تفكيك شبكة لتداول الفواتير بقيمة تزيد عن 25 مليار دونج

[إعلان 1]

وبحسب المعلومات الصادرة عن إدارة الشرطة الاقتصادية بشرطة مدينة دا نانغ في 30 ديسمبر/كانون الأول، فإن عصابة تجارة الفواتير غير القانونية هذه لديها حيل متطورة ومعقدة.

اكتشفت إدارة الشرطة الاقتصادية أن NTMH (المقيم في منطقة نجو هانه سون، مدينة دا نانغ) قام بشراء وبيع فواتير ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني.

ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات، حددت الشرطة أنه من عام 2019 حتى الآن، أنشأ H. 6 شركات لبيع 736 فاتورة بشكل غير قانوني إلى 128 شركة ومنظمة في دا نانغ والمقاطعات المجاورة بإجمالي رقم أعمال يزيد عن 169 مليار دونج، محققًا ربحًا بنسبة 5.3٪ على رقم الأعمال قبل الضرائب.

ولتجاوز السلطات، قامت الحكومة الفيتنامية بإضفاء الشرعية على ذلك من خلال شراء 716 فاتورة ضريبة القيمة المضافة المدخلة (إجمالي الإيرادات نحو 166 مليار دونج) من 83 شركة في مدينتي دا نانغ ومدينة هو تشي منه بسعر يتراوح بين 2.5% و3.5% من إيرادات الفاتورة قبل الضريبة.

بادرت إدارة شرطة التحقيقات في مدينة دا نانغ ببدء قضية وملاحقة 16 متهمًا في شبكة تجارة الفواتير. (الصورة: مقدمة من الشرطة)

وبناء على شهادة H.، وسعت إدارة الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة دا نانغ التحقيق واكتشفت وفككت حلقتين لتجارة فواتير ضريبة القيمة المضافة في دا نانغ ومدينة هو تشي منه بقيادة LMC (المقيمة في منطقة تان فو، مدينة هو تشي منه)، وTTT (المقيمة في منطقة بينه تان، مدينة هو تشي منه) وD.TQH (المقيمة في منطقة هاي تشاو، مدينة دا نانغ).

أنشأ الزعماء الثلاثة ما مجموعه 280 شركة. في البداية، حددت الشرطة أن هذه الشركات باعت 187,610 فواتير مزورة بإيرادات إجمالية تزيد عن 25 مليار دونج (منها إيرادات قبل الضرائب تزيد عن 23 مليار دونج، وضريبة القيمة المضافة تزيد عن 2,100 مليار دونج)، محققة ربحًا غير قانوني يبلغ حوالي 500 مليار دونج.

بادرت إدارة الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة دا نانغ ببدء قضية جنائية، حيث قامت بملاحقة 16 متهمًا في هذه العصابة بتهمة ارتكاب جريمة "الاتجار غير المشروع بالفواتير". ومن بين هؤلاء، قامت الشرطة باحتجاز 12 متهمًا بشكل مؤقت ومنعت 4 متهمين من مغادرة مكان إقامتهم.

ونسق قسم الشرطة الاقتصادية مع وحدات أخرى من شرطة مدينة دا نانغ لتفتيش 17 موقعًا، والتي كانت مساكن وأماكن عمل المتهمين في دا نانغ ومدينة هوشي منه، واكتشف 154 ختمًا دائريًا لشركات تبيع الفواتير، والعديد من أختام الألقاب، وأختام مديري الأعمال، والعديد من أجهزة USB ذات التوقيعات الرقمية، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والطابعات المستخدمة في البيع غير المشروع لفواتير ضريبة القيمة المضافة.

قامت الشرطة بتجميد جميع الحسابات المصرفية للمتهمين والأشخاص المرتبطين بها برصيد يزيد عن 3 مليارات دونج، كما أوقفت معاملات سيارة والعديد من العقارات لخدمة التحقيق في القضية.

تشاو ثو

[إعلان 2]
مصدر