توضيح مسألة الملكية الانتفاعية للمؤسسة

في إطار عزمها على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية، تسعى الوكالات ذات الصلة إلى استطلاع الآراء بشأن إضافة اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين من المؤسسات إلى اللوائح القانونية.

إزالة فيتنام من القائمة الرمادية: توضيح مسألة الملكية الانتفاعية للمؤسسات

في إطار عزمها على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية، تسعى الوكالات ذات الصلة إلى استطلاع الآراء بشأن إضافة اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين من المؤسسات إلى اللوائح القانونية.

في يونيو 2023، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) فيتنام على قائمة المراقبة المعززة (المعروفة أيضًا باسم القائمة الرمادية)، وقدمت 17 توصية للعمل على أن تقوم فيتنام بمعالجة أوجه القصور في آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومع ذلك، إذا لم يحدث أي تغيير في الإطار القانوني، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالملكية المفيدة، فقد تنظر مجموعة العمل المالي في وضع فيتنام على القائمة السوداء. وسيؤثر هذا على بيئة الاستثمار التجاري والاقتصاد. وعليه فإن القطاع الخاص سيكون الأكثر تضررا. ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤثر بشكل مباشر على كفاءة عمل النظام المالي، كما تؤثر بشكل غير مباشر على العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد.

في إطار عزمه على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية، أصدر رئيس الوزراء في 23 فبراير 2024 خطة العمل الوطنية لتنفيذ التزامات الحكومة الفيتنامية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وعلى وجه الخصوص، كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والاستثمار بتطوير آلية لتزويد السلطات المختصة بالوصول في الوقت المناسب إلى معلومات كاملة ودقيقة ومحدثة عن المستفيدين الحقيقيين من الكيانات القانونية (والاتفاقيات القانونية، إذا لزم الأمر) وتطبيق تدابير مناسبة وفعالة ومتناسبة ورادعة للانتهاكات، مع تحديد الموعد النهائي للإنجاز في مايو 2025.

ولتنفيذ هذه المهمة، نظمت إدارة تسجيل الأعمال (وزارة التخطيط والاستثمار) مؤخراً ندوة لجمع الآراء بشأن إضافة اللوائح المتعلقة بالمالكين الحقيقيين للمؤسسات إلى قانون المؤسسات، بمشاركة ممثلي الوحدات المهنية.

إن الغرض من وضع اللوائح الخاصة بجمع معلومات المالك المستفيد هو معرفة الفرد النهائي الذي يتحكم فعليا في أنشطة الاستثمار والأعمال الخاصة بالمؤسسة ويحكمها. إن استكمال هذه اللائحة من شأنه أن يسهم في تحسين ترتيب فيتنام في مجال مكافحة غسل الأموال وجعل بيئة الاستثمار والأعمال شفافة وصحية وجذب المستثمرين والمساهمة في منع ومكافحة جرائم غسل الأموال.

وبحسب البحث والتجميع الذي أجرته إدارة تسجيل الأعمال، فإن اللوائح القانونية والآليات لجمع المعلومات عن المستفيدين الحقيقيين للمؤسسات هي أحد مؤشرات مؤشر تقييم بيئة الأعمال الجديد للبنك الدولي والمنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) المدرجة في الوثائق والأوراق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

في الوقت الحاضر، يوجد في حوالي 90/160 اقتصادًا لوائح تنظم الملكية الانتفاعية للمؤسسات. من الناحية المفاهيمية، فإن النقطة المشتركة هي أن معظم البلدان تحدد عتبة محددة لملكية الأسهم والتي تحدد الملكية الفعلية للكيان القانوني بما بين 10 - 25٪، بالإضافة إلى الإشارة إلى السيطرة أو الهيمنة أو الملكية المباشرة أو غير المباشرة.

وقال المحامي ترونج ثانه دوك، مدير شركة ANVI للمحاماة، إن تعديل واستكمال اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين ضروري للغاية، وليس فقط لغرض منع غسل الأموال. وقال السيد ديوك "نحن متكاملون بشكل عميق، ولا يمكننا أن نفشل في الامتثال والطاعة".

وقال السيد دوك إن قضية الملكية الانتفاعية أثيرت في عدد من الوثائق القانونية واتفاقيات التعاون بين فيتنام وعدد من البلدان من قبل. ومع ذلك، عند تعديل قانون الشركات لتكملة هذه المسألة في المستقبل، يتعين على الجهة الصياغة توضيح مفاهيم أصحاب الشركات.

وفقًا لتعهد الحكومة الفيتنامية، فإن الموعد النهائي لاستكمال التعديل القانوني هو مايو 2025. لكن توقيت تعديل القانون يجب أن يتم تنفيذه وفق برنامج بناء القوانين والأنظمة في مجلس الأمة مع العديد من الإجراءات وفق قانون إصدار الوثائق القانونية.

علاوة على ذلك، فإن معظم مجتمع الأعمال غير مطلع على هذا المفهوم، وبالتالي فإن إضفاء الشرعية على متطلبات جمع المعلومات حول المالكين الحقيقيين للمؤسسات يحتاج إلى التواصل بشكل كامل من أجل تنفيذ أكثر فعالية.

وقال السيد نجوين هوا كوونج، نائب مدير المعهد المركزي للإدارة الاقتصادية، إنه من الممكن النظر في تعديل المسألة المبدئية في القانون، ثم تعديلها بعناية أكبر في المبادئ التوجيهية التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لنا أن نركز على قضيتين: ما يتعين على هيئات إدارة الدولة القيام به، وما يتعين على الشركات القيام به، من أجل وضع لوائح محددة.

المصدر: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html