จากการจับกุมอดีตประธานธนาคารเวียดอินดัสเทรียล เล ดึ๊ก โท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่า กำลังดำเนินการสอบสวนกรณี "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐจนเกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ขาดความรับผิดชอบจนเกิดผลร้ายแรง จ่ายสินบน รับสินบน ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

Xuyen Viet Oil เป็นหนึ่งในบริษัทการค้าปิโตรเลียมรายใหญ่เกือบ 40 แห่งของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกปิโตรเลียม

เมื่อไม่นานนี้ Xuyen Viet Oil ได้รับการกล่าวถึงในความคิดเห็นสาธารณะเช่นกัน เนื่องจากกลายเป็น "ลูกหนี้" มูลค่าหลายพันล้านดองในธนาคารต่างๆ

โดย BIDV เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดขององค์กร โดยมีหนี้คงค้างสูงถึง 2,000 พันล้านดอง สินเชื่อนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 ภายใต้สัญญาสินเชื่อหมายเลข 02/2022/7191166/SĐBS ระหว่าง Xuyen Viet Oil และสาขา BIDV Nam Ky Khoi Nghia

หลักประกันสำหรับสินเชื่อข้างต้นคือผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากมูลค่างานก่อสร้างบนที่ดินสำหรับแปลงที่ดินในหมู่บ้าน 4 ตำบลโต๊กเตียน อำเภอเตินถัน (ปัจจุบันคือเมืองเตินถัน) จังหวัดบ่าเรียหวุงเต่า และปั๊มน้ำมันบนที่ดินนั้น

น้ำมันเวียดนาม20230910074123 1 1498.jpg
ก่อนหน้านี้ ผู้อำนวยการหญิง 2 รายและรองผู้อำนวยการของบริษัท Xuyen Viet Oil ถูกหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยในการสอบสวนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

นอกจากนี้ ตามการวิจัยของ VietNamNet พบว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้ของ Xuyen Viet Oil ที่ BIDV นั้นยังรวมถึงสัญญาเงินฝาก 50,000 ล้านดองของบริษัทกับ Sacombank อีกด้วย น้ำมันดิบ DO ประมาณ 33 ล้านลิตร มูลค่ารวม 450,000 ล้านบาท (คิดจากราคาหน่วยเฉลี่ย 13,751 ล้านบาท/ลิตร)

ก่อนหน้านี้ในปี 2020 และ 2021 BIDV Nam Ky Khoi Nghia Branch ยังเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่ให้กับ Xuyen Viet Oil อีกด้วย

นอกจากนี้ BIDV ยังเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่ให้แก่บริษัทปิโตรเลียมยักษ์ใหญ่รายอื่นๆ อีกหลายแห่ง รวมถึงบริษัท Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) และบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัท Trung Linh Phat Company Limited (บริษัทค้าส่งปิโตรเลียมในนิญบิ่ญ) อีกด้วย

ปัจจุบัน BIDV อยู่ระหว่างดำเนินการประมูลหลักประกันสินเชื่อของบริษัท Hai Ha Petro ซึ่งได้แก่คลังน้ำมัน Ha Hai-Quang Tri ในตัวเมือง Cua Viet อำเภอ Gio Linh จังหวัด Quang Tri โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 176,000 ล้านดอง

BIDV ยังขายสิทธิ์การใช้ที่ดินจำนวน 19 แปลงในนิญบิ่ญ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 211,000 ล้านดอง เพื่อชำระหนี้ของผู้นำบริษัท Trung Linh Phat

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกคำสั่งหมายเลข 2081/QD-BCT เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมของ Xuyen Viet Oil

การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นตามผลการตรวจสอบของบริษัท Xuyen Viet Oil และจากการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นของการที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขการละเมิดหลังการตรวจสอบในปี 2565 และการละเมิดกฎระเบียบกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามที่รายงานโดยกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (A09) ได้เริ่มดำเนินคดี "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง" ที่บริษัทน้ำมัน Xuyen Viet และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยยังได้ตัดสินใจดำเนินคดีผู้ต้องหาและดำเนินการตามคำสั่งกักขังชั่วคราวแก่ผู้หญิง 2 คน ได้แก่ Mai Thi Hong Hanh - ผู้อำนวยการ บริษัท Xuyen Viet Oil เหงียน ทิ นู ฟอง – รองผู้อำนวยการ บริษัท Xuyen Viet Oil

ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ถูกสอบสวนในข้อกล่าวหา "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

ล่าสุดกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์แจ้งว่า บริษัท Xuyen Viet Oil มีหนี้ภาษีมากกว่า 1,500 พันล้านดอง

ในปัจจุบันเงินนับแสนล้านด่งจากกองทุนรักษาราคาน้ำมันของบริษัทน้ำมันแห่งนี้ไม่สามารถนำกลับเข้าสู่งบประมาณได้

'ร่องรอยดำ' ของเจ้าพ่ออุตสาหกรรมน้ำมันถูกเปิดโปงเมื่อนายเล ดึ๊ก โท จับกุม ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียดถูกสอบสวนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลือง"