"في الأسبوع الماضي، اشتريتُ خاتمًا ذهبيًا بقيمة تايل واحد من متجر باو تين للذهب في شارع نغوك هوي (ثانه تري، هانوي). طلب ​​مني صاحب المتجر إظهار بطاقة هويتي. شعرتُ بعدم ارتياح لأنني اعتقدتُ أن هذا الطلب لا ينبغي أن يُقدّم إلا للزبائن الذين يشترون بكميات كبيرة"، قال السيد آن، المقيم في منطقة هوانغ ماي، هانوي.

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما ذهب إلى متجر آخر، طلب موظفو المتجر من السيد آن أيضًا إظهار بطاقة هويته المدنية المزودة بشريحة إلكترونية ورقم هاتفه الشخصي. وأضاف "عندما سألت المتجر قالوا لي إن هذا تنظيم جديد".

وقال موظف في متجر باو تين للذهب في شارع نغوك هوي (ثانه تري، هانوي) إنه بغض النظر عن كمية مشترياتهم، لا يزال يتعين على العملاء تقديم بطاقة الهوية الخاصة بهم وتوفير رقم هاتفهم. وقد تم تطبيق هذه القاعدة منذ شهر مايو/أيار وتم "الإعلان عنها على شاشة التلفزيون".

وفي حديث مع موقع "فيتنام نت" ، قال ممثلو بعض محلات الذهب إن جمع معلومات العملاء يأتي امتثالاً للوائح مكافحة غسيل الأموال التي تفرضها السلطات.

في الواقع، في سوق الذهب الحالي، ليس فقط مع سبائك الذهب SJC ولكن أيضًا عند شراء خواتم مستديرة عادية أو خواتم ذهبية تنين Thang Long، يُطلب من العملاء أيضًا تقديم رقم هاتفهم ورقم هوية المواطن.

وقال أحد ممثلي المتجر "نطلب من العملاء تقديم رقم هاتف وإبراز بطاقة الهوية الخاصة بهم عند شراء الذهب، بغض النظر عما إذا كانوا يشترون كمية كبيرة أو صغيرة، حتى لو كانوا يشترون خواتم ذهب عادية".

اعتمادًا على المتجر، سيتم طباعة رقم هوية العميل على فاتورة الشراء أو حفظه في النظام بواسطة المتجر.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل المراسل بممثلي مجموعة دوجي وباو تين مينه تشاو، لكن كلا الجانبين رفضا الرد.

سعر الذهب 312.jpg
صورة توضيحية. مينه هين

لا يزال من الصعب شراء الذهب في شارع الذهب

في السوق، يرتفع سعر خواتم الذهب بسرعة. بلغ سعر الخواتم المستديرة العادية في نظام متجر الذهب باو تين في 2 أغسطس 7.7 مليون دونج/تيل، في حين بلغ سعر خواتم الذهب من ماركة Thang Long Dragon Gold المدرجة في المتاجر في نظام باو تين 7.763 مليون دونج/تيل. لكن العديد من العملاء قالوا إنهم لا يستطيعون شراء الخواتم الذهبية هذه الأيام.

قالت السيدة هوا (هانوي) إنها لم تتمكن من شراء الذهب في 31 يوليو/تموز لأن المتجر قال "نفد المخزون". أحتاج لشراء خاتمين ذهبيين لسداد ديني، ولكن عندما ذهبت إلى باو تين مينه تشاو، أُبلغت بنفاد الذهب، وطلب مني الدائن دفع ثمن ذهب هذه العلامة التجارية. الآن لا أعرف من أين أشتريه، قالت السيدة هوا.

إن التوقف المفاجئ لمحلات الذهب لبيع خواتم الذهب جعل الكثير من الناس يشعرون بالقلق لأن لديهم احتياجات عاجلة، أو يحتاجون إلى الشراء لسداد الديون، أو إعطائهم لأبنائهم وأحفادهم بمناسبة زفافهم.

قالت السيدة VTN (هانوي) إنها ذهبت في 30 يوليو لشراء خاتم ذهبي كهدية زفاف لابن أخيها وفوجئت، ولم تكن تعتقد أن شراء خاتم ذهبي سيكون صعبًا للغاية. عندما ذهبتُ إلى متجر باو تين مينه تشاو في شارع تران نهان تونغ، وعدني المتجر بتسليم البضاعة عصر اليوم نفسه. وعندما عدتُ عصرًا، طُلب مني تسليم البضاعة صباح اليوم التالي، حسبما قالت السيدة VTN.

ولأنها كانت بحاجة إلى الشراء قريبًا، واصلت السيدة VTN الذهاب إلى متجر Phu Quy Group الموجود أيضًا في "الشارع الذهبي" Tran Nhan Tong. هنا طلب منها الدفع مقدما واضطرت للانتظار…. تسليم الذهب بعد 10 أيام.

"إن شراء خواتم الذهب كهدايا زفاف في فترة الدعم أمر بائس للغاية"، لم تتمكن السيدة VTN من إخفاء خيبة أملها.

وبحسب مشاهدات موقع "فيتنام نت "، فإن ظاهرة "تخزين" الذهب دون بيعه تحدث فقط في المتاجر في الشارع، في حين أن متاجر الذهب، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى، في ضواحي هانوي يكون لديها دائماً ذهب متاح للبيع.

وفيما يتعلق بمسألة الإفصاح عن المعلومات عند شراء الذهب، قال مؤخرا بنك الدولة الفيتنامي فرع مدينة هوشي منه، إن هذه الوكالة ستقوم يوميا بجمع المعلومات عن المشترين والبائعين لسبائك الذهب ونقلها إلى الشرطة للكشف عن شكوك المضاربة. يتم جمع المعلومات عن المشترين والبائعين لسبائك الذهب من خلال فريق عمل أمن سوق الذهب، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل لجنة الشعب في مدينة هوشي منه.

وبناء على ذلك، ستقوم مجموعة العمل بجمع وتحليل المعلومات حول وضع البيع والشراء، فضلاً عن تفتيش وفحص المنشآت التي تتاجر في سبائك الذهب وتنتج وتتاجر في المجوهرات.

وسيعمل ممثل من إدارة شرطة مدينة هوشي منه كقائد فريق، بالتنسيق مع الوكالات ذات الصلة للكشف عن ومعالجة الشكوك المتعلقة بالتهريب والمضاربة والربح وزعزعة استقرار سوق الذهب.

نائب الرئيس هو ممثل عن بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه، وهو المسؤول عن جمع ونقل المعلومات إلى الشرطة حول الأفراد الذين اشتروا الذهب في نقاط بيع سبائك الذهب التابعة لـ SJC و 4 بنوك تجارية في المنطقة.

وسوف يدرس بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه، أيضًا الحلول ويوجه أربعة بنوك تجارية (Agribank، VietinBank، Vietcombank، BIDV) وشركة Saigon Jewelry Company Limited (SJC) للكشف عن الأفراد المشتبه بهم الذين يتم تعيينهم لشراء وجمع الذهب، وتقديم المعلومات في الوقت المناسب لقوات الشرطة.

وتضم مجموعة العمل أيضًا ممثلين عن إدارة مكافحة غسيل الأموال، مهمتهم التحقق من مصدر الأموال اللازمة لشراء الذهب؛ وتقوم إدارة إدارة الأسواق بتفتيش المنشآت التجارية ومعالجة المخالفات وتبادل المعلومات مع الشرطة؛ ستقوم إدارة الضرائب بمراقبة مؤشرات التهرب الضريبي وتهريب الذهب.

في السابق، منذ تطبيق بيع سبائك الذهب مباشرة للناس اعتبارًا من بداية يونيو 2024، كانت البنوك التجارية المملوكة للدولة تشترط على مشتري سبائك الذهب من SJC الإفصاح الكامل عن المعلومات الموجودة في وثائق الهوية الخاصة بهم.

وعلى وجه الخصوص، يجب استكمال المعاملات الكبيرة التي تزيد عن 400 مليون دونج بمعلومات عن الدخل، ولقب المشتري... لخدمة أعمال التفتيش في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتتبع تدفق الأموال...

تنص الفقرتان 1 و2 من المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022 على ما يلي: 1. تكون الكيانات المبلغة مسؤولة عن الإبلاغ إلى بنك الدولة الفيتنامي عند إجراء معاملات ذات قيمة كبيرة يجب الإبلاغ عنها. 2. يقرر رئيس مجلس الوزراء مستوى المعاملات ذات القيمة العالية التي يجب الإبلاغ عنها وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل فترة.

تنص المادة 3 من القرار 11/2023/QD-TTg على ما يلي: "يجب الإبلاغ عن حجم المعاملات ذات القيمة الكبيرة من 400 مليون دونج (أربعمائة مليون دونج) أو أكثر".