"في الأسبوع الماضي، اشتريت خاتمًا ذهبيًا بقيمة 1 تايل من متجر الذهب باو تين في شارع نغوك هوي (ثانه تري، هانوي)، وطلب مني صاحب المتجر إظهار بطاقة هويتي. وقال السيد آن، الذي يعيش في منطقة هوانج ماي في هانوي: "شعرت بعدم الارتياح لأنني اعتقدت أن هذا الطلب يجب أن يُقدم فقط للعملاء الذين يشترون بكميات كبيرة".

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما ذهب إلى متجر آخر، طلب موظفو المتجر من السيد آن أيضًا إظهار بطاقة هويته المدنية المزودة بشريحة إلكترونية ورقم هاتفه الشخصي. وأضاف "عندما سألت المتجر قالوا لي إن هذا تنظيم جديد".

قال موظف في متجر باو تين للذهب في شارع نغوك هوي (ثانه تري، هانوي) إنه بغض النظر عن كمية مشترياتهم، لا يزال يتعين على العملاء إظهار بطاقة الهوية الخاصة بهم وتزويدهم برقم هاتفهم. وقد تم تطبيق هذه القاعدة منذ شهر مايو وتم "الإعلان عنها على شاشة التلفزيون".

وفي حديث مع موقع "فيتنام نت" ، قال ممثلو بعض محلات الذهب إن جمع معلومات العملاء يأتي امتثالاً للوائح مكافحة غسيل الأموال التي تفرضها السلطات.

في الواقع، في سوق الذهب الحالي، ليس فقط مع سبائك الذهب SJC ولكن أيضًا عند شراء حلقات مستديرة عادية أو حلقات ذهبية Thang Long dragon، يُطلب من العملاء أيضًا تقديم رقم هاتفهم ورقم هوية المواطن.

وقال ممثل أحد المتاجر: "نطلب من العملاء تقديم رقم هاتف وإبراز بطاقة الهوية الخاصة بهم عند شراء الذهب، بغض النظر عما إذا كانوا يشترون كمية كبيرة أو صغيرة، حتى لو كانوا يشترون خواتم ذهبية عادية".

اعتمادًا على المتجر، سيتم طباعة رقم هوية العميل على فاتورة الشراء أو حفظه في النظام بواسطة المتجر.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل المراسل بممثلي مجموعة دوجي وباو تين مينه تشاو، لكن كلا الجانبين رفضا الرد.

سعر الذهب 312.jpg
صورة توضيحية. مينه هيين

لا يزال من الصعب شراء الذهب في شارع الذهب

في السوق، يرتفع سعر الخواتم الذهبية بسرعة. بلغت أسعار الخواتم المستديرة العادية في نظام متجر الذهب باو تين في 2 أغسطس 7.7 مليون دونج/تيل، بينما بلغ سعر خواتم الذهب ذات العلامة التجارية Thang Long Dragon Gold المدرجة في المتاجر في نظام باو تين 7.763 مليون دونج/تيل. لكن العديد من العملاء قالوا إنهم لا يستطيعون شراء الخواتم الذهبية هذه الأيام.

السيدة هوا (هانوي) قالت إنها لم تتمكن من شراء الذهب في 31 يوليو/تموز لأن المتجر قال "نفد المخزون". "أحتاج إلى شراء خاتمين من الذهب لسداد ديوني، ولكن عندما ذهبت إلى متجر باو تين مينه تشاو، أُبلغت بأن الذهب نفد من المخزون، بينما طلب مني الدائن أن أدفع ثمن الذهب من هذه العلامة التجارية. والآن لا أعرف من أين أشتريه"، قالت السيدة هوا.

إن التوقف المفاجئ لمحلات الذهب لبيع خواتم الذهب، جعل الكثير من الناس يشعرون بالقلق لأن لديهم احتياجات عاجلة، أو يحتاجون إلى الشراء لسداد الديون، أو إعطائهم لأبنائهم وأحفادهم بمناسبة زفافهم.

السيدة VTN (هانوي) قالت إنها ذهبت في 30 يوليو لشراء خاتم ذهبي كهدية زفاف لابنة أختها وفوجئت، ولم تكن تعتقد أن شراء خاتم ذهبي سيكون بهذه الصعوبة. "عندما ذهبت إلى متجر Bao Tin Minh Chau في شارع Tran Nhan Tong، وعدني المتجر بتسليم البضائع في فترة ما بعد الظهر من نفس اليوم. وعندما عدت في فترة ما بعد الظهر، قيل لي أن أعود في صباح اليوم التالي"، قالت السيدة VTN.

ولأنها كانت بحاجة إلى الشراء في وقت قريب، واصلت السيدة VTN الذهاب إلى متجر مجموعة Phu Quy، الموجود أيضًا في "الشارع الذهبي" Tran Nhan Tong. هنا طلب منها الدفع مقدما واضطرت للانتظار…. تسليم الذهب بعد 10 أيام.

"إن شراء خواتم الذهب كهدايا زفاف كما هو الحال في فترة الدعم أمر بائس للغاية"، لم تتمكن السيدة VTN من إخفاء خيبة أملها.

وبحسب مشاهدات موقع "فيتنام نت "، فإن ظاهرة "اكتناز" الذهب دون بيعه تحدث فقط في المتاجر الموجودة في الشارع، في حين أن متاجر الذهب، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى، في ضواحي هانوي لديها دائمًا ذهب متاح للبيع.

وفيما يتعلق بمسألة الإفصاح عن المعلومات عند شراء الذهب، قال مؤخرا بنك الدولة الفيتنامي فرع مدينة هوشي منه، إن هذه الوكالة ستقوم يوميا بجمع المعلومات عن المشترين والبائعين لسبائك الذهب ونقلها إلى الشرطة للكشف عن شبهات المضاربة. يتم جمع المعلومات عن المشترين والبائعين لسبائك الذهب من خلال فريق عمل أمن سوق الذهب، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل لجنة الشعب في مدينة هوشي منه.

وبناء على ذلك، ستقوم مجموعة العمل بجمع وتحليل المعلومات حول وضع البيع والشراء، فضلاً عن تفتيش وفحص المنشآت التي تتاجر في سبائك الذهب وتنتج وتتاجر في المجوهرات.

سيعمل ممثل من إدارة شرطة مدينة هوشي منه كقائد فريق، بالتنسيق مع الوكالات ذات الصلة للكشف عن ومعالجة الشكوك المتعلقة بالتهريب والمضاربة والربح وزعزعة استقرار سوق الذهب.

نائب رئيس الشرطة هو ممثل بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هو تشي منه، وهو المسؤول عن جمع ونقل المعلومات إلى الشرطة حول الأفراد الذين اشتروا الذهب من نقاط بيع سبائك الذهب التابعة لمجلس الشورى الإسلامي و4 بنوك تجارية في المنطقة.

كما سيقوم بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه، بدراسة الحلول وتوجيه أربعة بنوك تجارية (Agribank، VietinBank، Vietcombank، BIDV) وشركة Saigon Jewelry Company Limited (SJC) للكشف عن الأفراد المشتبه بهم الذين يتم توظيفهم لشراء وجمع الذهب، وتقديم المعلومات في الوقت المناسب لقوات الشرطة.

وتضم مجموعة العمل أيضًا ممثلين عن إدارة مكافحة غسيل الأموال، مهمتهم التحقق من مصدر الأموال اللازمة لشراء الذهب؛ وتقوم إدارة إدارة الأسواق بالتفتيش على المنشآت التجارية ومعالجة المخالفات وتبادل المعلومات مع الشرطة؛ ستقوم إدارة الضرائب بمراقبة مؤشرات التهرب الضريبي وتهريب الذهب.

في السابق، منذ تطبيق بيع سبائك الذهب مباشرة للناس اعتبارًا من بداية يونيو 2024، كانت البنوك التجارية المملوكة للدولة تتطلب من مشتري سبائك الذهب SJC الإفصاح الكامل عن المعلومات الموجودة في وثائق الهوية الخاصة بهم.

وعلى وجه الخصوص، يجب أن تتضمن المعاملات الكبيرة التي تزيد عن 400 مليون دونج معلومات عن الدخل ولقب المشتري... لخدمة أعمال التفتيش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتتبع تدفق الأموال...

تنص الفقرتان 1 و2 من المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022 على ما يلي: 1. تكون الكيانات المبلغة مسؤولة عن الإبلاغ إلى بنك الدولة الفيتنامي عند إجراء معاملات ذات قيمة كبيرة يجب الإبلاغ عنها. 2. يقرر رئيس مجلس الوزراء مستوى المعاملات ذات القيمة العالية التي يجب الإبلاغ عنها وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل فترة.

تنص المادة 3 من القرار 11/2023/QD-TTg على ما يلي: "يجب الإبلاغ عن حجم المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي تبلغ 400 مليون دونج (أربعمائة مليون دونج) أو أكثر".