Die Polizei greift ein, wenn bei einer Transaktion 5 gefälschte Banknoten vorhanden sind

(PLVN) – Die Staatsbank von Vietnam hat gerade ein Rundschreiben herausgegeben, in dem der Umgang mit Falschgeld und Falschgeldmutmaß im Bankensektor detailliert beschrieben wird. Gemäß den Vorschriften muss die Filiale der Staatsbank, das Transaktionsbüro, das Kreditinstitut oder die Filiale einer ausländischen Bank bei der Entdeckung von fünf oder mehr gefälschten Banknoten oder fünf oder mehr Stücken gefälschten Metallgeldes bei einer Transaktion unverzüglich die nächstgelegene Polizeidienststelle benachrichtigen.

10.01.2025 14:54 Uhr

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(PLVN) – Die Staatsbank von Vietnam hat gerade ein Rundschreiben herausgegeben, in dem der Umgang mit Falschgeld und Falschgeldmutmaß im Bankensektor detailliert beschrieben wird. Gemäß den Vorschriften muss die Filiale der Staatsbank, das Transaktionsbüro, das Kreditinstitut oder die Filiale einer ausländischen Bank bei der Entdeckung von fünf oder mehr gefälschten Banknoten oder fünf oder mehr Stücken gefälschten Metallgeldes bei einer Transaktion unverzüglich die nächstgelegene Polizeidienststelle benachrichtigen.

Die Staatsbank Vietnams (SBV) hat gerade das Rundschreiben 58/2024/TT-NHNN herausgegeben, das Leitlinien zum Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor enthält.

Das Rundschreiben schreibt vor, dass die Filialen der Staatsbanken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Filialen ausländischer Banken bei Bargeldtransaktionen mit Kunden beim Erkennen von Geld mit Anzeichen einer Fälschung die Sicherheitsmerkmale mit echtem Geld vergleichen und wie folgt vorgehen müssen:

Falls die Staatsbank oder das Ministerium für öffentliche Sicherheit bestätigt, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handelt, muss es beschlagnahmt, ein Protokoll erstellt und das Falschgeld gestempelt und gelocht werden. Gemäß den Vorschriften wird der Aufdruck „FALSCHGELD“ auf beiden Seiten der gefälschten Banknote angebracht, wobei auf jede Seite einmal gestempelt wird und vier Löcher in die gefälschte Banknote gestanzt werden (mit einem für Bürodokumente verwendeten Dokumentenlocher werden in jede Seite der gefälschten Banknote zwei symmetrische runde Löcher gestanzt).

Wird festgestellt, dass es sich bei dem Geld um eine neue Art von Falschgeld handelt, muss es beschlagnahmt und eine Aufzeichnung gemäß Formular Nr. 01 im Anhang des Dekrets Nr. 87/2023/ND-CP gemacht werden, allerdings ohne das Falschgeld zu stempeln oder zu lochen.

Innerhalb von zwei Werktagen ab dem Datum der Beschlagnahmung von neuem Falschgeld müssen die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbank das Emissions- und Finanzministerium schriftlich benachrichtigen. Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken müssen dies dem Transaktionsbüro oder der Zweigstelle der Staatsbank am Ort, an dem das Kreditinstitut, die Zweigstelle eines Kreditinstituts oder die Zweigstelle einer ausländischen Bank ein Zahlungskonto eröffnet (nachfolgend „Zweigstelle der Staatsbank am Ort“ genannt), schriftlich mitteilen. Der Hinweis enthält Angaben zur Geldart, Menge, Seriennummer und Beschreibung des Falschgeldes.

Das Rundschreiben schreibt außerdem vor, dass Filialen staatlicher Banken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Filialen ausländischer Banken bei Feststellung eines der folgenden Fälle unverzüglich die nächstgelegene Polizeibehörde zur Koordinierung und Bearbeitung benachrichtigen müssen: Es liegen Anzeichen eines Verdachts auf Lagerung, Transport oder Umlauf von Falschgeld vor; Neues Falschgeld; Bei einer Transaktion werden 5 oder mehr Falschgeldscheine (oder 5 Stücke Falschgeld aus Metall) ausgegeben, oder der Kunde weigert sich, das Falschgeld aufzuzeichnen und einzuziehen.

Wenn beim Zählen, Klassifizieren und Auswählen von Geld nach Erhalt und Auslieferung von Bargeld in Bündeln oder versiegelten Beuteln im Bankensektor gemäß den Bestimmungen der Staatsbank Falschgeld entdeckt wird, müssen die Einheiten der Staatsbank, der Kreditinstitute und der Zweigstellen ausländischer Banken damit genauso umgehen wie mit bei Bargeldtransaktionen entdecktem Falschgeld, wie in Absatz 1 und in den Punkten b und c von Absatz 2 dieses Artikels vorgeschrieben.

Die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbanken sind für die Verpackung und Versiegelung von Falschgeld zuständig. Die Versiegelung von Falschgeld erfolgt gemäß den Bestimmungen der Staatsbank zur Versiegelung von Bargeld, allerdings muss auf dem Siegel der Stempel „FALSCHGELD“ angebracht sein, um es von echtem Geld unterscheiden zu können.

Dementsprechend falsches Baumwollgeld, falsches Polymergeld: 100 Scheine gleichen Nennwerts, gleiches Material, in 1 Bündel verpackt; Je 10 Ries werden zu 1 Bündel (1.000 Blatt) verpackt und versiegelt. Gefälschte Metallmünzen: 100 Stück des gleichen Nennwerts werden in einen kleinen Beutel verpackt und versiegelt; Je 10 kleine Beutel werden zu einem großen Beutel (1.000 Stück) verpackt und verschlossen.

Falls die Menge zum Verpacken (oder Eintüten) nicht ausreicht, verpacken und versiegeln die Filialen der Staatsbanken und Transaktionsbüros die Blätter (oder Stücke) ebenfalls und geben die Anzahl deutlich an, um die Zustellung und den Empfang zu erleichtern.

Falschgeld wird getrennt in den Tresoren des Staatsbankensystems, der Kreditinstitute und der Filialen ausländischer Banken aufbewahrt.

Kreditinstitute und ausländische Bankfilialen müssen das gesamte beschlagnahmte Falschgeld monatlich an die zuständige Staatsbankfiliale oder das Transaktionsbüro übergeben.

Die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbanken sind dafür verantwortlich, die Echtheit jeder gefälschten Banknote zu überprüfen, die von Kreditinstituten und Filialen ausländischer Banken eingereicht wird. Falls unter dem eingereichten Falschgeld echtes Geld gefunden wird, fertigen die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbank eine Aufzeichnung gemäß dem Formular im Anhang zu diesem Rundschreiben an, senden eine schriftliche Aufforderung an die einreichende Stelle, dem Kunden den Gegenwert zurückzuerstatten und die Ergebnisse innerhalb von 30 Tagen mitzuteilen.

Von echten Banknoten, die mit dem Aufdruck „FÄLSCHUNG“ versehen und gelocht sind, wird in der Filiale der Staatsbank oder im Transaktionsbüro ein Achtel der Oberfläche der Banknote abgeschnitten und bei der einreichenden Stelle gegen den gleichen Wert umgetauscht (gutgeschrieben) (für den Umtausch von Geld, das nicht den Umlaufstandards entspricht, wird keine Gebühr erhoben) und sie werden gemäß den Bestimmungen der Staatsbank wie Geld verpackt und ausgeliefert, das nicht den Umlaufstandards entspricht.

Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbanken müssen Falschgeld mindestens alle sechs Monate (sofern vorhanden) an die Staatskasse übergeben. Die Einreichung kann mit der Überweisung von und zur Staatsbank verbunden werden.

Rundschreiben Nr. 58/2024/TT-NHNN tritt am 14. Februar 2025 in Kraft.

Quelle: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html