كان السيد نجوين كاو تري رئيسًا لجمعية الأعمال في المنطقة الأولى ونائبًا لرئيس جمعية العقارات في مدينة هوشي منه. ولد المدعى عليه ونشأ في لام دونج، لذا كان لديه معلومات وكان مهتمًا بمشروع داي نينه، الذي استثمرت فيه شركة SGDN للسيدة فان ثي هوا، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة، من حوالي عام 2017 - 2018.

وفي ذلك الوقت، خلصت هيئة التفتيش الحكومية إلى أن المشروع كان عرضة لاقتراح إلغائه. أظهرت السيدة هوا للسيد تري استنتاج التفتيش رقم 929 المؤرخ 12 يونيو 2020 الموقع من قبل السيد تران فان مينه، نائب المفتشية العامة للحكومة، بشأن المشاريع في لام دونج، بما في ذلك التوصية بإلغاء مشروع داي نينه.

يتمتع السيد تري والسيد تران فان مينه بعلاقة وثيقة، حيث يدرسان ويدافعان عن درجة الدكتوراه في الاقتصاد معًا. بعد أن علم السيد تري أن السيد مينه هو الذي وقع على قرار التفتيش رقم 929، التقى السيد تري بالسيد مينه واتصل به عدة مرات لمناقشة رغبته في إعادة شراء مشروع داي نينه وطلب من السيد مينه إيجاد طريقة لتغيير قرار التفتيش، مما يسمح لشركة SGDN بمواصلة تنفيذ المشروع.

وبفضل مشورة ودعم السيد مينه، تمكن السيد تري أخيرًا من تحقيق هدفه المتمثل في تغيير استنتاج التفتيش رقم 929 من إنهاء العمليات واستصلاح أراضي المشروع إلى عدم استصلاحها، وتوسيع نطاق التقدم، ومواصلة تنفيذ المشروع خلافًا لأحكام القانون. بعد ذلك، قام السيد تري بنقل مشروع داي نينه إلى مجموعة نوفالاند، وحقق ربحًا قدره 2700 مليار دونج.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
مشروع منطقة داي نينه الحضرية متورط في حالتين. الصورة: هوانغ جيام

بيان الشخص المعني

في وكالة التحقيق، السيد بوي ثانه نون، رئيس مجلس إدارة مجموعة نوفالاند؛ أدلى بوي كاو نهات كوان، نائب رئيس مجلس الإدارة، ولي ثانه فونج، مدير إدارة الاستثمار في مجموعة نوفالاند، بشهادتهما بشأن صفقة بيع وشراء مشروع داي نينه.

وبناءً على ذلك، عقد السيد بوي كاو نهات كوان والسيد لي ثانه فونج، خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2020، عدة اجتماعات ومفاوضات مع السيدة هوا بشأن استلام نقل مشروع داي نينه. بحلول يوليو/تموز 2020، عندما اقترحت شركة TTCP إلغاء المشروع، كان السيد كوان يعلم أن السيدة هوا كانت تتقدم بطلب لاستعادة المشروع، لذلك انتظر للتفاوض على الشراء بعد استعادة المشروع.

في ديسمبر 2020، حددت السيدة هوا موعدًا للقاء السيد كاو نهات كوان والسيد تري. وفي الاجتماع، أبلغت السيدة هوا السيد كوان أنها نقلت مشروع داي نينه إلى السيد تري، حتى يتمكن السيد تري من التقدم بطلب لاستعادة المشروع وتمديده. إذا أرادت نوفالاند إعادة شرائها، فسوف تعمل مع السيد تري.

وبما أن المشروع كان لا يزال مقترحًا للإلغاء في ذلك الوقت، فقد ناقش السيد كوان مع السيد تري أنهما سينتظران تمديد المشروع واستعادته قبل التفاوض على النقل.

بحلول مارس 2022، علم السيد كوان أن مشروع داي نينه قد تم ترميمه، واتفقت مجموعة نوفالاند والسيد تري على توقيع اتفاقية سرية المعلومات في 30 مايو 2022 (رسوم سرية المعلومات بقيمة 300 مليار دونج) واتفاقية مبدئية بشأن نقل الأسهم في 12 أغسطس 2022 بشأن الموافقة على قبول نقل 100٪ من أسهم شركة SGDN بقيمة إجمالية للمعاملات تبلغ 27600 مليار دونج، مقسمة إلى العديد من مراحل الدفع.

بعد ذلك، قامت شركة نوفالاند بتحويل إجمالي مبلغ 2700 مليار دونج إلى السيد تري ولكنها لم تدفع وفقًا لجدول الاتفاقية، وبالتالي لم ينقل السيد تري ملكية الأسهم أو أي حقوق في مشروع داي نينه.

وبحسب استنتاجات التحقيق، فإن مجموعة نوفالاند كانت تعلم بوضوح أن توقيع السيدة هوا والسيد تري على عقد نقل المشروع كان مخالفاً للوائح، لأنه في ذلك الوقت كان مشروع داي نينه مقترحاً من قبل مفتشية الحكومة لإلغاءه.

وفي الوقت نفسه، كانت مجموعة نوفالاند تعلم أن السيد تري سوف يضطر إلى "تنفيذ إجراءات" لتعديل استنتاج التفتيش من استعادة الأراضي وإنهاء المشروع إلى تمديد المشروع وتأخيره، لكنه مع ذلك وقع على اتفاقية نقل الأسهم دون ضمان الأساس القانوني.

نتيجة لسلسلة من الأعمال غير القانونية التي ارتكبها السيد تري والمدعى عليهم في القضية، بما في ذلك جزء من خطأ ومسؤولية نوفالاند في المعاملة وتوقيع العقد (انتهاك الموعد النهائي للدفع الثاني، مع العلم أن المشروع يعاني من مشاكل قانونية ولكن لا يزال يودع ويحول الأموال إلى تري...)، تم تحديد مبلغ المال المستخدم في شراء وبيع المشروع على أنه أرباح غير مشروعة من أعمال غير قانونية بين السيد تري والأطراف ذات الصلة. ولذلك اقترحت هيئة التحقيق مصادرة المبلغ المذكور من ميزانية الدولة.

وتوصلت هيئة التحقيق إلى وجود دلائل على ارتكاب انتهاكات من قبل عدد من الأفراد المرتبطين، ولكن بسبب انتهاء فترة التحقيق، قامت هيئة التحقيق بفصل المعلومات والوثائق المتعلقة بانتهاكات هؤلاء الأفراد لمواصلة التحقيق والمعالجة لاحقًا.