Am 21. November wurde der Berufungsprozess gegen den Angeklagten Truong My Lan und 47 weitere Angeklagte in Phase 1 des Falls bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Einheiten und Organisationen mit der Verteidigung der Anwälte der Angeklagten in der Gruppe der Inspektions- und Aufsichtsbehörden der Staatsbank fortgesetzt.
Während des Prozesses der Anwälte des Angeklagten Truong My Lan forderte die Hohe Volksstaatsanwaltschaft in Ho-Chi-Minh-Stadt die SCB Bank auf, Informationen zur Klärung einer Reihe von Fragen bereitzustellen.
Konkret forderte diese Agentur die SCB auf, Informationen zu folgenden Punkten bereitzustellen: Die Gesamtverschuldung der SCB vor der Fusion von drei Aktienbanken: De Nhat, Saigon und Vietnam Tin Nghia; Der Gesamtbetrag, der laut Bank noch offen war, wie viel wurde geliehen, um die Schulden zu begleichen, wie viel Geld hat der Angeklagte Lan abgehoben …
In Beantwortung der oben genannten Anfrage verpflichtete sich der SCB-Vertreter, schriftliche Informationen bereitzustellen.
Angeklagter Truong My Lan.
Darüber hinaus forderten die Anwälte in ihrer Verteidigung die SCB auf, weitere Dokumente im Zusammenhang mit den Krediten bei der Bank und anderen Themen vorzulegen. Diesem Vorschlag stimmte der Vorsitzende Richter zu.
Am selben Nachmittag weigerte sich der Anwalt, der die Rechte des Opfers SCB verteidigte, jedoch plötzlich, die von der Staatsanwaltschaft und den Anwälten geforderten Dokumente vorzulegen.
„Es steht alles im Protokoll. „Beklagte, die ihre Rechte geltend machen wollen, müssen lediglich auf die in der Akte vorhandenen Unterlagen zurückgreifen“, erklärte der Anwalt.
Dem Fall zufolge erwarb und hielt Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 85 – 91,5 % der SCB-Aktien. Von da an war der Angeklagte ein Aktionär mit der „Macht“, sämtliche Aktivitäten der SCB zu lenken, durchzuführen und zu manipulieren und damit seinen verschiedenen Zwecken zu dienen.
Der Vorsitzende der Van Thinh Phat Group und seine Komplizen wurden beschuldigt, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Einsatz von Vertrauenspersonal für Schlüsselpositionen bei der SCB; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die sich auf die Kreditvergabe und Auszahlung auf Anfrage von Truong My Lan spezialisieren; Tausende von „Geisterfirmen“ gründen und nutzen, viele Einzelpersonen einstellen; hat mit Einzelpersonen an der Spitze zahlreicher damit verbundener Unternehmen zusammengearbeitet, um Verbrechen zu begehen.
Darüber hinaus haben Truong My Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammengearbeitet, um den Wert der Sicherheiten aufzublähen. Erstellen Sie eine sehr große Anzahl gefälschter Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben. einen Plan zur Geldabhebung erstellen, den Geldfluss nach der Auszahlung „unterbrechen“; Verkauf von uneinbringlichen Forderungen, Verkauf von Krediten mit Stundung zur Reduzierung von Kreditsalden, Verringerung uneinbringlicher Forderungen, zur Verschleierung von Verstößen; Bestechung, Einflussnahme von Personen in Positionen und Machtbefugnissen in staatlichen Behörden zur Verletzung öffentlicher Pflichten.
Von dort aus begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Eigentumsdelikte, Eingriffe in die Aktivitäten der Bank und die ordnungsgemäße Funktionsweise staatlicher Behörden.
Darin stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass zahlreiche Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks verübt wurden, die besonders schwerwiegende Folgen hatten und bei denen besonders viel Geld unterschlagen und beschädigt wurde.
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Quelle: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
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