Die Polizei greift ein, wenn bei einer Transaktion 5 gefälschte Banknoten vorhanden sind

(PLVN) – Die Staatsbank von Vietnam hat gerade ein Rundschreiben herausgegeben, in dem der Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor detailliert beschrieben wird. Gemäß den Vorschriften muss die Filiale der Staatsbank, das Transaktionsbüro, das Kreditinstitut oder die Filiale einer ausländischen Bank bei der Entdeckung von fünf oder mehr gefälschten Banknoten oder fünf oder mehr Stücken Falschgeld aus Metall unverzüglich die nächstgelegene Polizeidienststelle benachrichtigen.

10.01.2025 14:54

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(PLVN) – Die Staatsbank von Vietnam hat gerade ein Rundschreiben herausgegeben, in dem der Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor detailliert beschrieben wird. Gemäß den Vorschriften muss die Filiale der Staatsbank, das Transaktionsbüro, das Kreditinstitut oder die Filiale einer ausländischen Bank bei der Entdeckung von fünf oder mehr gefälschten Banknoten oder fünf oder mehr Stücken Falschgeld aus Metall unverzüglich die nächstgelegene Polizeidienststelle benachrichtigen.

Die Staatsbank von Vietnam (SBV) hat gerade das Rundschreiben 58/2024/TT-NHNN herausgegeben, das Leitlinien zum Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor enthält.

Das Rundschreiben schreibt vor, dass die Filialen der Staatsbanken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und ausländischen Bankfilialen bei Bargeldtransaktionen mit Kunden beim Erkennen von Geld mit Anzeichen einer Fälschung die Sicherheitsmerkmale mit echtem Geld vergleichen und wie folgt vorgehen müssen:

Falls die Staatsbank oder das Ministerium für öffentliche Sicherheit bestätigt, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handelt, muss es beschlagnahmt, ein Protokoll erstellt und das Falschgeld gestempelt und gelocht werden. Gemäß den Vorschriften wird der Aufdruck „FALSCHGELD“ auf beiden Seiten der gefälschten Banknote angebracht, wobei auf jeder Seite einmal gestempelt wird und vier Löcher in die gefälschte Banknote gestanzt werden (mit einem für Bürodokumente verwendeten Dokumentenlocher werden auf jede Seite der gefälschten Banknote zwei symmetrische runde Löcher gestanzt).

Falls festgestellt wird, dass es sich bei dem Geld um eine neue Art von Falschgeld handelt, muss es beschlagnahmt und gemäß Formular Nr. 01 im Anhang des Dekrets Nr. 87/2023/ND-CP aufgezeichnet werden, allerdings ohne das Falschgeld zu stempeln oder zu lochen.

Innerhalb von zwei Werktagen ab dem Datum der Beschlagnahmung von neuem Falschgeld müssen die Zweigstellen und Transaktionsbüros der Staatsbank das Emissions- und Finanzministerium schriftlich benachrichtigen. Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken müssen dies dem Transaktionsbüro oder der Zweigstelle der Staatsbank am Ort, an dem das Kreditinstitut, die Zweigstelle eines Kreditinstituts oder die Zweigstelle einer ausländischen Bank ein Zahlungskonto eröffnet (nachfolgend „Zweigstelle der Staatsbank am Ort“ genannt), schriftlich mitteilen. Der Hinweis enthält Angaben zu Geldart, Menge, Seriennummer und Beschreibung des Falschgeldes.

Das Rundschreiben schreibt außerdem vor, dass Filialen staatlicher Banken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Filialen ausländischer Banken bei der Feststellung eines der folgenden Fälle die nächstgelegene Polizeibehörde zur Koordinierung und Bearbeitung unverzüglich benachrichtigen müssen: Es liegen Anzeichen eines Verdachts auf Lagerung, Transport oder Umlauf von Falschgeld vor; Neues Falschgeld; Bei einer Transaktion handelt es sich um 5 oder mehr Falschgeldscheine (oder 5 Stücke Falschgeld aus Metall) oder wenn der Kunde der Aufzeichnung und Beschlagnahmung des Falschgeldes nicht nachkommt.

Wenn beim Zählen, Klassifizieren und Auswählen von Geld nach Erhalt und Auslieferung von Bargeld in Bündeln oder versiegelten Beuteln im Bankensektor gemäß den Vorschriften der Staatsbank Falschgeld entdeckt wird, müssen die Einheiten der Staatsbank, die Kreditinstitute und die Zweigstellen ausländischer Banken damit genauso umgehen wie mit bei Bargeldtransaktionen entdecktem Falschgeld, wie in Absatz 1 und den Punkten b und c von Absatz 2 dieses Artikels vorgeschrieben.

Die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbank sind für die Verpackung und Versiegelung von Falschgeld verantwortlich. Die Versiegelung von Falschgeld erfolgt gemäß den Vorschriften der Staatsbank zur Bargeldversiegelung, auf dem Siegel muss jedoch der Stempel „FALSCHGELD“ angebracht sein, um es von echtem Geld unterscheiden zu können.

Dementsprechend falsches Baumwollgeld, falsches Polymergeld: 100 Scheine des gleichen Nennwerts, gleiches Material, in 1 Bündel verpackt; 10 Ries werden zu 1 Bündel (1.000 Blatt) verpackt und versiegelt. Gefälschte Metallmünzen: 100 Stück des gleichen Nennwerts werden in einen kleinen Beutel verpackt und versiegelt; Je 10 kleine Beutel werden zu einem großen Beutel (1.000 Stück) verpackt und verschlossen.

Falls die Menge zum Verpacken (oder Eintüten) nicht ausreicht, verpacken und versiegeln die Filialen der Staatsbanken und Transaktionsbüros die Blätter (oder Stücke) ebenfalls und geben die Anzahl deutlich an, um die Zustellung und den Empfang zu erleichtern.

Falschgeld wird separat in den Tresoren des Staatsbankensystems, der Kreditinstitute und der ausländischen Bankfilialen aufbewahrt.

Kreditinstitute und ausländische Bankfilialen müssen das gesamte beschlagnahmte Falschgeld monatlich der zuständigen Staatsbankfiliale oder dem Transaktionsbüro übergeben.

Die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbanken sind dafür verantwortlich, die Echtheit jeder gefälschten Banknote zu überprüfen, die von Kreditinstituten und ausländischen Bankfilialen eingereicht wird. Falls unter dem eingereichten Falschgeld echtes Geld gefunden wird, müssen die Zweigstellen und Transaktionsbüros der Staatsbank eine Aufzeichnung gemäß dem Formular im Anhang zu diesem Rundschreiben erstellen und die einreichende Einheit schriftlich auffordern, dem Kunden den Gegenwert zurückzuerstatten und die Ergebnisse innerhalb von 30 Tagen mitzuteilen.

Von echten Banknoten mit dem Aufdruck „FÄLSCHUNG“ und einem Loch wird in der Filiale oder im Transaktionsbüro der Staatsbank ein Achtel der Banknotenfläche abgeschnitten, sie werden bei der einreichenden Stelle gegen den gleichen Wert umgetauscht (gutgeschrieben) (für den Umtausch von Geld, das nicht den Umlaufstandards entspricht, wird keine Gebühr erhoben) und gemäß den Bestimmungen der Staatsbank wie Geld verpackt und ausgeliefert, das nicht den Umlaufstandards entspricht.

Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbanken müssen Falschgeld (sofern vorhanden) mindestens einmal alle sechs Monate an die Zentralkasse übergeben. Die Einreichung kann mit der Überweisung von und zur Staatsbank kombiniert werden...

Rundschreiben Nr. 58/2024/TT-NHNN tritt am 14. Februar 2025 in Kraft.

Quelle: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html