company construiría una lista de equipos, asegurando que esta empresa disfrutaría de una ganancia equivalente a aproximadamente el 40% del valor de cada paquete de licitación.

Propuesta para procesar a la expresidenta de la AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, en el cuarto caso

Debido a que la política de "hacerse cargo" de los paquetes de licitación había sido acordada de antemano por la Sra. Nhan y el Sr. Xo, los empleados de estas dos personas en la Compañía AIC y el Centro de Recursos Biológicos se coordinaron para construir la lista de equipos del proyecto. El catálogo de diseño prioriza los dispositivos en los que AIC y sus “aliados” tienen fortalezas.

Por su parte, la compañía AIC organizará a muchas otras empresas para que desempeñen el papel de "equipo azul" y "equipo rojo". Estas empresas presentaron sus solicitudes con la intención de "allanar el camino" para ayudar a AIC y a las empresas designadas por AIC a ganar la licitación.

Cabe destacar que la ventaja de la compañía AIC no solo provino de la colusión de los demandados del inversor, sino también de la asistencia de unidades de consultoría y valoración.

Al realizar la valoración, el personal de la empresa de valoración no trabajó de forma independiente, no estudió el mercado ni verificó la información de las cotizaciones. En lugar de ello, este grupo utilizó el catálogo y los precios unitarios proporcionados por el Centro de Recursos Biológicos (en conexión con el AIC) para emitir certificados de valoración.

Se utilizaron certificados ilegales y se incluyeron en el expediente como base para la valoración de precios, lo que ayudó a la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan y sus cómplices a inflar los precios de los equipos subastados.

Los acusados ​​Duong Hoa Xo (izquierda) y Tran Thi Binh Minh

Relaciones "alimentadas" por sobornos

La acusación de la Fiscalía Popular Suprema muestra que la relación entre la ex presidenta de la AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, y el ex director del Centro de Recursos Biológicos, Duong Hoa Xo, fue "alimentada" por sobornos que ascendieron a decenas de miles de millones de dongs.

AIC Company tiene su sede en la calle Tue Tinh, distrito de Hai Ba Trung, Hanoi y tiene una oficina de representación en la ciudad de Ho Chi Minh. Como Presidenta del Consejo de Administración y Directora General, la Sra. Nhan tiene plena autoridad para decidir sobre los ingresos y gastos de la empresa. Otros son simplemente trabajadores contratados.

Para gestionar los ingresos y gastos extranjeros, la Sra. Nhan creó la Secretaría Financiera. Los ingresos y gastos de esta junta no se registran en los libros de contabilidad de AIC Company, sino que se registran por separado bajo la dirección directa de la Sra. Nhan.

Después de conspirar con individuos del Centro CNSH para ganar la licitación, la Sra. Nhan ordenó al departamento de contabilidad de la sede de la Compañía AIC en Hanoi que transfiriera dinero a la oficina del sur muchas veces. Luego el dinero fue retirado y entregado al Sr. Xo por los subordinados de la Sra. Nhan seis veces, por un total de 14,4 mil millones de VND.

Después de recibir el dinero, el Sr. Xo se lo dio a varias otras personas del Centro de Innovación Tecnológica y del Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh. El acusado conservó más de 11.300 millones de VND para uso personal.

Según la Fiscalía Popular Suprema, además del Sr. Xo, la Sra. Tran Thi Binh Minh, ex subdirectora del Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh, colaboró ​​en las violaciones de la Sra. Nhan. La Sra. Minh fue quien aprobó el ajuste del proyecto, aunque aún no había sido evaluado, con el fin de conseguir capital para el Centro de Recursos Biológicos.

La Fiscalía acusó a la Sra. Minh de saber que el Sr. Xo aprobó arbitrariamente ajustes a la lista de equipos y ejecutó el contrato sin presentarlo a la autoridad competente para ajustar el proyecto y el presupuesto...

Sin embargo, la subdirectora no solicitó revisar y manejar las violaciones del Centro de Recursos Biológicos y Medio Ambiente para evitar daños al presupuesto, no organizó una reunión con el Departamento de Finanzas y el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural como propuso el especialista, pero aún ordenó a sus subordinados presentar el presupuesto para su evaluación y aprobación.

La cadena de acciones antes mencionada creó las condiciones para que el Centro de Recursos Biológicos y la empresa AIC legitimaran el aumento de precios de los paquetes de licitación. A cambio, la Sra. Minh se benefició ilegalmente con 1.900 millones de VND, incluidos 1.000 millones de VND donados por el Sr. Xo (del dinero del soborno recibido de la Sra. Nhan) y 900 millones de VND donados directamente por los subordinados de la Sra. Nhan.

Durante la investigación, la fiscalía tiene actualmente en su poder un total de más de 25 mil millones de VND, incluidos 11,5 mil millones de VND pagados por el Sr. Xo, 800 millones de VND pagados por la Sra. Minh y más de 12 mil millones de VND pagados por empresas relacionadas con el caso.

4 casos relacionados con Nguyen Thi Thanh Nhan

Aunque está prófuga, la ex presidenta de AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, todavía está siendo procesada en cuatro casos.

Además del caso mencionado anteriormente en el Centro de Biotecnología, a fines de 2022, como autor intelectual del caso de violación de las normas de licitación y aceptación de sobornos ocurrido en el Hospital General de Dong Nai, la Sra. Nhan fue condenada a 30 años de prisión por el Tribunal Popular de Hanoi.

En octubre de 2023, la Sra. Nhan fue condenada por el Tribunal Popular de la provincia de Quang Ninh a 10 años de prisión por violar las normas de licitación, lo que causó graves consecuencias, en la violación del suministro de equipos en el Hospital de Maternidad y Pediatría provincial.

En diciembre de 2023, la Sra. Nhan continuó siendo procesada por violar las normas de licitación, en un caso que ocurrió en el Centro de Respuesta a Emergencias Informáticas de Vietnam (VNCERT) dependiente del Ministerio de Información y Comunicaciones.

Fuente: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm