La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de una investigación complementaria sobre el caso del Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente de FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), manipulación del mercado de valores y propuso procesar a 51 acusados en 4 grupos de delitos. En el cual se propuso procesar al señor Quyet por fraude, apropiación de bienes y manipulación del mercado de valores.
Sr. Trinh Van Quyet
En los 8 contenidos que requieren investigación adicional, la Fiscalía Suprema del Pueblo propuso separar la conducta del Sr. Tran Van Toan, un soldado, relacionada con el delito de fraude y apropiación de propiedad del Sr. Trinh Van Quyet, y transferirlo a la agencia de investigación criminal del Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía Militar Central para manejarlo de acuerdo con su autoridad.
Durante la investigación adicional, C01 determinó que entre quienes ayudaron al Sr. Quyet y sus cómplices a manipular el mercado de valores y apropiarse fraudulentamente de activos estaba el Sr. Tran Van Toan (49 años, residente en Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi), profesor del Departamento de Defensa Aérea - Fuerza Aérea (dependiente de la Academia de Defensa Nacional, Ministerio de Defensa Nacional).
El 19 de febrero, el C01 decidió separar las actuaciones y documentos relacionados con el caso para trasladar el expediente a la Agencia de Seguridad de Investigación Criminal del Ministerio de Defensa Nacional para su investigación conforme a su autoridad.
La policía registró la sede del Grupo FLC el 29 de marzo de 2022
Además, durante el proceso de resolución del caso, la policía también recibió peticiones de 685 inversores acusando al Sr. Quyet y a sus cómplices de manipular el mercado de valores, y al mismo tiempo solicitaron una indemnización por daños y perjuicios con 6 códigos bursátiles del grupo FLC. Estas solicitudes han sido clasificadas por C01 para su procesamiento.
Los resultados determinaron que los inversores que compraron acciones de AMD, ART, HAI, GAB, FLC no tenían base para la contraprestación y el acuerdo porque no había base para determinar el daño causado por la manipulación del mercado de valores por parte del Sr. Quyet y sus cómplices a estas 5 acciones según la conclusión de la evaluación del Ministerio de Finanzas.
Para los inversores que compraron acciones de ROS, C01 identificó a este grupo como víctimas en el caso de fraude por apropiación de activos de la empresa Faros del Sr. Quyet.
Respecto a 126 peticiones de particulares denunciando actos ilegales de las entidades jurídicas FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, el Sr. Trinh Van Quyet... C01 las ha clasificado y transferido a las agencias de investigación locales para su resolución de acuerdo con su autoridad.
Con 44 solicitudes de 33 personas firmando contratos para comprar bonos del Grupo FLC emitidos en diciembre de 2021 a un precio de 10.000 VND/bono, tasa de interés del 12%/año, y acusando al Banco Nacional Ciudadano (NCB) de no identificar a los inversores profesionales en valores antes de vender bonos, vendiendo bonos a los sujetos equivocados; FLC Group utilizó el dinero de la venta de bonos para el propósito equivocado...C01 determinó que la compra de bonos con FLC Group fue una disputa civil. Si las partes no llegan a un acuerdo, pueden presentar una demanda ante los tribunales para que se resuelva según la normativa.
Enlace de origen
![[Foto] El Primer Ministro Pham Minh Chinh preside la Conferencia del Gobierno con las localidades sobre el crecimiento económico](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
Kommentar (0)