{"บทความ": {"id": "2221741", "ชื่อ": "Tycoon Duong Tan Truoc ร่วมกับ Ms. Truong Lan ของฉันเพื่อยักยอกกว่า 4,000 พันล้าน VND" คำอธิบาย " Ion Vnd. "," Contentobject ":"
เกี่ยวกับคดี Van Thinh Phat หนึ่งในตัวละครที่กล่าวถึงโดยตำรวจสอบสวนคือ Mr. Duong Tan Truoc ผู้อำนวยการทั่วไปของ Tuong Viet Trading and Production Company (Tuong Viet) vn/truong-my-lan-tag18230051816341873.html \ "> ms. truong my lan
\nตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Duong Tan Truoc ไม่เพียงแต่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Tuong Viet เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการของบริษัท Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) และ Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company) บริษัท Viet Duc อีกด้วย
\nในปี 2021 นาย Truoc และนางสาว Truong My Lan ตกลงกันในการโอนโครงการ Thanh Yen เป็นมูลค่า 2,500 พันล้านดอง
\n
เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงของนาย Truoc นิติบุคคลของ บริษัท Thuan Tien และ Khanh Minh Company เพื่อสร้างเอกสารสินเชื่อปลอมที่ SCB Bank ด้วยจำนวน 3,500 พันล้าน VND ซึ่งเป็นหลักประกันเป็นโครงการ Thanh Hoa Yen.
\ nจำนวน 3,500 พันล้าน VND หลังจากการเบิกจ่ายถูกโอนไปยังบัญชีของบุคคลและ บริษัท จำนวนมากที่อยู่ในกลุ่ม บริษัท lan ของฉัน - Van Thinh Phat Group เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกันของ Ms. Lan Ms. Tran Thi Dung ของฉันและ Mr. Truong Khanh Hoang เพื่อทำให้เอกสารและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 1,746.5 พันล้าน VND จาก SCB Bank.
2022 สินเชื่อ 4 รายที่กล่าวถึงข้างต้นมีหนี้ทั้งหมดมากกว่า 5,695 พันล้าน VND (เงินต้นคงค้าง 5,090.5 พันล้านดอง และดอกเบี้ยคงค้างกว่า 605 พันล้านดอง) ในขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของเงินกู้ที่นาย Truoc สั่งทำเพื่อให้เอกสารถูกต้องตามกฎหมายนั้น ถูกกำหนดว่ามากกว่า 337,000 ล้านดอง\nหน่วยงานสอบสวนยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่านาย Duong Tan Truoc ได้ช่วยเหลือและสมคบคิดกับนาง Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สิน ยักยอกไปมากกว่า 4,752,000 ล้านดอง ทำให้สูญเสียดอกเบี้ยเป็นเงินมากกว่า 605,000 ล้านดอง
\nหลังจากดำเนินคดีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2022 นาย Truoc และบริษัท Tuong Viet ได้ชำระคืน SCB เป็นเงินมากกว่า 813,000 ล้านดอง (รวมหนี้เงินต้น 801,800 ล้านดองและหนี้ดอกเบี้ยเป็นเงินมากกว่า 11,000 ล้านดอง) สำหรับเงินกู้ 2 รายการของบริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc ตำรวจสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่านี่เป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
\nตำรวจสอบสวนสรุปได้ว่า นาย Truoc ยังได้รับเงินจากนาง Truong My Lan มากกว่า 2,697 พันล้านดองอีกด้วย โดยนายทรูคได้บริจาคเงินจำนวน 249,500 ล้านดองให้กับนางสาวลาน (ผ่านทางหลานสาวของนางสาวลาน คือ นางทรูง ฮิว วัน) จนถึงขณะนี้ยังมีเงินเหลืออยู่มากกว่า 2,204 พันล้านดอง นาย Truoc ยอมคืนเงินทั้งหมดนี้ให้กับนาง Lan เพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้ โดยสำนักงานสอบสวนระบุว่า นาย Truoc ได้สารภาพอย่างจริงใจและสำนึกผิด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนในการคลี่คลายคดีนี้ จำเลยตระหนักดีถึงการละเมิดของตนและให้ความร่วมมือกับครอบครัวของตนในการใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของตนเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้ ดังนั้น สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงเสนอให้พิจารณาจำเลยในคดีอาญาต่างๆ
\nสำหรับกรณีของนายวัน ติงห์ พัท สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษเสนอให้ดำเนินคดีจำเลย 86 รายในความผิดหลายกระทง โดยเสนอฟ้องจำเลย 7 ราย ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" รวมถึง:
\n1. Truong Khanh Hoang อดีตรักษาการผู้อำนวยการทั่วไป ธนาคาร SCB
\n2. นายทราน ทิ มี ดุง อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB
\n3. นายโฮ บุ่ว ฟอง อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet Securities Joint Stock Company อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group
\n4. นายเหงียน ฟอง อันห์ รองกรรมการผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ไซง่อน เพนนินซูล่า
\n5. Dang Phuong Hoai Tam รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company
\n6. Truong Hue Van ผู้อำนวยการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Group
\n7. นายดูง ตัน ทรูค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โพรดักชั่น จำกัด
\nจากการเปิดเผยของหน่วยงานสอบสวน นาย Duong Tan Truoc กรรมการผู้จัดการบริษัท Tuong Viet ได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือนาง Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สินมูลค่ากว่า 4,752 พันล้านดอง
ในส่วนของคดีวัน ติง พัท หนึ่งในตัวละครที่ตำรวจสอบสวนได้กล่าวถึงคือ นายเดือง ตัน ตรึก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด (บริษัท ตวง เวียด) ตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับนายทุรคา มหาเศรษฐีรายนี้ในข้อหายักยอกทรัพย์ โดยให้ นางสาว Truong My Lan เป็นผู้ร่วมขบวนการด้วย
ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Duong Tan Truoc ไม่ใช่เพียงแต่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Tuong Viet เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการของบริษัท Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) และบริษัท Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company) บริษัท Viet Duc อีกด้วย
ในปี 2021 คุณ Truoc และคุณ Truong My Lan ตกลงที่จะโอนโครงการ Thanh Yen มูลค่า 2,500 พันล้านดอง
เพื่อดำเนินการตามข้อตกลง นาย Truoc ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดต่อผู้ต้องหา Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) และ Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) เพื่อใช้บริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh สร้างเอกสารสินเชื่อปลอมในธนาคาร SCB เป็นมูลค่า 3,500 พันล้านดอง โดยมีโครงการ Thanh Yen เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
เงินจำนวน 3,500 พันล้านดองภายหลังการเบิกเงินได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทจำนวนมากในกลุ่มของ Truong My Lan - Van Thinh Phat Group เพื่อนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมายของนาง Lan
นอกจากนี้ ตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Truoc ได้ใช้บริษัทนิติบุคคล 2 แห่ง คือ บริษัท Tuong Viet และ บริษัท Viet Duc เพื่อติดต่อคุณ Tran Thi My Dung และคุณ Truong Khanh Hoang เพื่อดำเนินการรับรองเอกสารและขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อถอนเงิน 1,746,500 ล้านดองจากธนาคาร SCB
จากจำนวนนี้ คุณลานใช้เงิน 240,000 ล้านดอง คุณทรูกใช้เงิน 1,368,500 ล้านดอง และบริษัทเติงเวียดใช้เงิน 138,000 ล้านดอง
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หนี้รวมของสินเชื่อทั้ง 4 รายการข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 5,695 พันล้านดอง (หนี้เงินต้น 5,090.5 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 605 พันล้านดอง) ขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของเงินกู้ที่นายทรูคสั่งให้ทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎหมายนั้น ถูกกำหนดให้มีมูลค่ามากกว่า 337 พันล้านดอง
สำนักงานตำรวจสอบสวนยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า นาย Duong Tan Truoc ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนนาง Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 4,752 พันล้านดอง ส่งผลให้สูญเสียหนี้ดอกเบี้ยกว่า 605 พันล้านดอง
ภายหลังคดีถูกดำเนินคดีในวันที่ 17 ตุลาคม 2022 นาย Truoc และบริษัท Tuong Viet ได้ชำระเงินคืนให้กับ SCB มากกว่า 813,000 ล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 801,800 ล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 11,000 ล้านดอง) สำหรับเงินกู้ 2 รายการของบริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc ตำรวจสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่านี่เป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวระบุว่า นายทรู๊กยังได้รับเงินมากกว่า 2,697 พันล้านดองจากนางสาวทรูง มี ลาน อีกด้วย โดยนายทรูคได้บริจาคเงินจำนวน 249,500 ล้านดองให้กับนางสาวลาน (ผ่านทางหลานสาวของนางสาวลาน คือ นางทรูง ฮิว วัน) จนถึงปัจจุบันยังมีเงินเหลือมากกว่า 2,204 พันล้านดอง นายทรูคได้คืนเงินทั้งหมดนี้ให้กับนางสาวลานโดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้
ตามคำกล่าวของหน่วยงานสอบสวน นายทรูคได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนอย่างแข็งขันในการคลี่คลายคดีนี้ จำเลยตระหนักดีถึงการละเมิดของตนและให้ความร่วมมือกับครอบครัวของตนในการใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของตนเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนจึงขอให้พิจารณาให้จำเลยเป็นผู้ถูกพิพากษา
ในส่วนของคดีวันติงพัท ตำรวจชุดสืบสวนเสนอดำเนินคดีผู้ต้องหา 86 ราย ในความผิดหลายกระทง โดยเสนอฟ้องจำเลย 7 ราย ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" ได้แก่:
1. Truong Khanh Hoang อดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร SCB
2. นายทราน ทิ มี ดุง อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB
3. นายโฮ บุว ฟอง อดีตประธานกรรมการบริษัท Tan Viet Securities Joint Stock Company อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group
4. นายเหงียน ฟอง อันห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไซง่อน เพนนินซูล่า
5. Dang Phuong Hoai Tam รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company
6. Truong Hue Van กรรมการผู้จัดการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Group
7. นายเดือง ทัน ทรูค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)