ในส่วนของคดีวัน ติง พัท หนึ่งในตัวละครที่ตำรวจสอบสวนได้กล่าวถึงคือ นายเดือง ตัน ตรึก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด (บริษัท ตวง เวียด) ตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับนายทุรคา มหาเศรษฐีรายนี้ในข้อหายักยอกทรัพย์ โดยให้ นางสาว Truong My Lan เป็นผู้ร่วมขบวนการด้วย

ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Duong Tan Truoc ไม่ใช่เพียงแต่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Tuong Viet เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการของบริษัท Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) และบริษัท Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company) บริษัท Viet Duc อีกด้วย

ในปี 2021 คุณ Truoc และคุณ Truong My Lan ตกลงที่จะโอนโครงการ Thanh Yen มูลค่า 2,500 พันล้านดอง

ตรุงมีลานวันติงพัท1.png
คุณนางสาวจวง มี หลาน

เพื่อดำเนินการตามข้อตกลง นาย Truoc ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดต่อผู้ต้องหา Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) และ Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) เพื่อใช้บริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh สร้างเอกสารสินเชื่อปลอมในธนาคาร SCB เป็นมูลค่า 3,500 พันล้านดอง โดยมีโครงการ Thanh Yen เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินจำนวน 3,500 พันล้านดองภายหลังการเบิกเงินได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทจำนวนมากในกลุ่มของ Truong My Lan - Van Thinh Phat Group เพื่อนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมายของนาง Lan

นอกจากนี้ ตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Truoc ได้ใช้บริษัทนิติบุคคล 2 แห่ง คือ บริษัท Tuong Viet และ บริษัท Viet Duc เพื่อติดต่อคุณ Tran Thi My Dung และคุณ Truong Khanh Hoang เพื่อดำเนินการรับรองเอกสารและขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อถอนเงิน 1,746,500 ล้านดองจากธนาคาร SCB

จากจำนวนนี้ คุณลานใช้เงิน 240,000 ล้านดอง คุณทรูกใช้เงิน 1,368,500 ล้านดอง และบริษัทเติงเวียดใช้เงิน 138,000 ล้านดอง

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หนี้รวมของสินเชื่อทั้ง 4 รายการข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 5,695 พันล้านดอง (หนี้เงินต้น 5,090.5 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 605 พันล้านดอง) ขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของเงินกู้ที่นายทรูคสั่งให้ทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎหมายนั้น ถูกกำหนดให้มีมูลค่ามากกว่า 337 พันล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า นาย Duong Tan Truoc ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนนาง Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 4,752 พันล้านดอง ส่งผลให้สูญเสียหนี้ดอกเบี้ยกว่า 605 พันล้านดอง

ภายหลังคดีถูกดำเนินคดีในวันที่ 17 ตุลาคม 2022 นาย Truoc และบริษัท Tuong Viet ได้ชำระเงินคืนให้กับ SCB มากกว่า 813,000 ล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 801,800 ล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 11,000 ล้านดอง) สำหรับเงินกู้ 2 รายการของบริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc ตำรวจสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่านี่เป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น

สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวระบุว่า นายทรู๊กยังได้รับเงินมากกว่า 2,697 พันล้านดองจากนางสาวทรูง มี ลาน อีกด้วย โดยนายทรูคได้บริจาคเงินจำนวน 249,500 ล้านดองให้กับนางสาวลาน (ผ่านทางหลานสาวของนางสาวลาน คือ นางทรูง ฮิว วัน) จนถึงปัจจุบันยังมีเงินเหลือมากกว่า 2,204 พันล้านดอง นายทรูคได้คืนเงินทั้งหมดนี้ให้กับนางสาวลานโดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้

ตามคำกล่าวของหน่วยงานสอบสวน นายทรูคได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนอย่างแข็งขันในการคลี่คลายคดีนี้ จำเลยตระหนักดีถึงการละเมิดของตนและให้ความร่วมมือกับครอบครัวของตนในการใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของตนเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนจึงขอให้พิจารณาให้จำเลยเป็นผู้ถูกพิพากษา

ในส่วนของคดีวันติงพัท ตำรวจชุดสืบสวนเสนอดำเนินคดีผู้ต้องหา 86 ราย ในความผิดหลายกระทง โดยเสนอฟ้องจำเลย 7 ราย ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" ได้แก่:

1. Truong Khanh Hoang อดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร SCB

2. นายทราน ทิ มี ดุง อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB

3. นายโฮ บุว ฟอง อดีตประธานกรรมการบริษัท Tan Viet Securities Joint Stock Company อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group

4. นายเหงียน ฟอง อันห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไซง่อน เพนนินซูล่า

5. Dang Phuong Hoai Tam รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company

6. Truong Hue Van กรรมการผู้จัดการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Group

7. นายเดือง ทัน ทรูค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด