ประธานบริษัท Tan Hoang Minh นาย Do Anh Dung ขึ้นศาลในวันนี้

วันนี้ (19 มี.ค.) ศาลประชาชนฮานอยนำตัวจำเลย Do Anh Dung ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh และผู้สมรู้ร่วมคิดมาพิจารณาคดีในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต

จำเลย 15 รายถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต ได้แก่:

1. Do Anh Dung ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh

2. นายโด ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัท เติน ฮวง มินห์)

3. ฟุง เดอะ ติญ (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีของ เติน ฮวง มินห์)

4. นายฮวง เกวียต เชียน (อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์การเงินและการบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกการเงินและการบัญชีของบริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ในขณะนั้น)

5. เล ทิ ไม (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรทุน บริษัท เตน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

6. นายหวู่ เล วัน อันห์ (อดีตรองผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรทุน บริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

7. นายเหงียน วัน ข่าน (รองหัวหน้าแผนกงบประมาณ ศูนย์การเงินและการบัญชี บริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

8. Le Van Thinh (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Tan Hoang Minh)

9. นายเหงียน มานห์ หุ่ง (อดีตประธานกรรมการบริษัท เวียดสตาร์ เรียล เอสเตท อินเวสเมนท์ จำกัด);

10. Tran Hong Son (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. นายเหงียน ควาย ดึ๊ก (ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Winter Palace Joint Stock Company);

12. บุ้ย ทิ หง็อก ลาน (อดีตกรรมการบริษัท นามเวียด ไฟแนนเชียล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิติ้ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด สาขาภาคเหนือ)

13. นาย เล วัน โด (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด);

14. นาย Phan Anh Hung (อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด);

15. นายเหงียน ทิ ไห (อดีตรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด)

คณะผู้พิพากษาประกอบด้วย ผู้พิพากษาประธาน ผู้พิพากษาเหงียน ซวน วัน ผู้พิพากษาเหงียน ทันห์ ญา ผู้พิพากษาสำรอง Tran Duc Hieu และคณะลูกขุนของประชาชนอีก 3 คน

จำเลยโด อันห์ ดุง ในศาล ภาพโดย : ชีเหียว

ตัวแทนอัยการที่เข้าร่วมในการพิจารณาคดี ได้แก่ ดัง นู วินห์, เหงียน นัท ตวน, เหงียน ดุก ลอง, เหงียน ทันห์ แลม และนางสาว หวู่ ทิ อันห์ เดา มีทนายความเข้าร่วมในการปกป้องจำเลยมากกว่า 20 คน

จากคดีดังกล่าว มีผู้ลงทุน 6,630 รายที่ระบุว่าเป็นเหยื่อ ได้ถูกเรียกตัวมาที่ศาล ก่อนการพิจารณาคดี ศาลประชาชนฮานอยได้รับ "คำร้องขอลดโทษ" มากกว่า 1,000 คำร้องจากนักลงทุนที่ร้องขอให้ลดโทษให้กับจำเลย โดยเฉพาะจำเลย Do Hoang Viet และ Do Anh Dung

ในคำร้องนี้ นักลงทุนได้ขอให้ศาลและอัยการพิจารณาลดความรับผิดทางอาญาของจำเลยทั้งหมด

จำเลย Do Anh Dung และ Do Hoang Viet ภาพโดย ตำรวจ.

ตามคำฟ้อง เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน เพื่อหาเงินมาบำรุงรักษาเครื่องมือทำงาน การดำเนินธุรกิจ การลงทุน และชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึงเดือนมีนาคม 2022 นาย Do Anh Dung จึงตกลงตามนโยบายดังกล่าว และผ่านทาง Do Hoang Viet ลูกชายของเขา ได้สั่งการและมอบอำนาจให้จำเลยใช้บริษัทนิติบุคคล 3 แห่ง (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) เพื่อออกพันธบัตรของบริษัทแยกกัน 9 ชุด มูลค่ารวม 10,030 พันล้านดอง เพื่อระดมเงินสำหรับกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh

จากการซื้อขายพันธบัตร 9 ฉบับผิดกฎหมาย บริษัท Tan Hoang Minh ได้ระดมเงินได้รวมกว่า 13,972 พันล้านดอง ผลการสอบสวนพบว่าพันธบัตรชุดที่ออกทั้ง 9 ชุดมีกำหนดอายุตั้งแต่ 2-5 ปี แต่จำเลยของบริษัท Tan Hoang Minh ได้แบ่งระยะเวลาขายพันธบัตรออกเป็นสัปดาห์และเดือน แล้วนำเงินจากรายได้จากพันธบัตรมาชำระหนี้

นายตัน ฮวง มินห์ ได้ใช้เงินมากกว่า 5,165 พันล้านดองจากบุคคลหรือสัญญาที่ซื้อพันธบัตรในภายหลัง เพื่อจ่ายให้กับบุคคลหรือสัญญาที่ซื้อพันธบัตรที่ครบกำหนดก่อน จึงได้ค้นพบและป้องกันการกระทำผิดได้ ณ เวลาที่มีการดำเนินคดี และพบยอดเงินต้นคงเหลือทั้งหมดกว่า 8,643 พันล้านดองจากผู้ลงทุน (เหยื่อ) จำนวน 6,630 ราย

ในการออกพันธบัตร จำเลยได้ร่วมกันกระทำการฉ้อโกงและกลอุบายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกเงื่อนไขทางกฎหมาย การออกเอกสาร ขั้นตอนการเสนอขาย และการทำธุรกรรมพันธบัตร เช่น การปลอมแปลงกิจกรรมทางธุรกิจโดยการลงนามในสัญญาความร่วมมือการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย การฝากเงิน การซื้อขายหุ้น และอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ของจริง ระหว่างบริษัทในกลุ่ม

จำเลยร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่ง และให้ความเห็นว่าเห็นด้วยที่จะออกพันธบัตรโดยถูกต้อง

จำเลยยังได้ลงนามในสัญญา “ปลอม” เพื่อโอนพันธบัตรและดำเนินการกระแสเงินสด “ปลอม” แสดงให้เห็นว่า นาย Tan Hoang Minh ชำระเงินค่าพันธบัตรและกระแสเงินสดจากบริษัทผู้ออก 3 แห่งตามสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุน สร้างมูลค่า "เสมือนจริง" ให้กับแพ็กเกจพันธบัตร ทำให้ผู้ถือพันธบัตรในกลุ่มนี้ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อกล่าวหาคือจำเลยใช้สินทรัพย์จากสัญญาความร่วมมือการลงทุน “ปลอม” เป็นหลักประกันในพันธบัตร จากนั้นสร้างความเชื่อมั่นโดยใช้ตัวตนทางกฎหมายและแบรนด์Tan Hoang Minh เพื่อระดมและจัดสรรจากนักลงทุน 6,630 ราย รวมมูลค่ากว่า 8,643 พันล้านดอง

จำเลยได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตร จนถึงปัจจุบัน ครอบครัวของนายโด อันห์ ดุง และนายโด ฮวง เวียด ได้เยียวยาความเสียหายได้ 100% เป็นเงินประมาณ 8.6 ล้านล้านดอง (ฝากไว้ในบัญชีชั่วคราวของกรม C03)

แหล่งที่มา: https://vietnamnet.vn/hom-nay-xet-xu-chu-tich-tan-hoang-minh-do-anh-dung-2260969.html