Mehr als 90 Milliarden USD an Kryptowährung fließen nach Vietnam, fast 1 Milliarde USD gibt Anlass zur Sorge

Fast 100 Milliarden USD an Kryptowährung fließen nach Vietnam

Beim Workshop „Erfahrungsaustausch bei der Verwaltung und dem Betrieb zentralisierter Krypto-Asset-Börsen“, der am 27. März von der Vietnam Blockchain Association organisiert wurde, zitierte Oberstleutnant Duong Duc Hung, stellvertretender Leiter der Abteilung für Terrorismusbekämpfung im Heimatschutzministerium (Ministerium für öffentliche Sicherheit), einen Bericht von Chainalysis, in dem es heißt, dass der Gesamtwert der von Oktober 2021 bis Oktober 2022 nach Vietnam fließenden Kryptowährungen auf 90,8 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Davon entfielen fast 1 Milliarde US-Dollar auf illegale Aktivitäten, darunter Betrug, Geldwäsche und andere Verstöße.

Laut Herrn Hung spiegelt diese Zahl nicht nur die Attraktivität von Kryptowährungen für die vietnamesische Bevölkerung und Wirtschaft wider, sondern zeigt auch potenzielle Schlupflöcher bei der Verwaltung digitaler Währungsströme in unserem Land auf.

Gleichzeitig gibt es in Vietnam keine spezifischen Gesetze oder Verordnungen zur Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten und -Börsen.

Frau Nguyen Thi Minh Tho, stellvertretende Direktorin der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (Staatsbank), sagte, dass die Schaffung eines Rechtsrahmens für digitale Vermögenswerte, virtuelle Vermögenswerte, verschlüsselte Vermögenswerte sowie Handelsplätze für digitale Vermögenswerte eine Aufgabe der Führungskräfte auf allen Ebenen und eine unvermeidliche Notwendigkeit der Wirtschaft sei.

Experten fordern strenge Sanktionen gegen Börsen, die sich nicht an die Vorschriften halten, darunter Lizenzentzug und strafrechtliche Verfolgung im Falle einer Verbindung zur Terrorismusfinanzierung. Foto: NL

Laut Frau Tho zeichnen sich digitale Vermögenswerte durch drei grundlegende Merkmale aus: Sie sind anonym, grenzübergreifend und dezentralisiert und können daher sehr leicht von Kriminellen ausgenutzt werden, insbesondere für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Daher legen die meisten Länder bei der Schaffung eines Rechtsrahmens für den Betrieb von Börsen zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte und Kryptowerte Anforderungen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fest.

Bis heute werden in Vietnam keine Rechtsdokumente ausgestellt und es handelt sich um eine „Grauzone“. Bei der Überprüfung der Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Vietnam hat die Financial Action Task Force unser Land auf die „graue“ Liste gesetzt – das heißt auf die Liste der Länder, bei denen ein Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht …

„Vietnam muss einen Rechtsrahmen für die Verwaltung virtueller Vermögenswerte und Anbieter virtueller Vermögenswerte schaffen und nachweisen, dass dieser Rechtsrahmen effektiv funktioniert“, sagte Frau Tho.

Es bedarf eines umfassenden Rechtsrahmens.

In einer allgemeinen Einschätzung der aktuellen Rechtslage auf dem Markt für digitale Vermögenswerte sagte Phan Duc Trung, Vorsitzender der Vietnam Blockchain Association, dass die Förderung der Pilotimplementierung von Handelsplätzen für Krypto-Vermögenswerte gleichzeitig mit dem Gesetz über die Digitaltechnologiebranche, das voraussichtlich im Mai 2025 verabschiedet wird, die starke Entschlossenheit der Regierung zeige, einen Rechtsrahmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu schaffen.

„Die Legalisierung dezentraler Finanzen trägt dazu bei, die Rechtmäßigkeit von Krypto-Assets sicherzustellen und gleichzeitig die globale technologische Innovation und Integration zu fördern. Sie hilft Vietnam dabei, die Ressourcen des dynamisch wachsenden Krypto-Marktes zu optimieren und die Verpflichtung der Regierung zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen.“

Herr Trung wies jedoch darauf hin, dass strenge gesetzliche Vorschriften für Börsenbetreiber, die nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, einen großen Kostendruck verursachen können. Denn die Compliance-Kosten sind ein großes Thema, das beim Betrieb einer Börse berücksichtigt werden muss, nicht nur das Gründungskapital oder die Lizenzgebühren.

Oberstleutnant Duong Duc Hung schlug vor, dass ein umfassender Rechtsrahmen geschaffen werden müsse, der die rechtlichen Verantwortlichkeiten der Handelsplätze bei der Verhinderung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung klar festlege, einschließlich der Anwendung eines Know-Your-Customer-Identitätsüberprüfungsprozesses (KYC) und der Meldung verdächtiger Transaktionen.

Lizenzierungsprozess für Börsen, der Transparenz hinsichtlich der Rechtsidentität, des Stammkapitals und der technischen Systeme erfordert. Für Börsen, die sich nicht an die Vorschriften halten, drohen strenge Sanktionen, darunter Lizenzentzug und strafrechtliche Verfolgung, wenn eine Beteiligung an der Terrorismusfinanzierung festgestellt wird.

Darüber hinaus müssen zentralisierte Krypto-Asset-Börsen in Vietnam Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, ChainTracer oder Elliptic integrieren, um Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen und nachzuverfolgen. Richten Sie ein zentrales Überwachungssystem ein, das von der Staatsbank oder dem Ministerium für öffentliche Sicherheit betrieben wird und direkt mit den Börsen verbunden ist, um Transaktionsdaten zu sammeln und ungewöhnliche Verhaltensmuster zu analysieren.

Herr Hung schlug vor, dass Börsen ermutigt werden sollten, KI-Lösungen zu entwickeln, um Transaktionen mit Anzeichen eines Zusammenhangs mit Terrorismusfinanzierung automatisch zu erkennen. Wie etwa wiederholte Transaktionen mit kleinen Beträgen, aber hoher Frequenz oder die Überweisung von Geld über mehrere Zwischen-Wallets.

In der Zwischenzeit, TS. Hoang Van Thuc, Direktor der Cryptography Engineering Academy, betonte die Notwendigkeit eines Systems von Standards und technischen Vorschriften zur Kryptografie für Krypto-Assets, Stablecoins und Krypto-Asset-Börsen.

Laut Herrn Thuc ist es notwendig, eine Reihe von Sicherheits- und Informationssicherheitskriterien für Handelsdienste für Kryptowährungsanlagen zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es Vorschriften zur Überprüfung und Zertifizierung des Sicherheitsniveaus von Organisationen, die Handelsdienste für Kryptowährungsanlagen anbieten, um einen sicheren und transparenten Marktbetrieb zu gewährleisten.

Vietnam muss bald eine von der Regierung ausgegebene digitale Währung einführen . Experten zufolge wird durch die Einführung einer von der Regierung ausgegebenen digitalen Währung (CBDC) eine Plattform für Transaktionen an der Kryptowährungsbörse geschaffen und gleichzeitig ein Austauschmechanismus mit Kryptowährungen auf der ganzen Welt etabliert.

Quelle: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html