¿En qué casos está siendo procesada la ex presidenta de la AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan?

En abril de 2022, la Agencia de Policía de Investigación (IPA) del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar un caso de violaciones de licitación ocurrido en el Hospital General Provincial de Dong Nai y la Compañía Anónima Tien Bo Quoc Te (abreviada como Compañía AIC). Se ordenó la detención temporal de la ex presidenta de la empresa AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, junto con una serie de empleados y muchos ex líderes de la provincia de Dong Nai.

Este es también el primer nudo que se desata, "desvelando" la serie de violaciones cometidas por la Sra. Nhan y sus cómplices en una serie de casos relacionados con los campos de la medicina y la biotecnología.

Expresidenta de AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan

Licitaciones fraudulentas y sobornos a funcionarios

En mayo de 2022, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió un aviso de búsqueda para este sospechoso después de determinar que la expresidenta de la empresa AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, había huido. Además de la Sra. Nhan, también se busca a otras siete personas, incluidos subordinados de la empresa AIC y líderes de varias empresas familiares.

Muchos meses después, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía Suprema del Pueblo emitieron avisos instando a los acusados ​​a entregarse para recibir clemencia, pero sin éxito.

En enero de 2023, aunque el grupo de la Sra. Nhan estaba prófugo, el Tribunal Popular de Hanoi decidió llevar a juicio el caso relacionado con el proyecto de construcción del Hospital General de Dong Nai. Entre los 36 acusados, el ex presidente de la empresa AIC fue condenado a un total de 30 años de prisión por dos delitos de cohecho y violación de normas de licitación con graves consecuencias.

El veredicto determinó que la Sra. Nhan se aprovechó de su relación con los funcionarios provinciales de Dong Nai para obtener un trato preferencial en las licitaciones, ordenando a los empleados utilizar una serie de trucos fraudulentos para ganar 16 paquetes de licitación consecutivos, lo que provocó una pérdida de 152 mil millones de VND. El acusado y los empleados de la empresa AIC también dieron sobornos a muchos funcionarios por un monto total de hasta 43,8 mil millones de VND.

Después del juicio en primera instancia, el ex presidente de la empresa AIC y el grupo de acusados ​​buscados pudieron apelar en su nombre a través de sus abogados. Se espera que mañana, 22 de mayo, el Tribunal Superior Popular de Hanoi escuche la apelación de este caso.

La Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, el Sr. Tran Dinh Thanh, exsecretario del Comité Provincial del Partido de Dong Nai, y el Sr. Dinh Quoc Thai, expresidente del Comité Popular Provincial de Dong Nai, 3 de las 36 personas con violaciones en el caso ocurrido en el Hospital General Provincial de Dong Nai.

El ex presidente de la empresa AIC y su hermano fueron procesados.

En agosto de 2022, antes de que se juzgara el caso en el Hospital General de Dong Nai, la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan fue procesada en un segundo caso, relacionado con el Hospital de Maternidad y Pediatría de Quang Ninh (provincia de Quang Ninh).

En este caso, la Sra. Nhan todavía está siendo procesada por violar las normas de licitación, lo que ha provocado graves consecuencias. Además del ex presidente de la empresa AIC, muchos empleados de esta empresa y una serie de funcionarios del Departamento de Salud de la provincia de Quang Ninh también están involucrados en problemas legales.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que en 2012, el Comité Popular de la provincia de Quang Ninh aprobó un proyecto de inversión para comprar equipos para el Hospital de Maternidad y Pediatría de Quang Ninh, con una inversión total de más de 238 mil millones de VND, con el Departamento de Salud como inversor.

Durante el proceso de ejecución, los acusados ​​se coludieron con la unidad de consultoría de valoración, emitieron certificados de valoración a precios superiores a los del mercado, se coludieron con contratistas y la empresa AIC para aumentar el precio de los equipos médicos, causando daños a los activos estatales por un valor de 73 mil millones de VND.

En marzo de 2023, ampliando la investigación, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública continuó procesando a cinco imputados más como cómplices. Entre ellos se encuentra el Sr. Nguyen Anh Dung, director de Phuc Hung Real Estate Joint Stock Company, quien también es hermano de la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan.

Cinco de los acusados ​​fueron procesados ​​en el caso que ocurrió en el Hospital de Maternidad y Pediatría de Quang Ninh.

Infracciones en la compra de equipos de laboratorio

Más recientemente, en abril pasado, la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan fue declarada culpable de irregularidades en el tercer caso. La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública inició un caso de violaciones de licitación en la Compañía AIC, el Centro de Biotecnología de la ciudad de Ho Chi Minh y unidades relacionadas.

El ex presidente de la AIC fue procesado una vez más por violar las normas de licitación, lo que provocó graves consecuencias. Además de la Sra. Nhan, otros ocho acusados ​​fueron acusados ​​del mismo delito, incluido Tran Manh Ha, subdirector general de AIC Company, quien también es buscado junto con la Sra. Nhan; Duong Hoa Xo, ex director del Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Dang Quan, Director del Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh.

También está Nguyen Viet Thach, ex director del Consejo de Gestión de Inversiones en Construcción (Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh); Nguyen Tran Long, ex especialista de la Junta de Gestión de Inversiones en Construcción (Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh); Tran Dang Tan, ex representante jefe de la oficina de la compañía AIC en la ciudad de Ho Chi Minh; Nguyen Minh, Director General Adjunto de la Compañía de Servicios de Auditoría e Informática de la Ciudad de Ho Chi Minh; Tran Vinh Vu, ex director de Hong Ha Construction Investment and Management Consulting Joint Stock Company.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que la acusada Nguyen Thi Thanh Nhan y sus cómplices cometieron violaciones en el proceso de implementación de un proyecto de compra de equipos para 12 laboratorios del Centro de Biotecnología de la ciudad de Ho Chi Minh. Este comportamiento tiene consecuencias particularmente graves.

"No hay forma de atrapar a la Sra. Nhan, salvo ocultarla"

A mediados de mayo, en una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de la reunión del Comité Permanente del Comité Directivo Central sobre anticorrupción y antinegatividad (en adelante, el Comité Directivo), el Sr. Nguyen Van Yen, subdirector del Comité Central de Asuntos Internos, dijo que el Comité Permanente del Comité Directivo había solicitado a las agencias que llevaran a cabo la investigación, el procesamiento y el juicio del caso relacionado con la empresa AIC dentro del plazo del Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, las agencias están aplicando medidas activamente y tratando de arrestarla. "Debe quedar claro que aún no la hemos arrestado. No hay necesidad de seguir preguntándose dónde se esconde tras su arresto. De vez en cuando recibimos información que pregunta si se encuentra detenida tras su arresto", afirmó el Sr. Yen en respuesta a algunos rumores sobre el arresto de la Sra. Nhan.

También respecto al expresidente de la Compañía AIC, en abril pasado, cuando la prensa preguntó sobre la nacionalidad de la Sra. Nhan, el jefe del Departamento de Estado Civil, Nacionalidad y Autenticación (Ministerio de Justicia) dijo que, hasta ahora, el departamento no ha recibido ninguna información de la localidad relacionada con la nacionalidad de esta persona.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-truy-cuu-trong-nhung-vu-an-nao-185230521142324973.htm