Wie steht es um das Geschäft des Tycoons Xuan Thien im Steuerskandal?

Die Generalsteuerbehörde hat ein Dokument herausgegeben, in dem sie die Steuerbehörde von Dak Lak auffordert, das Steuerhinterziehungsverhalten von Unternehmen bei Kapitaltransfers bei der Ea Sup 3 Joint Stock Company – einem Mitglied der Xuan Thien Group – zu überprüfen.

Solarstromprojekt Ea Sup 3 der Xuan Thien Group im Bezirk Ea Sup, Dak Lak – Foto: DN-Website

In einem aktuellen Dokument erklärte die Generaldirektion für Steuern, dass die Entscheidung des Direktors der Steuerbehörde der Provinz Dak Lak, die Ea Sup 3 Company im Jahr 2022 wegen falscher Angaben, die zu Steuerrückständen führten, zu bestrafen, da die Steuererklärungen mehr als 90 Tage nach Ablauf der Frist eingereicht wurden, „nicht den Vorschriften entspricht“.

Aus diesem Grund fordert die Generaldirektion für Steuern die Steuerbehörde von Dak Lak auf, die Aufzeichnungen zu überprüfen und, falls kriminelle Handlungen festgestellt werden, die Aufzeichnungen an die zuständige Behörde weiterzuleiten, um ein Verfahren zur Behandlung gemäß den Vorschriften einzuleiten.

Ea Sup 3 ist ein Solarenergieunternehmen der Xuan Thien Group, einem bekannten Konzern in Ninh Binh mit Herrn Nguyen Van Thien als Vorstandsvorsitzendem .

Auf der Website der Xuan Thien Group stellt sich die Gruppe als Eigentümer zahlreicher Solarstromprojekte in Dak Lak vor, darunter Ea Sup 1, 2, 3, 4 und 5.

Dem Finanzinformationsbericht zufolge verzeichnete die Ea Sup 3 Joint Stock Company in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Gewinn von fast 84 Milliarden VND, während sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Verlust von fast 7,5 Milliarden VND verzeichnete.

In den letzten Jahren seit der Inbetriebnahme des Solarkraftwerks Dak Lak hat Ea Sup 3 überwiegend Verluste gemeldet. Im Jahr 2023 gab es einen Verlust von über 31 Milliarden VND, im Jahr 2022 einen Verlust von fast 3 Milliarden VND und allein im Jahr 2021 gab es einen Gewinn von über 31 Milliarden VND.

Ende Juni 2024 verfügte Ea Sup 3 über ein Eigenkapital von 5.612 Milliarden VND und Verbindlichkeiten von etwa 1.900 Milliarden VND.

Bei Ea Sup 1 meldete das Unternehmen im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Gewinn von fast 40 Milliarden VND, etwa 2,6-mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch Ea Sup 3 und Ea Sup 5 meldeten nach Verlusten im Vorjahreszeitraum wieder Gewinne.

Davon meldete Ea Sup 3 einen Gewinn von über 83 Milliarden VND im Vergleich zu einem Verlust von fast 7,5 Milliarden VND im ersten Halbjahr des letzten Jahres. Ea Sup 5 erzielte einen Gewinn von fast 70 Milliarden VND, während im gleichen Zeitraum ein Verlust von fast 25 Milliarden VND entstand.

Was Xuan Thien betrifft, so ergaben Informationen aus einem Treffen zwischen der Provinz Dak Lak und dieser Gruppe zur Umsetzung von Investitionsprojekten in der Provinz im Jahr 2022 große Einnahmen.

Konkret erklärte die Xuan Thien Group bei dem Treffen, dass die Einheit über mehr als 80 in- und ausländische Mitgliedsunternehmen mit einem Gesamtstammkapital von mehr als 100.000 Milliarden VND verfüge, die auf Investitionen in den Bereichen Energieerzeugung, Hightech-Landwirtschaft, Baumaterialien, Bank- und Finanzwesen sowie einer Reihe weiterer Dienstleistungsbranchen spezialisiert seien.

Dementsprechend besitzen die Mitgliedsunternehmen der Gruppe zahlreiche Energie- und Baustofffabriken mit stabilen und nachhaltigen Einnahmen, deren Jahresumsatz sich auf 20.000 Milliarden VND beläuft.

Wem hat der Eigentümer der Xuan Thien Group Kapital überwiesen?

Wie Tuoi Tre berichtete, hatte die Steuerbehörde der Provinz Dak Lak Ea Sup 3 zuvor für zahlreiche Handlungen mit Verwaltungssanktionen belegt, darunter auch für die Bestrafung der persönlichen Einkommensteuererklärung im Namen der Gesellschafter des Unternehmens bei der Kapitalübertragung.

Konkret übertrug Herr Nguyen Van Thien – Vorstandsvorsitzender der Xuan Thien Group – am 20. Februar 2020 706.000 Aktien im Wert von über 7 Milliarden VND an Herrn Vu Canh Tuan – Generaldirektor der Xuan Thien Group –, erklärte jedoch keine Einkommensteuererklärung.

Am 25. März 2020 änderte die Ea Sup 3 Joint Stock Company ihre Aktionärsliste, erklärte jedoch keine persönliche Einkommensteuer aus der Kapitalübertragung im Namen von Herrn Thien.

In ähnlicher Weise übertrug Nguyen Van Thuy – stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Xuan Thien Group – am 16. September 2021 Herrn Pham Van Tuat mehr als 38,1 Millionen Aktien im Wert von über 381 Milliarden VND an der Ea Sup 3 Joint Stock Company, ohne jedoch direkt Steuern zu deklarieren.

Am selben Tag, dem 16. September 2021, änderte Ea Sup 3 die Liste der Aktionäre, erklärte jedoch keine persönliche Einkommensteuer aus der Kapitalübertragung im Namen von Herrn Thuy.

Am 26. August 2022 (mehr als 2 Jahre und 6 Monate später – PV) inspizierte das Steuerprüfungsteam der Steuerbehörde der Provinz Dak Lak die Ea Sup 3 Company.

Am 17. Oktober 2022 reichte die Ea Sup 3 Joint Stock Company im Namen von Herrn Thien (mehr als 7 Millionen VND) und Herrn Thuy (mehr als 381 Millionen VND) persönliche Einkommensteuererklärungen ein.

Quelle: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm