ما هي "عمالقة" العملات المشفرة التي تستهدفها الولايات المتحدة؟

[إعلان 1]

في 22 نوفمبر، أعلن السيد تشانغ بينج تشاو (CZ) أنه سيغادر بينانس ويعترف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق مع الحكومة الأمريكية حتى تتمكن بورصة العملات المشفرة من الاستمرار في العمل.

ومع ذلك، فإن CZ ليست الشركة الوحيدة التي تخضع لرقابة الجهات التنظيمية. مع انخفاض أسعار الرموز في العام الماضي، شهد سوق العملات المشفرة انهيارًا مذهلاً ترك قادة الصناعة في موقف صعب. إن التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات إليهم لا يعني أنهم ارتكبوا أي مخالفة أو سيتم إدانتهم، وقد أنكروا جميعا التهم التي وجهتها لهم الولايات المتحدة.

تشانغبينج "سي زد" تشاو

وُلِد CZ ونشأ في الصين، وانتقل إلى كندا في سن الثانية عشرة. أسس Binance في شنغهاي، الصين في عام 2017، لكنه نقل البورصة لاحقًا إلى طوكيو ثم مالطا، وتقع الشركة الأم لـ Binance في جزر كايمان. وتظهر سجلات الشركة أن الملياردير يمتلك عقارات في سنغافورة وبرج خليفة الفاخر في دبي، لكنه نادرا ما يتباهى بثروته.

بالإضافة إلى التسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ووزارة الخزانة الأمريكية، تواجه المنصة أيضًا صعوبات أخرى. في يونيو/حزيران، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركتي Binance وCZ بتهمة تشغيل موقع ويب احتيالي. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منصة بينانس بتزييف أحجام التداول، وتحويل أموال العملاء، والفشل في منع العملاء الأمريكيين من استخدام المنصة، وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.

قالت شركة بينانس إن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات غير مبررة بناءً على الحقائق أو القانون أو سابقة الهيئة نفسها.

سام بانكمان-فريد

في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت هيئة محلفين في نيويورك (الولايات المتحدة) الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried بتهمة الاحتيال على العملاء والمستثمرين بما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

وقال بانكمان-فريد إنه ارتكب أخطاء أثناء إدارة شركة FTX لكنه لم يقم بالاحتيال على العملاء. هذه قضية جنائية هزت صناعة العملات المشفرة. قبل إدانته، كان بانكمان-فريد شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة. كانت بورصة FTX التي أسسها تعتبر في السابق ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — قبل انهيار شركة FTX، كانت ثروة بانكمان-فريد تقدر بـ26 مليار دولار.

دو كوان

دو كوان هو المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs وقام بتطوير العملة الرقمية TerraUSD مع Luna. تم تقدير القيمة السوقية لعملتي TerraUSD وLuna في وقت ما بأكثر من 40 مليار دولار، وقد أدى انهيارهما إلى إفلاس ملايين المستثمرين.

وقالت السلطات إن كوان يواجه عدة تهم بالاحتيال في الولايات المتحدة وتم القبض عليه في الجبل الأسود في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير وثائق. كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكاوى مدنية ضد Kwon وTerraform Labs، متهمة الاثنين بتدبير عملية احتيال بالعملة المشفرة بمليارات الدولارات.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المحكمة في مونتينيغرو، نفى كوون تزوير الوثائق. وفي ملف قدمته للمحكمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، قالت شركة Terraform إن لجنة الأوراق المالية والبورصات فشلت في تقديم أدلة على أن دو كوان وتيرافورم ارتكبا عملية احتيال.

أليكس ماشينسكي

في يوليو 2022، أعلن مؤسس شركة العملات المشفرة Celsius Network والرئيس التنفيذي السابق لها، أليكس ماشينسكي، إفلاسه. رفعت السلطة القضائية في نيويورك (الولايات المتحدة) دعوى قضائية ضد ماشينسكي بتهمة الاحتيال في يناير/كانون الثاني. وقال محامي ماشينسكي إن الرئيس التنفيذي السابق رفض الاعتراف بالذنب وأراد الدفاع عن نفسه في المحكمة.

ويواجه ماشينسكي أيضًا دعاوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، ولجنة التجارة الفيدرالية، زاعمًا أنه قدم معلومات خاطئة عن الحالة الحقيقية للشركة.

باري سيلبرت

سيلبرت هو رئيس مجموعة العملات الرقمية Digital Currency Group (DCG)، التي تمتلك شركة Genesis، التي أعلنت إفلاسها في يناير 2023. ويُتهم السيد سيلبرت بالاحتيال على العملاء بأكثر من مليار دولار، إلى جانب Genesis وDCG. وقال السيد سيلبرت إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأنه سيدافع عن القضية في المحكمة.

ستيفن إيرليش

تأثرت شركة العملات المشفرة Voyager Digital التابعة لستيفن إيرليتش بشدة بأزمة العملات المشفرة في عام 2022. وفي مواجهة اتهامات بالاحتيال على العملاء من جانب لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية، قال إيرليتش إنه تم استخدامه "كبش فداء" للإجراءات السيئة التي اتخذتها شركات أخرى.

جوستين صن

في شهر مارس/آذار، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد رجل الأعمال الصيني جاستن صن وشركاته، بما في ذلك مؤسسة ترون، بتهمة الاحتيال. تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن جاستن صن قام بتزوير أحجام التداول لرموز العملات المشفرة الخاصة بشركته وأخفى المدفوعات للمشاهير للترويج لها. وقال صن في منشور على منصة X إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات لا أساس لها من الصحة.

[إعلان 2]
رابط المصدر