Viele Menschen sind aufgrund ihrer Leichtgläubigkeit und mangelnden Wachsamkeit in die Falle von Betrügern getappt und bedroht worden, und ihr Eigentum wurde ihnen weggenommen.

Die Messaging-App Telegram gilt als „Paradies“ für Betrüger, die ihre Opfer dazu verleiten, in Kryptowährungen zu investieren.

Leichtgläubigkeit ausnutzen

Ende Januar 2025 waren viele Menschen schockiert und überrascht, als die Polizei der Stadt Hue in Abstimmung mit der Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention gegen das CRP1-Projekt vorging und Hoang Trung Nghia (Jahrgang 1991, wohnhaft in der Gemeinde Quang Phuoc, Bezirk Quang Dien), der sich selbst „Tony Hoang“ nannte, festnahm, weil er Computernetzwerke, Telekommunikationsnetze und elektronische Mittel zur Aneignung von Eigentum nutzte.

Anfang 2023 hatte Hoang Trung Nghia die Absicht, das Vermögen anderer zu betrügen und anzueignen. Deshalb gab er sich als Tony Hoang aus und erstellte die Website „IMB DAO“ mit der Adresse https://imbdao.com sowie die Social-Network-Konten Twitter @IMBDAO_VietNam und den Telegram-Kanal namens „IMBDAO_VietNam“.

Um sich das Geld der Anleger anzueignen, baute Nghia sein Image als KOL (Influencer) im Kryptowährungsmarkt auf und veröffentlichte in seinen sozialen Netzwerken viele falsche Informationen, wie zum Beispiel: In Nghias IBM_DAO Fund wurde von einer Reihe großer Investmentfonds aus der ganzen Welt investiert; Es gibt einige Mitglieder des Projektteams, die ihre ZRO-Coin-Anteile (Kryptowährungsprojekt LayerZero) verkaufen möchten.

Nghia erstellte eine Telegrammgruppe „LayerZero Pool“, die aus vielen gefälschten Telegrammkonten besteht, um sich als Mitglieder auszugeben, die Anteile des ZRO-Projekts weiterverkaufen möchten. Als ein Opfer Anteile eines virtuellen Währungsprojekts zurückkaufen wollte, gab Nghia dem Opfer die Adressinformationen seines virtuellen Währungs-Wallets weiter, damit dieser USDT überweisen konnte, und eignete sich diese dann an. Sämtliche Informationen über LayerZero (ZRO)-Projekte, die Nghia mit Investoren austauschte, wurden von Nghia erfunden und sind völlig unwahr, mit dem Ziel, sich Vermögenswerte anzueignen.

Um Ermittlungen der Behörden zu vermeiden und sein betrügerisches Verhalten zu verbergen, registrierte Nghia viele dezentrale virtuelle Währungs-Wallets, um Investoren USDT-Überweisungen zu ermöglichen. Anschließend überwies Nghia die gesamte gestohlene virtuelle Währung USDT auf viele verschiedene Geldbörsen und wandelte sie über Transaktionen an der Binance-Börse in VND-Bargeld um.

Der Verdächtige Hoang Trung Nghia wurde von der Stadtpolizei festgenommen. Hue wegen Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen und elektronischen Mitteln zur Aneignung von Eigentum verhaftet

Laut Herrn Tran Th. - ein Opfer von Nghia, das in der Stadt lebt. Hue, über das soziale Netzwerk Twitter, Herr Th. Ich kenne „IMB Tony“, den Eigentümer des dezentralen Fonds IMB DAO. Nghia nutzt Telegram-Konten, Twitter, Telegram-Kanäle und E-Mails, um Investoren für die Teilnahme an Kryptowährungsprojekten von der ersten Runde an zu gewinnen. Zuerst lud Nghia Herrn Th ein. Treten Sie der Telegrammgruppe „IMB DAO Shark Club“ bei. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Nghia zahlreiche Informationen, beispielsweise: die Ankündigung, dass Outlier Venture (ein Fonds für virtuelle Währungen) 200.000 USD in Nghias IMB DAO-Projekt investiert habe; Zusammenarbeit mit Kryptofonds in China; Marketing für das Nillion-Projekt in Vietnam betreiben; in Partnerschaft mit dem Unicorn Hunter Fund …

Mit ähnlichen Tricks sind im ganzen Land viele andere Opfer in Nghias Betrugsfalle getappt. Dabei handelt es sich um zahlreiche Fälle, die von der Stadtpolizei bearbeitet wurden. Hue hat Folgendes bestätigt: Herr VXT (Jahrgang 1998, wohnhaft in der Stadt Tuy Hoa, Provinz Phu Yen) wurde von Nghia um ca. 125 Millionen VND betrogen; Herr N.D.T. (geboren 1997, wohnhaft in Bien Hoa City, Provinz Dong Nai) wurde von Nghia betrogen und um 50 Millionen VND betrogen …

Laut Statistik hat Nghia Anleger um 93.000 USDT (etwa 2,35 Milliarden VND) betrogen und unterschlagen. Das veruntreute Geld wurde zur Schuldentilgung und Investition in mehrere Kryptowährungsprojekte verwendet, die Verluste erlitten. Sicherheitsermittlungsagentur der Stadtpolizei. Hue hat beschlossen, Hoang Trung Nghia wegen der „Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen und elektronischen Mitteln zur Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich zu verfolgen. Gleichzeitig müssen die Ermittlungen fortgeführt und der Fall ausgeweitet werden.

Vielzahl von Tricks

Nach Angaben der Stadtpolizei. Hue, der Fall von Hoang Trung Nghia ist nur einer von vielen Fällen, die von der Einheit bearbeitet werden. Immer häufiger kommt es vor, dass High-Tech-Kriminelle an Cyberbetrug beteiligt sind. Insbesondere bei neuen staatlichen Verwaltungsverfahren wie der Ausstellung und Erneuerung von Führerscheinen, der Identifizierung von VNeID-Konten, der Aktualisierung biometrischer Bankkonten, der elektronischen Steuerrückerstattung usw. erfinden Kriminelle neue Betrugsszenarien, wodurch die Opfer sich in einer „Matrix“ aus Informationen verlieren und leicht getäuscht werden können.

Allein im Jahr 2024 wird die Stadtpolizei … Hue hat etwa 30 Fälle im Zusammenhang mit diesem Verhalten bearbeitet; Gleichzeitig gingen Hunderte von Berichten über Menschen ein, die online betrogen wurden. Besonders hervorzuheben sind Fälle wie: Betrüger geben sich als Mönche aus, um zu Wohltätigkeit, Unterstützung und Spenden für die Organisation von „Sommer-Exerzitien“ aufzurufen, niedergebrannte Kultstätten zu reparieren usw. Die Hauptziele von Online-Betrugskriminellen sind Frauen, Arbeiter, Landwirte und Rentner.

Zu den gängigen Betrugsmethoden und Tricks von High-Tech-Kriminellen gehören: Emotionaler Betrug, gefolgt von verlockenden Geldinvestitionen, der Erledigung von Online-Aufgaben oder dem Senden von Geld oder wertvollen Geschenken; sich als Finanzunternehmen oder Bank ausgeben, um Kredite zu genehmigen und Kreditlimits zu erhöhen, und dann Geldüberweisungen anfordern, um die Verfahren abzuschließen; sich als staatliche Behörde auszugeben und diese für Verwaltungsverfahren zu kontaktieren; Sich als Regierungsbehörde ausgeben, anrufen und mit der Überweisung von Geld oder der Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von erschlichenem Geld drohen …

Der Verdächtige Le Trung Thanh wurde festgenommen, weil er sich als Mönch ausgab, um zu Wohltätigkeit, Unterstützung und Spenden aufzurufen.

Herr Thai Minh Tri (Bezirk Phu Xuan) erzählte, dass er letzte Woche einen Anruf erhalten habe, bei dem man sich als Mitarbeiter der Hue Electricity Company ausgab und ihm mitteilte, dass sein Haushalt aufgrund eines Fehlers beim Zählerableser die Stromrechnung für Januar zu niedrig bezahlt habe. Diese Person wies Herrn Tri an, die Stromrechnung schnell über den über die Zalo-Anwendung gesendeten Link zu bezahlen, um einen Stromausfall zu vermeiden. Glücklicherweise hatte ich in der Zeitung und im Radio von ähnlichen Tricks gehört. Also legte ich auf und rief zur Bestätigung die offizielle Hotline des Unternehmens an.

Bemerkenswerterweise nutzen viele Personen Deepfake-Technologie (das Schneiden und Bearbeiten von Videos und Sounds, um mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Gesichter anderer Personen zu fälschen), um sich als andere auszugeben. Gleichzeitig übernahm er den Social-Media-Account des Opfers, um SMS-Nachrichten zu senden und anzurufen und sich Geld zu leihen. Frau Nguyen Thi Phuong Anh (Bezirk Thuan Hoa) hatte eine ähnliche Situation erlebt und sagte, sie habe einen Anruf vom Facebook-Konto eines Verwandten in den USA erhalten. Diese Person forderte Frau Phuong Anh wiederholt auf, Geld auf mehrere vietnamesische Bankkonten zu überweisen, mit der Begründung, er wolle lokale Spezialitäten kaufen, um sie als Geschenke ins Ausland zu schicken.

„Im Videoanruf war das Gesicht eines Verwandten zu sehen und er bat um eine dringende Geldüberweisung, sodass ich zunächst glaubte, es sei echt. Allerdings war die Gesprächsqualität ziemlich schlecht, das Bild war verschwommen und flackerte, also sagte ich es meinem Mann. „Danach beschloss die ganze Familie, den Ehemann der Verwandten zu kontaktieren und fand heraus, dass das Facebook-Konto gehackt worden war und viele andere Leute ebenfalls Anrufe und Nachrichten mit der Aufforderung erhalten hatten, Geld zu überweisen“, erinnert sich Frau Phuong Anh.

Oberst Nguyen Thanh Tuan, Direktor der Stadtpolizei. Hue ist der Ansicht, dass die grundlegendste und effektivste Lösung darin besteht, dass jeder Bürger, wenn er Probleme im Zusammenhang mit High-Tech-Kriminalität entdeckt, sich umgehend mit den Behörden, insbesondere der Polizei, abstimmt, um diese zu identifizieren und zu bekämpfen. Nur dann kann die High-Tech-Kriminalität eingedämmt und letztlich zurückgedrängt werden.

(Fortgesetzt werden)

Artikel und Fotos: MINH NGUYEN