Die Vietnam Cashew Association (Vinacas) hat gerade eine Petition von der Tin Mai Company (einem Vinacas-Mitglied) bezüglich eines mutmaßlichen Betrugsfalls beim Export von Cashewnüssen erhalten.
Konkret unterzeichnete die Tin Mai Company einen Vertrag zum Verkauf von Cashewnüssen an Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC mit Hauptsitz in Al Nahda, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE). Der Direkthändler ist Herr Naeem Chaudhry.
Der Kunde hat 15 % der Waren im Voraus bezahlt, dann liefert die Tin Mai Company die Waren. Am 24. Juni kamen die Waren im Hafen Jebel Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Die Waren wurden am 27. Juni abgeholt und in den leeren Container zurückgelegt, die Zahlung für die restlichen 85 % des Sendungswerts ist bei der Tin Mai Company jedoch noch nicht eingegangen.
Die Bank des Verkäufers, Sacombank, schickte zwei Telegramme (Swift) an die Bank des Käufers, Ajman Bank PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch, mit der Aufforderung zur Zahlung und Rückgabe der Dokumente, die jedoch nicht erfüllt wurden.
Nach einer Überprüfung durch das Unternehmen wurden die Versanddokumente von DHL an einen Sicherheitsbeamten der Ajman Bank PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch – übergeben, es ist jedoch nicht bekannt, wohin die Dokumente anschließend gingen. Das Transportunternehmen erklärte, dass es die Waren geliefert habe, als es über alle erforderlichen Dokumente verfügte.
Laut Vinacas gibt es neben dem oben genannten Fall der Tin Mai Company mindestens zwei weitere Unternehmen in der Pfeffer- und Gewürzindustrie, die sich in einer ähnlichen Situation befinden – mit demselben Kunden und derselben Bank. Obwohl der Wert der drei Container mit Waren der drei Unternehmen nur etwa 300.000 USD (mehr als 7 Milliarden VND) beträgt, handelt es sich um drei verschiedene Artikel. Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit von Absprachen, Verschwörungen und Betrug zwischen dem Kunden (Käufer) und der Bank des Käufers.
„Wenn dieser Verdacht zutrifft, handelt es sich um einen seltenen Vorfall im Dubai Financial Center“, sagte ein Vertreter von Vinacas.
Die Vietnam Cashew Association hat sich mit der Bitte um Unterstützung an das vietnamesische Handelsbüro in den VAE gewandt. Gleichzeitig organisierte die Einheit in Abstimmung mit der Pepper and Spice Association ein Treffen mit Unternehmen, um die Informationen umfassend zu erfassen. Ausgehend davon empfahl sie den zuständigen Behörden Vietnams und der VAE offiziell, die Unternehmen bei der Lösung des Falls zu berücksichtigen und zu unterstützen.
Vinacas empfiehlt außerdem, dass sich Unternehmen der Branche, bei denen ähnliche Vorfälle auftreten, umgehend mit dem Vinacas-Büro in Verbindung setzen und Informationen bereitstellen.
Im April 2023 Ein Unternehmen aus Vinacas ließ 5 Container mit Cashewnüssen, die vom Zoll im algerischen Hafen Mostaganem exportiert worden waren, ohne Vorankündigung versteigern. Der Gesamtwert der Lieferung beträgt ungefähr 466.900 USD (fast 11 Milliarden VND). Der Grund dafür ist, dass der Kunde des vietnamesischen Unternehmens, die Eurl ATS Food Company (Algerien), die Zollabfertigung nicht abschließen kann, da das Unternehmen seit Juni 2022 auf der Liste der Unternehmen steht, die kommerziellen Betrug begehen, und zwar vom algerischen Handelsministerium.
Zuvor hatten im März 2022 fünf vietnamesische Cashew-Exportunternehmen in einem italienischen Hafen die Kontrolle über 36 Container mit Waren im Wert von über 7 Millionen US-Dollar verloren, an denen 36 Sätze Originaldokumente befestigt waren.
Im Fall der außer Kontrolle geratenen 36 Container Cashewnüsse dürfte der Käufer der Betrüger sein. Diese Person habe sich „die Originaldokumente widerrechtlich angeeignet, ohne den Verkäufer zu bezahlen“.
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