Untersuchen Sie 2 Banken und 4 Goldhandelseinheiten

Dies sind: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company und Bao Tin Minh Chau Company Limited.

In der „Goldstraße“ von Tran Nhan Tong in Hanoi herrscht immer reges Treiben unter den Kunden, die bei der Bao Tin Minh Chau Company Limited mit Gold handeln.

Bei der feierlichen Bekanntgabe des Beschlusses zur Inspektion von zwei Banken und vier Goldhandelsunternehmen am 23. Mai verkündete Herr Le Quang Huy, stellvertretender Chefinspektor und Bankenaufseher (Staatsbank – SBV), Leiter der Inspektionsdelegation, den Beschluss Nr. 324/QD-TTGSNH2 vom 17. Mai zur Inspektion der Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen bei Goldhandelsaktivitäten.

Während der 45-tägigen Inspektionsphase wird sich die Delegation auf die Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Goldhandel konzentrieren. Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche; die Umsetzung des Buchführungssystems sowie die Erstellung und Verwendung von Rechnungen und Dokumenten zu überprüfen; Steuerpflichten erklären und erfüllen. Der Prüfzeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 2020 bis zum 15. Mai 2024. Bei Bedarf kann die Prüfung auch vor oder nach diesem Zeitraum durchgeführt werden.

Laut Pham Quang Dung, dem stellvertretenden Gouverneur der Staatsbank, führte die Staatsbank gemäß den Anweisungen des zentralen Lenkungsausschusses zur Korruptionsbekämpfung und Negativität aus der 25. Sitzung sowie den Anweisungen der Regierung und des Premierministers zur Stärkung der Maßnahmen zur Verwaltung des Goldmarktes Inspektionen bei einer Reihe von Kreditinstituten und Unternehmen durch und koordinierte dies mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, dem Finanzministerium, dem Ministerium für Industrie und Handel sowie der staatlichen Aufsichtsbehörde. Während des Prüfvorgangs können bei Bedarf weitere Prüfobjekte und Prüfinhalte hinzugefügt werden.

Der stellvertretende Gouverneur forderte die Inspektionsdelegation sowie die der Inspektion unterliegenden Kreditinstitute und Unternehmen auf, ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rechte und Pflichten gewissenhaft und vollständig wahrzunehmen. Das Inspektionsteam konzentriert sich darauf, etwaige Gesetzesverstöße aufzuklären und diese umgehend und streng nach den gesetzlichen Bestimmungen zu empfehlen, zu verhindern und zu behandeln. Wird ein Fall mit Anzeichen einer Straftat festgestellt, muss der Leiter des Inspektionsteams dies der Person melden, die den Inspektionsbeschluss erlassen hat, damit diese ihn prüfen und den Beschluss fassen kann, den Fall unverzüglich an die Ermittlungsbehörde weiterzuleiten, die ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen weiterbearbeitet.

Der stellvertretende Gouverneur Pham Quang Dung sagte: „In der kommenden Zeit wird sich die Staatsbank mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abstimmen, um die synchrone Umsetzung staatlicher Managementlösungen für Goldhandelsaktivitäten zu stärken.“ Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit streng zu verfolgen.

Die Staatsbank wird weiterhin Interventionsmaßnahmen umsetzen, das Angebot an SJC-Goldbarren erhöhen und die Lücke zwischen den inländischen SJC-Goldpreisen und den internationalen Goldpreisen mit neuen Ansätzen verringern, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Die Umsetzung des Dekrets 24/2012/ND-CP vollständig zusammenfassen und auf der Grundlage einer genauen Befolgung der Politik und Richtlinien der Partei sowie der Anweisungen der Regierung und des Premierministers zur Verwaltung des Goldmarktes entsprechend der praktischen Situation Änderungen und Ergänzungen vorschlagen; die Goldisierung der Wirtschaft wirksam verhindern; Lassen Sie nicht zu, dass Schwankungen des Goldpreises die Wechselkurse, die Inflation und die makroökonomische Stabilität beeinträchtigen.

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