เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ เหงียน กาว ตรี ปฏิเสธข่าวรับเงิน 1 ล้านล้านดองจาก Truong My Lan

สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งออกฟ้องเพื่อดำเนินคดีนาง Truong My Lan (ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) และผู้ต้องหา 85 คนในคดีที่เกิดขึ้นในกลุ่ม Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

จำเลยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์; การละเมิดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร การติดสินบน; การติดสินบน; การอาศัยตำแหน่งและอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ; การขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมา การละเมิดความไว้วางใจในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

จำเลยนายเหงียน กาว ตรี (ประธานกรรมการบริษัท Van Lang ประธานคณะกรรมการบริษัทและผู้อำนวยการทั่วไปของ Capella Group) ถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน

นายตรี ถูกอัยการกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 1,000 พันล้านดองจากนางสาว Truong My Lan

นายเหงียน กาว ตรี (ภาพ: Cafeland)

ปลอมแปลงเอกสารเพื่อยักยอกเงินจากประธานบริษัทวันติงพัท

ตามคำฟ้อง นาย Nguyen Cao Tri เป็นประธานและผู้อำนวยการทั่วไปของ Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (บริษัท Van Lang) บริษัท Capella Group Joint Stock Company

ตั้งแต่ปี 2560-2563 นางสาว Truong My Lan ได้โอนเงินผ่านพนักงานเพื่อซื้อหุ้นในโครงการต่างๆ ของ Nguyen Cao Tri ที่บริษัท Industrial Rubber Joint Stock Company (ในด่งนาย) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า บริษัทร่วมทุนการลงทุนการท่องเที่ยวไซง่อนไดนิญ (ในลัมดง) และร่วมมือลงทุนในโครงการในเขตไห่ฮา จังหวัดกว๋างนิญ

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 คุณตรีได้โอนทุนจดทะเบียนร้อยละ 65 ของบริษัท Industrial Rubber Joint Stock Company ให้กับ Truong My Lan ในราคา 45 ล้านเหรียญสหรัฐ นางสาวลานโอนเงินจำนวน 21.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับร้อยละ 31.22 ของทุนจดทะเบียน) ให้กับบริษัท Tri ถึงสามครั้ง

ในส่วนของบริษัท Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company หน่วยงานอัยการระบุว่า Nguyen Cao Tri ซึ่งเป็นเจ้าของทุนจดทะเบียนร้อยละ 58 ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ Truong My Lan ในราคา 3,000 พันล้านดอง ในระหว่างกระบวนการโอน ประธานของ Van Thinh Phat ได้ฝากเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 127 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ นายตรี และนางสาวหลาน ยังตกลงให้ประธานบริษัทวันติงพัท เข้าร่วมลงทุนโครงการในเขตไห่ฮา โดยชำระเงินตามความคืบหน้าของต้นทุนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นางสาวหลานได้จ่ายเงินให้แก่นายตรีเป็นจำนวนรวม 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สองครั้ง หรือเทียบเท่าเงินกว่า 220,000 ล้านดอง

ตามคำฟ้อง เนื่องจากได้รับเงินลงทุนและเงินกู้จำนวนมากโดยไม่มีเอกสารหรือใบเสร็จรับเงิน ในเดือนมกราคม 2021 นาย Tri ได้พบกับนาง Lan ที่ร้านอาหาร Ngan Dinh (อาคาร TimeSquare ของ Van Thinh Phat Group) เพื่อตกลงที่จะปิดการลงทุน นาง Lan ได้โอนเงินรวม 1,000 พันล้านดองให้กับ Tri

เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินข้างต้นมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ คุณตรีจึงตกลงที่จะโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang ให้กับนางสาวลาน 10% และตกลงกับคุณสาวลานที่จะให้ Ho Quoc Minh เป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าว

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2022 คุณตรีได้สั่งให้ผู้ช่วยของเขาจัดทำเอกสารเพื่อปรับราคาและชำระสัญญาทั้งหมดในการโอนเงินทุนก่อตั้งของบริษัท Van Lang จำนวน 10% ที่ลงนามกับนางสาวหลาน

เอกสารที่มีการระบุวันที่ทำธุรกรรมอย่างไม่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บันทึกข้อตกลงในการปรับราคาโอนสัญญา สัญญาโอนหุ้น ราคาโอนปรับแล้วกว่า 4.4 ล้านหุ้น VLG...

หลังจากนั้น คุณตรี ได้ดำเนินการเอกสารและดำเนินขั้นตอนยืนยันการโอนหุ้นจำนวนกว่า 4.4 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จากนายโฮ กว็อก มินห์ ให้กับน้องชายของเขา นายเหงียน กาว ดึ๊ก และนายทราน เล เดียป ถุ่ย (นักบัญชีของบริษัท วันหลาง)

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายตรี ได้นัดพบกับนายมิญ ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในสนามบินเตินเซินเญิ้ต และขอให้ลงนามในเอกสารบางส่วนเพื่อชำระบัญชีสัญญาโอน บันทึกการชำระบัญชีสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุน...

จิตสำนึกจัดสรรเงิน 1,000 ล้านดอง

ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2022 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน Nguyen Cao Tri ไม่ยอมรับว่าได้รับเงินจาก Truong My Lan

เหงียน กาว ตรี กล่าวว่า การได้พบกับโฮจิมินห์ที่สนามบินเตินเซินเญิ้ตเป็นเรื่องบังเอิญ และเขาไม่ได้มอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ให้โฮจิมินห์ลงนาม

นางสาวจวง มี ลาน ก่อนถูกจับกุม (ภาพ: HN)

ต่อมาแม้จะมีผลสรุปการตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์หมายเลข 20 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุลายมือของเหงียน กาว ตรี ในเอกสารที่หยี่ กาว ตรีจัดทำขึ้นเพื่อการติดตาม ยืนยันจำนวนเงินที่ได้รับจาก Truong My Lan ที่หน่วยงานสอบสวนยึดได้ แต่เหงียน กาว ตรี ก็ยังไม่ยอมรับว่าได้รับเงินจาก Truong My Lan จำเลยกล่าวว่า Truong My Lan กล่าวหาและทำลายเกียรติของ Tri

ตามรายงานของอัยการสูงสุด นี่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Truong My Lan ที่จะจัดสรรเงินจนถึงที่สุด

จำเลย Truong My Lan ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ชี้แจงและดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำของ Nguyen Cao Tri ในการยักยอกทรัพย์สินและเรียกคืนเงิน 1,000 พันล้านดอง ให้เป็นไปตามกฎหมาย

โดยอาศัยเอกสาร หลักฐาน ข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญ ถ้อยแถลงของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานอัยการมีเหตุผลเพียงพอที่จะตัดสินว่า: นาย Nguyen Cao Tri ใช้ประโยชน์จากการจับกุม Truong My Lan และสั่งให้พนักงานจัดเตรียมและกรอกเอกสารอย่างฉ้อโกงเพื่อชำระสัญญาโอนและชำระสัญญาทรัสต์เพื่อขจัดภาระหนี้ เพื่อจัดสรรเงิน 1,000 พันล้านดองที่ได้รับจาก Truong My Lan

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินสดในการค้นตัวบุคคลและสถานที่ทำงานของเหงียน กาว ตรี รวมเป็นเงิน 93,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยเงิน 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงิน 16,700 ล้านดองเวียดนาม ครอบครัวของจำเลย เหงียน กาว ตรี จ่ายเงิน 640,700 ล้านดอง เข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุบรรเทาโทษ ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด นายตรีได้รับรางวัลเหรียญแรงงานชั้น 3 และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลอย่างแข็งขัน ป้องกันโรคระบาด มีส่วนสนับสนุนชุมชน และมีประวัติส่วนตัวที่ดี

แหล่งที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm