دخلت المرحلة الثانية من محاكمة فان ثينه فات صباح اليوم مرحلة استجواب المتهمين بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
اعترف المتهم هو بوو فونج (نائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية لمجموعة فان ثينه فات) بالجريمة المنصوص عليها في لائحة الاتهام، وذكر أنه قبل سياسة إصدار السندات التي وضعها المتهم ترونج مي لان في الاجتماع. وبعد ذلك طلب المتهم من وحدات المجموعة التنسيق لإتمام مستندات إصدار السندات في الموعد المحدد.
ظنّ المدعى عليه أن لديه فهمًا نسبيًا للقانون، لكن كانت هناك بعض الجوانب التي لم يستوعبها تمامًا. لم يتوقع أن يكون عدد مشتري السندات بهذا الحجم. عند إصدار السندات، ظنّ أنه لن يكون هناك مشترين. وأوضح المتهم هو بوو فونج أن "المتهم يشعر بالندم الشديد بشأن الحادث، على الرغم من أنه لم يستفد من إصدار السندات".
وقال المتهم فونج إن المدعي العام لم يحاكمه ظلماً، لكن الاتهام بأنه ساعده بشكل نشط غير صحيح. وقال فونج "إن المتهم كان يعمل مقابل راتب فقط، واستخدم معرفته المهنية لدعم إصدار السندات".
وفقًا للاتهام، تم تكليف المدعى عليه هو بوو فونج بأن يكون نقطة الاتصال والإشراف على قسم المحاسبة في الشركات التابعة لمجموعة فان ثينه فات لإعداد الوثائق القانونية والتقارير المالية؛ التنسيق مع فان تشي لوان (موظف مكتب المجموعة) لوضع خطة "إطلاق الأموال" كأساس للشركات لتحويل الأموال.
وبحسب الادعاء، فإن هو بوو فونج عمل كشريك، وساعد بنشاط شركة ترونج ماي لان في إصدار سندات الشركات: آن دونج، وكوانج ثوان، وساني وورلد، واستولى على ما يقرب من 28 ألف مليار دونج من أكثر من 33 ألف ضحية.
على غرار فونغ، اعترف المتهم نجوين فونغ آنه، نائب المدير العام المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة شبه جزيرة سايغون، بالجريمة التي اتهمته بها النيابة العامة.
وذكرت فونج آنه أنها، تحت إشراف المدعى عليها ترونج مي لان، قامت بتأسيس ومراقبة المحاسبين الذين يقومون بأنشطة مالية ومحاسبية لشركات "شبحية" تابعة لمجموعة شركة SPG.
بالإضافة إلى ذلك، وتحت إشراف هو بو فونج، استخدم المدعى عليه 94 فردًا تم تعيينهم للتوقيع على مستندات إيداع/سحب مزورة؛ إبرام 5 عقود تعاون مع شركة آن دونج لإقراض شركة SGP مبلغًا إجماليًا يزيد عن 29000 مليار دونج.
بالإضافة إلى ذلك، قام المدعى عليه أيضًا بالتنسيق مع فان تشي لوان للتخطيط لوعد بنقل الأسهم إلى الشركات: SPG، Hoang Gia Khai، Song Thu لتحويل الأموال إلى أفراد مستأجرين لسحب الأموال، واستكمال سلسلة من المعاملات لتدفق الأموال المزيفة، وإنشاء السندات.
وأكد المدعى عليه أنه لم يستفد من إصدار السندات سوى الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه.
ساعدت الأفعال الإجرامية للمتهمة فونج آنه ترونج ماي لان وشركائها في إصدار سندات لأربع شركات آن دونج، وساني وورلد، وكوانج ثوان، وسيترا، والاستيلاء على أكثر من 30081 مليار دونج من أكثر من 35 ألف ضحية.
وبحسب الاتهام، خضع بنك SCB للتفتيش والتدقيق من قبل وكالات الإدارة في أغسطس/آب 2018 تقريبًا، لذا كان من الصعب على الشركات التابعة لمجموعة Van Thinh Phat التقدم بطلب للحصول على ائتمان من بنك SCB.
وبناء على ذلك، التقت السيدة ترونغ ماي لان مع نجوين تيان ثانه (رئيس مجلس الإدارة السابق والمدير العام لشركة تي في إس آي للأوراق المالية) وموظفين رئيسيين لاختيار الشركات التابعة لمجموعة فان ثينه فات لإصدار وعرض سندات الشركات الفردية بشكل غير قانوني لجمع الأموال من الناس.
بعد المناقشة، وافقت السيدة ترونغ ماي لان ومرؤوسيها على اختيار 4 شركات بما في ذلك: شركة آن دونج، وشركة كوانغ ثوان، وشركة ساني وورلد، وشركة سيترا لإصدار 25 رمز سندات مزيف بقيمة تزيد عن 30,869 مليار دونج. وبعد ذلك، استخدمت السيدة ترونغ ماي لان وشركاؤها خدعة إنشاء تدفق نقدي مزيف لإضفاء الشرعية على المستثمرين الأساسيين لثماني شركات تابعة لمجموعة فان ثينه فات، وذلك من خلال شراء جميع سندات الشركات الأربع المذكورة أعلاه ثم بيعها لعشرات الآلاف من الأشخاص لجمع الأموال.
تستمر السيدة ترونغ ماي لان في المثول أمام المحكمة بعد اختلاس أكثر من 30 مليار دولار بفضل السندات "الشبحية".
أمرت السيدة ترونغ ماي لان مرؤوسيها بإصدار 25 حزمة سندات مزورة ثم بيعها للشعب للاستيلاء على أكثر من 30 ألف مليار دونج.
وطلبت المحكمة من ضحية السيدة ترونغ ماي لان التحقق من عدد السندات التي بحوزتها.
طلبت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه مؤخرًا من الضحايا، ذوي الحقوق والالتزامات المتعلقة بقضية ترونغ ماي لان، التحقق من بياناتهم الشخصية وعدد الكفالات المودعة لديهم. في حال عدم التطابق، عليهم تقديم طلب تعديل.
صورة للسيدة ترونغ ماي لان وزوجها في المرحلة الثانية من قضية فان ثينه فات
في صباح يوم 19 سبتمبر، فتحت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه محاكمة المتهم ترونج ماي لان و33 من المتواطئين في المرحلة الثانية من القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات ذات الصلة.
تعليق (0)