تفاجأت شقيقة زوجة السيدة ترونغ ماي لان عندما علمت أنها ألحقت أضرارًا كبيرة بالناس.

[إعلان 1]

استمرت اليوم بعد الظهر (20 سبتمبر) محاكمة المتهمة ترونغ مي لان وشركائها واستجواب المتهمين في مجموعة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

واعترفت تران ثي ماي دونج (نائبة المدير العام السابقة لبنك SCB) بجريمتها، حيث ذكرت أنها تلقت وثيقة إصدار سندات شركة سيترا من المدعى عليه ترونج خان هوانج (القائم بأعمال المدير العام السابق لبنك SCB).

وفيما يتعلق بمخطط تزوير الأموال، قال دونج إنه تولى المهمة تحت إشراف السيدة نجوين فونج هونج (نائبة المدير العام السابقة لبنك SCB - المتوفاة) لذلك لم يكن يعرف شيئًا. ومع ذلك، اعترف المتهم بمساعدة المتهم ترونج ماي لان في اختلاس أموال من مستثمري السندات.

وبحسب الاتهام، بعد تلقي تعليمات من هوانج واستلام خطة التدفق النقدي المزيفة التي أعدها ترينه كوانج كونج (المدير السابق لشركة أكومين) ونجوين فونج آنه (نائب المدير العام السابق لشركة SPG)، أصدر دونج توجيهات لمرؤوسيه لإضفاء الشرعية على الوثائق؛ أمر بتدفق نقدي مزيف، مسجل على نظام بنك SCB، ساعد شركة سيترا في إصدار السندات.

ساعدت تصرفات دونج المدعى عليه ترونج ماي لان في الاستيلاء على 2000 مليار دونج من أكثر من 2400 ضحية.

وذكر المدعى عليه هوانج أنه كان يعلم بوضوح أن غرض السيدة لان من إصدار السندات هو تعبئة أموال الناس لاستخدامها لأغراض مجموعة فان ثينه فات. بعد تلقي إشعار يفيد بأن المدعى عليه لان قد اختار شركة سيترا لإصدار سندات (بقيمة 2000 مليار دونج)، وجه المدعى عليه لان كونغ ودونج وفونج آنه لوضع خطة لتشغيل تدفق نقدي وهمي لإنشاء مستثمرين أساسيين. وبحسب هوانج، أصدر المدعى عليه لان سندات لشركة سيترا لجمع الأموال لسداد الفائدة على 3 حزم سندات أصدرتها شركة آن دونج.

قال المتهم هوانغ بحزن: "يشعر المتهم بالأسف على الضحايا. كما اشترت والدته وزوجته سندات من شركة سيترا".

وذكرت المدعى عليها نجو ثانه نها (المدير العام السابق لمجموعة فان ثينه فات ورئيس مجلس إدارة شركة آن دونج) أنها تلقت سياسة إصدار سندات لشركة آن دونج من شقيقة زوجها المدعى عليها ترونج مي لان.

وأكد المدعى عليه أنه لم يناقش أو يتفق مع المدعى عليه لان بشأن إصدار السندات.

"بعد استلام وثيقة إصدار السندات، قام المدعى عليه فقط بالتوقيع على المستندات المتعلقة بإصدار السندات لشركة آن دونج ثم قام لاحقًا بالتوقيع على إصدار السندات. وأوضح المدعى عليه نها أن "المدعى عليه يحمل فقط لقب رئيس مجلس الإدارة، لكنه لا يدير أو يشارك في أنشطة شركة آن دونج".

وعندما سألته هيئة المحلفين عن إدراكه للعواقب التي تسبب فيها، اختنق المتهم نها: "بعد قراءة نتائج التحقيق، فوجئ المتهم بشدة ولم يكن يعلم أنه تسبب في مثل هذا الضرر الكبير للناس؛ أشعر أنني مسؤول جزئيًا عن ذلك. وطلب المتهم من عائلته دفع مبلغ 2 مليار دونج لإصلاح المشكلة.

واعترف المتهم فو تان هوانج فان (المدير العام السابق لبنك SCB) بالجريمة أيضًا، وذكر أنه بعد تلقي تعليمات من السيدة ترونج مي لان بشأن إصدار السندات، قدمها إلى مجلس الإدارة للتنفيذ.

وفيما يتعلق بتوجيه قطاع التجزئة لنشر منظمة المبيعات وتدريب المديرين وموظفي المبيعات في فروع SCB ومكاتب المعاملات على المنتجات الجديدة، قال فان خاي إن SCB لديه مجموعة من الوثائق الداخلية المصممة للتدريب قبل استشارة العملاء.

وأكد المدعى عليه فان أنه لم يشارك في إنشاء السندات ولم يستفد بأي شكل من الأشكال.

"في ذلك الوقت، اعتقد المدعى عليه أنه يستغل موارد العملاء التي عمل بنك SCB بجد لسنوات عديدة للحصول عليها. عندما وقعت الحادثة، كان المتهم حزينًا للغاية، ولم يكن يتصور أنها ستسبب الأذى لكثير من الناس.

وفيما يتعلق بسيناريو التدفق النقدي وإدارة حسابات العملاء، فإن المدعى عليه لم يشارك في التوجيه ولم يكن على علم بذلك. وقال المتهم فان وهو ينفجر في البكاء: "إن المدعى عليه لم يوجه موظفي بنك إس سي بي للتوقيع على وثائق مزورة لإنشاء تدفق نقدي".

ولم يتوقع مرؤوسو السيدة ترونغ ماي لان هذا العدد الكبير من مشتري السندات.

ولم يكن مرؤوسو السيدة ترونغ ماي لان يتوقعون هذا العدد الكبير من مشتري السندات.

من أجل جمع الأموال من الناس، وجهت المدعى عليها ترونغ ماي لان مرؤوسيها لإصدار 25 رمز سندات مزيف، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 30 ألف مليار دونج من المستثمرين.

وطلبت المحكمة من ضحية السيدة ترونغ ماي لان التحقق من عدد السندات التي بحوزتها.

طلبت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه مؤخرًا من الضحايا، ذوي الحقوق والالتزامات المتعلقة بقضية ترونغ ماي لان، التحقق من بياناتهم الشخصية وعدد الكفالات المودعة لديهم. في حال عدم التطابق، عليهم تقديم طلب تعديل.