يجب الإبلاغ عن معاملات التحويل التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر.

[إعلان 1]

08/04/2023 10:21 نهات لينه طباعة المقال

ANTD.VN - يجب الإبلاغ عن معاملات تحويل الأموال التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، إلى الوكالة التي تؤدي وظيفة ومهمة منع ومكافحة غسل الأموال.

هذا هو أحد اللوائح الواردة في التعميم 09/2023/TT-NHNN الذي يوجه تنفيذ عدد من مواد قانون مكافحة غسل الأموال، الذي أصدره البنك المركزي مؤخرًا.

يقدم هذا التعميم المعايير والأساليب لتقييم مخاطر غسل الأموال للكيانات المبلغة؛ عملية إدارة مخاطر غسيل الأموال وتصنيف العملاء حسب مستوى مخاطر غسيل الأموال؛ نظام الإبلاغ عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة؛ نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة…

يجب الإبلاغ عن معاملات التحويل التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر الصورة 1

يجب الإبلاغ عن معاملات التحويل التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر إلى هيئة مكافحة غسيل الأموال.

وعلى وجه التحديد، تكون الجهة المبلغة مسؤولة عن جمع المعلومات والإبلاغ عنها إلى الوكالة التي تؤدي وظيفة ومهمة منع ومكافحة غسل الأموال باستخدام البيانات الإلكترونية عندما تبلغ قيمة معاملات التحويل الإلكتروني للأموال المحلية للمؤسسات الائتمانية 500 مليون دونج أو أكثر أو بالعملة الأجنبية بقيمة معادلة.

بالنسبة لمعاملات تحويل الأموال الإلكترونية التي يكون فيها على الأقل أحد المؤسسات المالية المشاركة موجودًا في بلدان أو مناطق خارج فيتنام (معاملات تحويل الأموال الإلكترونية الدولية)، يجب الإبلاغ عن المعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 دولار أمريكي أو أكثر أو بالعملات الأجنبية الأخرى ذات القيمة المكافئة.

يجب على المؤسسات المالية المحلية التي تعد مؤسسات مالية وسيطة أو مؤسسات مالية مستفيدة تشارك في معاملات التحويل الإلكتروني للأموال أن تتخذ تدابير لتحديد المعاملات التي تحتوي على معلومات غير كاملة أو غير دقيقة وفقًا للوائح الخاصة بالمدفوعات غير النقدية وإدارة النقد الأجنبي.

وفي الوقت نفسه، يجب تطبيق التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك رفض المعاملات أو تعليقها أو تطبيق ضوابط ما بعد المعاملة أو مراجعة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالمعاملات التي تحتوي على معلومات غير كاملة أو غير دقيقة بشأن المدفوعات غير النقدية وإدارة النقد الأجنبي.

وتهدف اللائحة التفصيلية للمعاملات ذات القيمة العالية التي يجب الإبلاغ عنها، بحسب البنك المركزي، إلى المساهمة في تحسين فعالية أعمال مكافحة غسل الأموال؛ وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال التي يتعين على فيتنام تنفيذها على أساس ضمان الاستقلال الاقتصادي والحكم الذاتي، وضمان الأمن النقدي، والسلامة المالية الوطنية...

[إعلان 2]
رابط المصدر