{"article":{"id":"2221741","title":"เจ้าพ่อ Duong Tan Truoc สมคบคิดกับนาง Truong My Lan เพื่อยักยอกเงินมากกว่า 4,000 พันล้านดองเวียดนาม","description":"ตามรายงานของตำรวจสอบสวน เจ้าพ่อ Duong Tan Truoc กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Tuong Viet ได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือนาง Truong My Lan ในการยักยอกเงินมากกว่า 4,752 พันล้านดองเวียดนาม","contentObject":"
เกี่ยวกับกรณีของ Van Thinh Phat หนึ่งในตัวละครที่ตำรวจสอบสวนกล่าวถึงคือ นาย Duong Tan Truoc กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Tuong Viet Trading and Production Company Limited (บริษัท Tuong Viet) ตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อรายนี้ในข้อหายักยอกเงิน นางสาว Truong My Lan Lan
\nตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Duong Tan Truoc ไม่เพียงแต่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Tuong Viet เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการของบริษัท Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (บริษัท Thuan Tien) และบริษัท Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (บริษัท Khanh Minh) บริษัท Viet Duc อีกด้วย
\nในปี 2021 นาย Truoc และนางสาว Truong My Lan ตกลงกันในการโอนโครงการ Thanh Yen เป็นมูลค่า 2,500 พันล้านดอง
\n
เพื่อดำเนินการตามข้อตกลง นาย Truoc ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาติดต่อผู้ต้องหา Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) และ Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) เพื่อใช้บริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh เพื่อสร้างเอกสารสินเชื่อปลอมในธนาคาร SCB เป็นมูลค่า 3,500 พันล้านดอง โดยมีหลักประกันเป็นโครงการ Thanh Hoa เยน
\nจำนวนเงิน 3,500 พันล้านดองหลังจากเบิกเงินแล้วได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มของ Truong My Lan - กลุ่ม Van Thinh Phat เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมายของนาง Lan
\nนอกจากนี้ ตามข้อตกลงกับนาง Truong My Lan นาย Truoc ได้ใช้บริษัทนิติบุคคล 2 แห่ง ได้แก่ Tuong Viet Company และ Viet Duc Company เพื่อติดต่อกับนาง Tran Thi My Dung และนาย Truong Khanh Hoang เพื่อรับรองเอกสารและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อถอนเงิน 1,746.5 พันล้านดองจากธนาคาร SCB
\nจากจำนวนนี้ นาง Lan ใช้เงิน 240 พันล้านดอง นาย Truoc ใช้เงิน 1,368.5 พันล้านดอง และ Tuong Viet Company ใช้เงิน 138 พันล้านดอง
\nณ วันที่ 17 ตุลาคม 2022 สินเชื่อ 4 รายการที่กล่าวถึงข้างต้นมี มีหนี้รวมกว่า 5,695 พันล้านดอง (เงินต้นคงค้าง 5,090.5 พันล้านดอง และดอกเบี้ยคงค้างมากกว่า 605 พันล้านดอง) ในขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของเงินกู้ที่นาย Truoc สั่งทำเพื่อให้เอกสารถูกต้องตามกฎหมายนั้น พบว่ามีมูลค่ามากกว่า 337,000 ล้านดอง
\nหน่วยงานสอบสวนยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุว่านาย Duong Tan Truoc ได้ช่วยเหลือและสมคบคิดกับนาง Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 4,752,000 ล้านดอง ส่งผลให้สูญเสียดอกเบี้ยกว่า 605,000 ล้านดอง
\nหลังจากดำเนินคดีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2022 นาย Truoc และบริษัท Tuong Viet ได้ชำระคืน SCB มากกว่า 813,000 ล้านดอง (รวมหนี้เงินต้น 801,800 ล้านดองและหนี้ดอกเบี้ยกว่า 11,000 ล้านดอง) สำหรับเงินกู้ 2 รายการของบริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc ตำรวจสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่านี่เป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
\nตำรวจสอบสวนสรุปได้ว่า นาย Truoc ยังได้รับเงินจากนาง Truong My Lan มากกว่า 2,697 พันล้านดองอีกด้วย โดยนายทรูคได้บริจาคเงินจำนวน 249,500 ล้านดองให้กับนางสาวลาน (ผ่านทางหลานสาวของนางสาวลาน คือ นางทรูง ฮิว วัน) จนถึงปัจจุบันยังมีเงินเหลืออยู่มากกว่า 2,204 พันล้านดอง นายทรูคได้คืนเงินทั้งหมดนี้ให้กับนางสาวลานด้วยความสมัครใจเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้ ตามคำกล่าวของหน่วยงานสอบสวน นายทรูคได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนอย่างแข็งขันในการคลี่คลายคดีนี้ จำเลยตระหนักดีถึงการละเมิดของตนและให้ความร่วมมือกับครอบครัวโดยสมัครใจในการใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของตนเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้ ดังนั้น สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงเสนอให้พิจารณาจำเลยในคดีอาญาต่างๆ
\nสำหรับกรณีของนายวัน ติงห์ พัท สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษเสนอให้ดำเนินคดีจำเลย 86 รายในความผิดหลายกระทง โดยเสนอฟ้องผู้ต้องหา 7 ราย ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" รวมถึง:
\n1. Truong Khanh Hoang อดีตรักษาการผู้อำนวยการทั่วไป ธนาคาร SCB
\n2. นายทราน ทิ มี ดุง อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB
\n3. นายโฮ บุว ฟอง อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet Securities Joint Stock Company อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group
\n4. Nguyen Phuong Anh รองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทคาบสมุทรไซง่อน
\n5. Dang Phuong Hoai Tam รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company
\n6. Truong Hue Van ผู้อำนวยการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Group
\n7. Duong Tan Truoc, กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Tuong Viet Trading and Production จำกัด
\nจากการเปิดเผยของหน่วยงานสอบสวน นาย Duong Tan Truoc กรรมการผู้จัดการบริษัท Tuong Viet ได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือนาง Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สินมูลค่ากว่า 4,752 พันล้านดอง
ในส่วนของคดีวัน ติง พัท หนึ่งในตัวละครที่ตำรวจสอบสวนได้กล่าวถึงคือ นายเดือง ตัน ตรึก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด (บริษัท ตวง เวียด) ตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับนายทุรคา มหาเศรษฐีรายนี้ในข้อหายักยอกทรัพย์ โดยให้ นางสาว Truong My Lan เป็นผู้ร่วมขบวนการด้วย
ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Duong Tan Truoc ไม่เพียงแต่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Tuong Viet เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการของบริษัท Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) และบริษัท Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company) บริษัท Viet Duc อีกด้วย
ในปี 2021 คุณ Truoc และคุณ Truong My Lan ตกลงที่จะโอนโครงการ Thanh Yen มูลค่า 2,500 พันล้านดอง
เพื่อดำเนินการตามข้อตกลง นาย Truoc ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดต่อผู้ต้องหา Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) และ Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) เพื่อใช้บริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh สร้างเอกสารสินเชื่อปลอมในธนาคาร SCB เป็นมูลค่า 3,500 พันล้านดอง โดยมีโครงการ Thanh Yen เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
เงินจำนวน 3,500 พันล้านดองภายหลังการเบิกเงินได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทจำนวนมากในกลุ่มของ Truong My Lan - Van Thinh Phat Group เพื่อนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมายของนาง Lan
นอกจากนี้ ตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Truoc ได้ใช้บริษัทนิติบุคคล 2 แห่ง คือ บริษัท Tuong Viet และ บริษัท Viet Duc เพื่อติดต่อคุณ Tran Thi My Dung และคุณ Truong Khanh Hoang เพื่อรับรองเอกสารและขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อถอนเงิน 1,746,500 ล้านดองจากธนาคาร SCB
จากจำนวนนี้ คุณลานใช้เงิน 240,000 ล้านดอง คุณทรูกใช้เงิน 1,368,500 ล้านดอง และบริษัทเติงเวียดใช้เงิน 138,000 ล้านดอง
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หนี้รวมของสินเชื่อทั้ง 4 รายการข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 5,695 พันล้านดอง (หนี้เงินต้น 5,090.5 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 605 พันล้านดอง) ขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของเงินกู้ที่นายทรูคสั่งให้ทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎหมายนั้น ถูกกำหนดให้มีมูลค่ามากกว่า 337 พันล้านดอง
สำนักงานตำรวจสอบสวนยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า นาย Duong Tan Truoc ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนนาง Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 4,752 พันล้านดอง และทำให้สูญเสียดอกเบี้ยเป็นเงินกว่า 605 พันล้านดอง
ภายหลังคดีถูกดำเนินคดีในวันที่ 17 ตุลาคม 2022 นาย Truoc และบริษัท Tuong Viet ได้ชำระเงินคืนให้กับ SCB มากกว่า 813,000 ล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 801,800 ล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 11,000 ล้านดอง) สำหรับเงินกู้ 2 รายการของบริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc ตำรวจสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่านี่เป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวระบุว่า นายทรู๊กยังได้รับเงินจากนางสาวทรู๊ก มี ลาน มากกว่า 2,697 พันล้านดองอีกด้วย โดยนายทรูคได้บริจาคเงินจำนวน 249,500 ล้านดองให้กับนางสาวลาน (ผ่านทางหลานสาวของนางสาวลาน คือ นางทรูง ฮิว วัน) จนถึงปัจจุบันยังมีมากกว่า 2,204 พันล้านดอง นายทรูคยินดีคืนเงินทั้งหมดนี้ให้กับนางสาวลานเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้
ตามคำกล่าวของหน่วยงานสอบสวน นายทรูคได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนอย่างแข็งขันในการคลี่คลายคดีนี้ จำเลยตระหนักดีถึงการละเมิดของตนและให้ความร่วมมือกับครอบครัวโดยสมัครใจในการใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของตนเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้ ดังนั้น สำนักงานสอบสวนจึงขอให้พิจารณาให้จำเลยเป็นผู้ถูกพิพากษา
ในส่วนของคดีวันติงพัท ตำรวจชุดสืบสวนเสนอดำเนินคดีผู้ต้องหา 86 ราย ในความผิดหลายกระทง โดยเสนอฟ้องผู้ต้องหา 7 ราย ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" ได้แก่:
1. Truong Khanh Hoang อดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร SCB
2. นายทราน ทิ มี ดุง อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB
3. นายโฮ บุว ฟอง อดีตประธานกรรมการบริษัท Tan Viet Securities Joint Stock Company อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group
4. Nguyen Phuong Anh รองผู้อำนวยการบริษัท Saigon Peninsula Company
5. Dang Phuong Hoai Tam รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company
6. Truong Hue Van กรรมการผู้จัดการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Group
7. นายเดือง ทัน ทรูค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)