บริษัทที่อยู่เบื้องหลังโครงการ 25,000 ล้านดองที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมประธานบริษัทลัมดอง

พลโท อัน โซ โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ด่านตรี ในช่วงบ่ายของวันที่ 2 มกราคมว่า หน่วยตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายทราน วัน เฮียป (ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลัม ดอง) ไว้ชั่วคราวในความผิดฐานรับสินบน

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่า นาย Tran Van Hiep รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่เมือง Dai Ninh เชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศในจังหวัด Lam Dong

ก่อนหน้านี้ กรมสอบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย (C03 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้จับกุมนาย Nguyen Ngoc Anh หัวหน้าผู้ตรวจการจังหวัด Lam Dong เพื่อสอบสวนคดีรับสินบน

นอกจากนี้ ยังได้จับกุมนางสาวตรันบิ๊กง็อก ผู้อำนวยการฝ่ายติดตาม ตรวจสอบ การจัดการเรื่องร้องเรียนและข้อกล่าวหา การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การลักลอบขนสินค้า การฉ้อโกงทางการค้าและสินค้าลอกเลียนแบบ (ฝ่าย 1) ของสำนักงานรัฐบาลอีกด้วย เธอถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งและอำนาจของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โครงการไซง่อน-ไดนิญ เกี่ยวพันกับการจับกุมประธานจังหวัดลัมดง (ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566: กองเจียม)

ขั้นตอนการเปลี่ยนเจ้าของบริษัทไซง่อนไดนิญ

พื้นที่เมืองเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศน์จังหวัดดึ๊กจ่องในอำเภอดึ๊กจ่อง จังหวัดเลิมด่ง (เรียกว่าโครงการไซง่อน-ดึ๊กนิญ) มีพื้นที่เกือบ 3,600 เฮกเตอร์ ครอบคลุม 4 ตำบล คือ ฟู้โหย นิญซา ต่าฮีน และนิญโลอาน ในอำเภอดึ๊กจ่อง ด้วยทุนจดทะเบียนราว 25,000 พันล้านดอง โครงการนี้ครอบคลุมถึงทะเลสาบไดนิญซึ่งเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนอ่าวฮาลองขนาดเล็กในเขตดึ๊กจรอง

บริษัท Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (บริษัท Saigon Dai Ninh) คือผู้ลงทุนโครงการนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนี้ตลอดจนขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของได้รับการเปิดเผยโดยหน่วยงานตำรวจสอบสวน (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) เมื่อสรุปการสอบสวนในคดีที่เกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สินของนาย Nguyen Cao Tri กับนางสาว Truong My Lan

ด้วยเหตุนี้ บริษัท Saigon Dai Ninh จึงมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, จังหวัด Lam Dong ก่อตั้งและดำเนินงานภายใต้หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจที่ออกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2010 คุณ Phan Thi Hoa ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และตัวแทนทางกฎหมาย

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000 ล้านดองเมื่อก่อตั้ง โดยบริษัท Phuong Nam Trading Limited ได้ร่วมสมทบ 273,000 ล้านดอง ส่วนที่เหลือได้ร่วมสมทบโดยบุคคลอื่น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 บริษัทได้เปลี่ยนการจดทะเบียนธุรกิจเป็นครั้งที่ 7 โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 พันล้านดอง

นับตั้งแต่ก่อตั้ง ไซง่อนไดนิญได้รับใบรับรองการลงทุนเพียงโครงการเดียว คือ โครงการไซง่อน - ไดนิญในอำเภอดึ๊กจง จังหวัดลามดง

ตามข้อตกลงระหว่างคุณ Tri และคุณ Hoa เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2020 Saigon - Dai Ninh ได้ลงนามสัญญาขายทุนจดทะเบียน 100% ให้กับ Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (บริษัทในเครือของ Capella Group ที่นาย Tri เป็นเจ้าของ) ในราคา 5,000 พันล้านดอง จากนั้นคุณตรีก็ใช้ Capella Hospitality LLC (บริษัทในเครือ Capella Group) ซื้อคืน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2020 และ 5 กุมภาพันธ์ 2021 บริษัท Capella Hospitality ได้จ่ายเงิน 1,530 พันล้านดองเพื่อซื้อหุ้น 51% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Saigon Dai Ninh

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2022 นายทรีได้ขอให้น้องชายของเขา เหงียน กาว ดึ๊ก ซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 7 ในทุนก่อตั้งของนางฮัว และจ่ายเงิน 700,000 ล้านดอง

โดยรวมแล้ว นายตรี เป็นเจ้าของทุนก่อตั้งร้อยละ 58 และจ่ายเงินให้กับนางฮัวเป็นเงิน 2,230 พันล้านดอง ที่มาของการชำระเงินคือเงินภายในบริษัท Capella และเงินกู้จาก Sacombank

หลังจากชำระเงินค่าทุนจดทะเบียน 58% แล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2021 ไซง่อนไดนิญได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 โดยตัวแทนทางกฎหมายได้เปลี่ยนจากนางสาวฮัวเป็นนายตรี

ความสัมพันธ์กับ Truong My Lan

หลังจากซื้อหุ้นในบริษัท Saigon Dai Ninh แล้ว คุณ Tri ก็ตกลงที่จะขายทุนก่อตั้งบริษัทร้อยละ 100 ให้กับคุณ Truong My Lan ในราคา 3,000 พันล้านดอง นางสาวลานฝากและโอนเงินให้นายตรี 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 463,500 ล้านดอง)

ที่จริงนายตรีสารภาพว่าตนได้รับเงินไปแล้ว 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 23,200 ล้านดอง) และ 127,000 ล้านดอง ส่วนที่เหลืออีก 19 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเพียงการบันทึกความคืบหน้าการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา นางสาวลาน ไม่ได้ซื้อหุ้นของบริษัทไซง่อนไดนิญ และตกลงกับคุณตรีที่จะเพิ่มเงินมัดจำ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (23,200 ล้านดอง) และ 127,000 ล้านดอง พร้อมกับเงินจำนวนอื่นๆ เพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทวานหลาง

ความขัดแย้งรอบโครงการไซง่อน-ไดนิญ

แม้ว่าใบรับรองการลงทุนจะได้รับการอนุมัติเมื่อปลายปี 2553 แต่โครงการยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากผ่านไป 13 ปี

ในปี 2563 กองตรวจการแผ่นดินได้ขอยุติการดำเนินการและเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในโครงการ สาเหตุการเพิกถอนเนื่องจากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินภายหลังจากเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่จัดทำบันทึกการกู้คืนผลิตภัณฑ์จากป่า ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ป่า และไม่ชดเชยทรัพยากรป่าไม้ แต่กลับดำเนินการสร้างถนนแทน

โครงการไซง่อน-ไดนิญยังคงสร้างไม่เสร็จหลังจากผ่านไป 13 ปี (ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023: โขงเจียม)

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานตรวจสอบของรัฐได้ถอนคำร้องขอเพิกถอนนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดสั่งการให้ผู้ลงทุนดำเนินการขยายระยะเวลาโครงการและปรับเปลี่ยนโครงการตามกฎหมายการลงทุน พ.ศ. 2557 และขยายการใช้ที่ดินตามกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2556 สำนักงานตรวจสอบของรัฐขอให้ผู้ลงทุนดำเนินการโครงการให้เสร็จสิ้นตามคำมั่นสัญญาและดำเนินการลงทุนตามมาตราส่วนที่ได้รับอนุมัติ

หลังจากนั้น บริษัท Saigon Dai Ninh ได้ขอให้ทางจังหวัด Lam Dong พิจารณาปรับปรุงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการและมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของโครงการ นักลงทุนเสนอที่จะเพิ่มการลงทุนรวมจากกว่า 25,000 พันล้านดองเป็นมากกว่า 30,200 พันล้านดอง ในขณะเดียวกันขนาดของการใช้ที่ดินยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีข้อขัดแย้งทางกฎหมายอีกมากมาย กรมการคลังลำดงรายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ว่าพื้นที่ป่าที่โครงการสูญเสียไปมีจำนวนมากกว่า 257 เฮกตาร์ โดยกรมวิชาการเกษตรและการพัฒนาชนบทได้กำหนดพื้นที่สงวนไว้แล้วกว่า 140 ไร่ตั้งแต่ปี 2559 กรมการคลังได้อนุมัติค่าชดเชยทรัพยากรป่าไม้เป็นมูลค่ากว่า 6,600 ล้านดอง และบริษัทไซง่อน-ไดนิญได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว

พื้นที่ป่าที่เหลือ 117 เฮกตาร์ กำหนดเป็นเขตสงวน 3,449 ม3. กรมฯ กำหนดค่าสินไหมทดแทนกว่า 12 พันล้านบาท

แหล่งที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm