Am 21. November wurde das Berufungsverfahren gegen den Angeklagten Truong My Lan und 47 weitere Angeklagte in Phase 1 des Falls bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Einheiten und Organisationen mit der Verteidigung der Anwälte der Angeklagten in der Gruppe der Inspektions- und Aufsichtsbehörden der Staatsbank fortgesetzt.
Während des Prozesses der Anwälte zur Verteidigung des Angeklagten Truong My Lan forderte die Hohe Volksstaatsanwaltschaft in Ho-Chi-Minh-Stadt die SCB Bank auf, Informationen zur Klärung einer Reihe von Fragen bereitzustellen.
Insbesondere forderte diese Agentur die SCB auf, Informationen zu folgenden Punkten bereitzustellen: Gesamtverschuldung der SCB vor der Fusion von drei Aktienbanken: De Nhat, Saigon und Vietnam Tin Nghia; Der Gesamtbetrag, der laut Bank noch offen war, wie viel wurde geliehen, um die Schulden zu begleichen, wie viel Geld hat der Angeklagte Lan abgehoben …
Als Antwort auf die obige Anfrage verpflichtete sich der SCB-Vertreter, schriftliche Informationen bereitzustellen.
Angeklagter Truong My Lan.
Darüber hinaus forderten die Anwälte in ihrer Verteidigung für die Angeklagten die SCB auf, weitere Dokumente im Zusammenhang mit Krediten bei der Bank und anderen Themen vorzulegen. Diesem Vorschlag stimmte der Vorsitzende Richter zu.
Am selben Nachmittag weigerte sich der Anwalt, der die Rechte des Opfers SCB verteidigte, jedoch plötzlich, die von der Staatsanwaltschaft und den Anwälten geforderten Dokumente vorzulegen.
„Es steht alles im Protokoll. „Beklagte, die ihre Rechte geltend machen, müssen lediglich auf die bereits in der Akte vorhandenen Unterlagen zurückgreifen“, erklärte der Anwalt.
Dem Fall zufolge erwarb und hielt Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 85 – 91,5 % der SCB-Aktien. Von da an wurde der Angeklagte zum Aktionär mit der „Macht“, sämtliche Aktivitäten der SCB zu leiten, durchzuführen und zu manipulieren, um seinen verschiedenen Zwecken zu dienen.
Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Vermittlung seines Vertrauenspersonals für Schlüsselpositionen bei SCB; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die auf die Kreditvergabe und Auszahlung auf Anfrage von Truong My Lan spezialisiert sind; Tausende von „Geisterfirmen“ gründen und nutzen, viele Einzelpersonen einstellen; hat mit Einzelpersonen an der Spitze zahlreicher damit verbundener Unternehmen zusammengearbeitet, um Verbrechen zu begehen.
Darüber hinaus haben Truong My Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammengearbeitet, um den Wert der Sicherheiten aufzublähen. Erstellen Sie eine sehr große Anzahl gefälschter Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben. einen Plan zur Geldabhebung erstellen, den Geldfluss nach der Auszahlung „unterbrechen“; Verkauf von uneinbringlichen Forderungen, Verkauf von Krediten mit Stundung zur Reduzierung von Kreditsalden, Reduzierung uneinbringlicher Forderungen, Verschleierung von Verstößen; Bestechung, Einflussnahme auf Personen mit Positionen und Befugnissen in staatlichen Behörden zur Verletzung öffentlicher Pflichten.
Von da an begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen der Eigentumsverletzung, der Beeinträchtigung des Bankbetriebs und der ordnungsgemäßen Funktionsweise staatlicher Behörden.
Darin stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks verübt wurden, die besonders schwerwiegende Folgen hatten und bei denen besonders viel Geld angehäuft und beschädigt wurde.
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Quelle: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
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