ดำเนินคดีแก๊งค์สเตอร์ ทันห์ “เบต”

(แดน ตรี) - สำนวนฟ้องกล่าวหาว่า ทันห์ "เบท" และพวกพ้องของเขา กู้เงินนอกระบบโดยใช้ลอตเตอรี่

อัยการประชาชนกรุงฮานอยเพิ่งออกฟ้องเพื่อดำเนินคดีกับ Doan Quoc Huy (อายุ 31 ปี ในเขต Cau Giay กรุงฮานอย หรือที่เรียกกันว่า Thanh "Bet") ในข้อหากรรโชกทรัพย์และกู้ยืมเงินนอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง

ตามคำฟ้อง ในปี 2022 Thanh “Bet” Nguyen Khang Nam (อายุ 32 ปี), Nguyen Quang Anh (อายุ 36 ปี) และ Truong Van Thang (อายุ 28 ปี ทั้งหมดอาศัยอยู่ในฮานอย) แต่ละคนบริจาคเงิน 400 ล้านดองให้กับ ให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงตามรูปชามของครอบครัวตน

ทันห์ “เบท” และพวกพ้องให้ยืมเงินเป็นงวดๆ 25-50 วัน อัตราดอกเบี้ย 4,000-8,000 ดอง/ล้านดอง/วัน หรือคิดเป็น 146-292% ต่อปี

ในการดำเนินงาน ทานห์ "เบท" ได้สร้างกลุ่มแชท "HCN2" ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และในเวลาเดียวกันก็ขอให้นัม ธัง และกวางอันห์ จัดตั้งตัวแทนในสังกัด ซึ่งรวมไปถึงหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีมด้วย

อันธพาล ทันห์ “แฟลต” (ภาพ: CT)

โดยหัวหน้าทีมได้สั่งให้ลูกทีมลงโฆษณาในกลุ่มสินเชื่อ สินเชื่อ และหนี้เสียใน Facebook เพื่อค้นหาข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อ แล้วทำธุรกรรมกับพวกเขา

เมื่อมีแขกทีมงานจะขอถ่ายรูปบัตรประชาชนและที่อยู่ของแขกเพื่อตรวจสอบ หากผ่านคุณสมบัติลูกค้าใหม่จะได้รับสินเชื่อ

ในการที่จะรับเงิน ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้กับผู้กู้เป็นจำนวนเฉลี่ยของเงินต้นเงินกู้หนึ่งวัน และจะมีการหักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ปี 2022 ถึงปี 2023 แก๊งของThanh “Bet” ได้ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมา 5 กลุ่ม

เพื่อจัดการพนักงานและกิจกรรมรายรับและรายจ่ายในกลุ่ม Quang Anh ได้ลงทะเบียนบัญชี 3 บัญชีรวมทั้ง "Phattailoc66666" "Phattailoc9999" และ "Phattailoc99999" บนเพจ 1Cash.Info

ตามคำฟ้อง เว็บไซต์นี้มีคุณสมบัติในการบริหารจัดการจำนำและให้สินเชื่อทางการเงินด้วยค่าใช้จ่าย 1.8 ล้านดอง/บัญชี/เดือน Quang Anh มอบหมายบัญชีนี้ให้กับทีมผู้บริหารทั้ง 5 ทีมเพื่อใช้งานร่วมกัน

ในระหว่างกระบวนการกู้ยืม หากลูกค้าชำระหนี้ล่าช้า หัวหน้าทีมจะขอให้สมาชิกในทีมเตือนพวกเขา หากปล่อยช้าเกินไป ผู้กู้จะต้องโยนกะปิ น้ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ เข้าบ้าน

กำไรจะถูกแบ่งให้ผู้ถือหุ้นทั้ง 4 ราย คนละ 25% หลังจากหักค่าเช่า ค่าเช่าบัญชีใน 1Cash.Info และเงินเดือนของหัวหน้าทีมและพนักงาน

หัวหน้าทีมได้รับเงิน 7 ล้านดองต่อเดือนจากThanh "Bet" และพวกพ้องของเขา และได้รับ 5% ของดอกเบี้ยรวมที่เก็บจากลูกค้าภายใต้ความรับผิดชอบของทีม

สมาชิกจะได้รับเงินเดือนละ 5 ล้านบาท และได้รับเงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการขอสินเชื่อ

อัยการกล่าวหาแก๊ง “ถันเบต” ให้กู้เงินแก่ประชาชนนับสิบรายด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง แต่หลายคนปฏิเสธที่จะรายงาน ดังนั้นอัยการจึงได้ระบุคดีเพียง 45 คดีเท่านั้น

ตามคำฟ้องระบุว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2566 กลุ่มนี้ได้ปล่อยให้คน 16 คนเลือกชาม และทำเงินได้อย่างผิดกฎหมายมากกว่า 205 ล้านดอง

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm