في 22 نوفمبر، أعلن السيد تشانغ بينج تشاو (CZ) أنه سيغادر Binance ويعترف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق مع الحكومة الأمريكية حتى تتمكن بورصة العملات المشفرة من الاستمرار في العمل.
ومع ذلك، فإن CZ ليست الشركة الوحيدة التي تخضع لرقابة الجهات التنظيمية. مع انخفاض أسعار الرموز في العام الماضي، شهد سوق العملات المشفرة انهيارًا مذهلاً ترك قادة الصناعة في موقف صعب. إن التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات إليهم لا يعني أنهم ارتكبوا أي مخالفة أو سيتم إدانتهم، وقد نفوا جميعا التهم التي وجهتها لهم الولايات المتحدة.
تشانجبينج "CZ" تشاو
ولدت CZ ونشأت في الصين، وانتقلت إلى كندا في سن الثانية عشرة. أسس Binance في شنغهاي، الصين في عام 2017 ولكنه نقل البورصة لاحقًا إلى طوكيو ثم مالطا، وتقع الشركة الأم لـ Binance في جزر كايمان. وتظهر سجلات الشركة أن الملياردير يمتلك عقارات في سنغافورة وبرج خليفة الفاخر في دبي، لكنه نادرا ما يتباهى بثروته.
وبالإضافة إلى التسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ووزارة الخزانة الأمريكية، تواجه المنصة أيضًا صعوبات أخرى. في شهر يونيو، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance و CZ لتشغيل موقع ويب احتيالي. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة باينانس بتزوير أحجام التداول، وتحويل أموال العملاء، والفشل في منع العملاء الأمريكيين من استخدام المنصة، وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.
قالت شركة باينانس إن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست مبررة بناءً على الحقائق أو القانون أو سابقة اللجنة نفسها.
سام بانكمان-فريد
في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت هيئة محلفين في نيويورك (الولايات المتحدة) الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried بتهمة الاحتيال على العملاء والمستثمرين بما لا يقل عن 10 مليارات دولار.
وقال بانكمان فرايد إنه ارتكب أخطاء في إدارة FTX لكنه لم يقم بالاحتيال على العملاء. هذه قضية جنائية هزت صناعة العملات المشفرة. قبل إدانته، كان بانكمان-فريد شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة. كانت بورصة FTX التي أسسها تعتبر في السابق ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
قبل انهيار شركة FTX، كانت ثروة بانكمان-فريد تقدر بـ26 مليار دولار.
دو كوان
دو كوان هو المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs وطور العملة الرقمية TerraUSD مع Luna. تم تقدير القيمة السوقية لعملتي TerraUSD وLuna في السابق بأكثر من 40 مليار دولار، وقد أدى انهيارهما إلى إفلاس ملايين المستثمرين.
وقالت السلطات إن كوان يواجه عدة تهم بالاحتيال في الولايات المتحدة، وتم القبض عليه في الجبل الأسود في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير وثائق. كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكاوى مدنية ضد Kwon وTerraform Labs، متهمة الاثنين بتدبير عملية احتيال بالعملة المشفرة بمليارات الدولارات.
وبحسب بيان صحفي صادر عن المحكمة في الجبل الأسود، نفى كوون تزوير الوثائق. وفي ملف قدمته إلى المحكمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، قالت شركة Terraform إن لجنة الأوراق المالية والبورصات فشلت في تقديم أدلة على أن دو كوان وتيرافورم ارتكبا عملية احتيال.
أليكس ماشينسكي
في يوليو 2022، أعلن مؤسس شركة العملات المشفرة Celsius Network والرئيس التنفيذي السابق لها، أليكس ماشينسكي، إفلاسه. وفي يناير/كانون الثاني، رفع القضاء في نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي بتهمة الاحتيال. وقال محامي ماشينسكي إن الرئيس التنفيذي السابق رفض الاعتراف بالذنب وأراد الدفاع عن نفسه في المحكمة.
ويواجه ماشينسكي أيضًا دعاوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، ولجنة التجارة الفيدرالية، زاعمًا أنه قدم معلومات خاطئة عن الحالة الحقيقية للشركة.
باري سيلبرت
سيلبرت هو رئيس مجموعة العملات الرقمية Digital Currency Group (DCG)، التي تمتلك شركة Genesis، التي تقدمت بطلب إفلاس في يناير 2023. ويتهم السيد سيلبرت بالاحتيال على العملاء بما يزيد عن مليار دولار، إلى جانب شركتي جينيسيس وDCG. وقال السيد سيلبرت إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأنه سيدافع عن القضية في المحكمة.
ستيفن إيرليتش
تأثرت شركة العملات المشفرة Voyager Digital التابعة لستيفن إيرليتش بشدة بأزمة العملات المشفرة في عام 2022. وفي مواجهة اتهامات بالاحتيال على العملاء من قبل لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية، قال السيد إيرليتش إنه استُخدم "كبش فداء" للأفعال السيئة لشركات أخرى.
جوستين صن
في شهر مارس/آذار، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد رجل الأعمال الصيني جاستن صن وشركاته، بما في ذلك مؤسسة ترون، بتهمة الاحتيال. تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن جاستن صن قام بتزوير أحجام تداول رموز العملات المشفرة الخاصة بشركته وأخفى المدفوعات للمشاهير للترويج لها. وقال صن في منشور على منصة X إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات لا أساس لها من الصحة.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)