Actualmente, existen muchos intercambios de monedas virtuales que atraen a muchos inversores. Los pisos se presentan como proyectos con altas tasas de interés, comprometidos a pagar ganancias a los jugadores.
Al principio, estos pisos permitirán a los inversores obtener ganancias, estimulándolos a depositar más dinero. Luego, aconsejarán a las “presas” que depositen más dinero y no les dejarán retirarlo para sacar provecho.
Recientemente, la Policía de la ciudad de Hanoi ha emitido reiteradas advertencias sobre los trucos fraudulentos que utilizan los estafadores para atraer a "presas" para que participen en inversiones en moneda virtual.
Actualmente, el comercio y la inversión en moneda virtual en Vietnam se realizan a través de intercambios internacionales.
Más recientemente, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía de la ciudad de Hanoi recibió un informe de una mujer sobre el robo de más de 2 mil millones de VND cuando invirtió en una moneda virtual como Bitcoin.
Gracias a la recomendación de un viejo amigo, en solo dos días, esta persona depositó dinero en el sistema ACO dol y ganó 226.000 USD.
Al querer retirar dinero, los sujetos piden a las víctimas que depositen más dinero en la cuenta con los argumentos de "depositar dinero de verificación", "actualizar cuenta VIP", "dinero seguro y riesgoso" ...
En total, la víctima realizó 15 transacciones y perdió más de 2 mil millones de VND.
Anteriormente, la Policía del Distrito Ba Vi, de la ciudad de Hanoi, recibió un informe, investigó y verificó un caso de fraude y apropiación de propiedad de 750 millones de VND con el mismo método.
En consecuencia, el 12 de marzo, la Sra. H, nacida en 1986 y residente en Ba Vi, Hanoi, recurrió a Facebook para buscar trabajo. Al ver una cuenta que publicaba un artículo con el contenido "trabajo fácil, salario alto", la Sra. H se puso en contacto. Después de eso, se le indicó a la Sra. H que registrara una cuenta para participar en inversiones en intercambios de monedas virtuales que pueden generar grandes ganancias.
Tras escuchar las insinuaciones y los engaños del sujeto, la Sra. H pagó 100 millones de dongs para realizar un pedido. Inmediatamente, su cuenta informó haber recibido 3.200 millones de dongs, pero el sistema informó un error y no permitió el retiro.
Los sujetos le explicaron "con entusiasmo" a la Sra. H que tenía que pagar impuestos, seguros, etc. antes de poder retirar dinero. Para el 17 de marzo, cuando la Sra. H había transferido más de 750 millones de VND a los sujetos, no recibió la cantidad mencionada de vuelta en el parqué. En ese momento, la Sra. H se dio cuenta de que había sido estafada y fue a la policía para denunciarlo.
En la reciente conferencia de prensa del primer trimestre del Ministerio de Justicia, el subdirector del Departamento de Derecho Civil y Económico (Ministerio de Justicia), Cao Dang Vinh, dijo: El mundo todavía tiene muchos conceptos diferentes sobre los activos virtuales, la moneda digital y la criptomoneda. Por lo tanto, los países también tienen diferentes enfoques sobre esta cuestión.
Al evaluar los activos virtuales y las monedas virtuales como potencialmente vulnerables a la explotación y apropiación, el Sr. Vinh admitió que Vietnam no tiene regulaciones específicas y no considera las criptomonedas como un tipo de activo.
Según el Subdirector del Departamento de Derecho Civil y Económico (Ministerio de Justicia), las autoridades deben desarrollar pronto un marco legal para gestionar los activos virtuales y las monedas virtuales, así como tener regulaciones que prohíban conductas de riesgo o el aprovechamiento de las monedas virtuales y los activos virtuales.
Actualmente, las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum... se consideran activos virtuales populares, pero en Vietnam no existe una definición específica de moneda virtual y activos virtuales. Actualmente, las transacciones de intercambio y comercialización de activos virtuales en Vietnam se realizan a través de intercambios internacionales o acuerdos directos, lo que plantea riesgos potenciales.
Para prevenir el fraude, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, Departamento de Policía de la Ciudad de Hanoi recomienda que las personas estén alertas al participar en inversiones financieras a través de aplicaciones de inversión financiera, pisos de comercio internacional, monedas digitales, sitios web, aplicaciones de inversión en moneda virtual anunciadas con altas tasas de interés, con riesgos potenciales de fraude para protegerse y evitar caer en trampas financieras.
Cuando se detectan casos con indicios de fraude, las personas deben comunicarse con la policía para verificar, prevenir y tratar rápidamente a los infractores de acuerdo con las disposiciones de la ley.
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