ตำรวจเข้าสกัดกรณีทำธุรกรรมมีธนบัตรปลอม 5 ใบ

(PLVN) - ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเพิ่งออกหนังสือเวียนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นเงินปลอมในภาคการธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจพบธนบัตรปลอม 5 ใบขึ้นไป หรือเงินโลหะปลอม 5 ชิ้นขึ้นไปในการทำธุรกรรม สาขาธนาคารของรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องแจ้งให้หน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทราบทันที

10/01/2025 14:54

ภาพประกอบ

(PLVN) - ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเพิ่งออกหนังสือเวียนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นเงินปลอมในภาคการธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจพบธนบัตรปลอม 5 ใบขึ้นไป หรือเงินโลหะปลอม 5 ชิ้นขึ้นไปในการทำธุรกรรม สาขาธนาคารของรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องแจ้งให้หน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทราบทันที

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เพิ่งออกหนังสือเวียน 58/2024/TT-NHNN เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นเงินปลอมในภาคการธนาคาร

หนังสือเวียนดังกล่าวได้กำหนดให้ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า เมื่อตรวจพบเงินที่มีสัญญาณการปลอมแปลง สาขาธนาคารของรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องเปรียบเทียบกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเงินจริง และดำเนินการดังต่อไปนี้:

ในกรณีธนาคารของรัฐหรือกระทรวงความมั่นคงสาธารณะยืนยันว่าเงินนั้นเป็นเงินปลอม จะต้องดำเนินการยึด, ทำบันทึก, ประทับตราและเจาะรูเงินปลอม ตามกฎหมาย การประทับตรา “เงินปลอม” จะต้องประทับตราบนธนบัตรปลอมทั้ง 2 ด้าน โดยประทับตราด้านละ 1 ครั้ง และเจาะรูบนธนบัตรปลอมจำนวน 4 รู (ธนบัตรปลอมแต่ละด้านจะเจาะรูกลมสมมาตร 2 รู โดยใช้เครื่องเจาะรูสำหรับเอกสารสำนักงาน)

กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินปลอมประเภทใหม่ ให้ดำเนินการยึดและบันทึกรายการตามแบบ ทบ. 01 ในภาคผนวก ออกตามพระราชกฤษฎีกาฯ 87/2023/นด-คป. แต่ไม่ต้องประทับตราหรือเจาะรูเงินปลอม

ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจยึดเงินปลอมใหม่ สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกรมออกและคลัง สถาบันสินเชื่อและสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงานธุรกรรมหรือสาขาธนาคารแห่งรัฐในท้องถิ่นที่สถาบันสินเชื่อ สาขาสถาบันสินเชื่อ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศเปิดบัญชีชำระเงิน (ต่อไปนี้เรียกว่าสาขาธนาคารแห่งรัฐในท้องถิ่น) ประกาศดังกล่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเงิน จำนวน หมายเลขซีเรียล และคำอธิบายของเงินปลอม

นอกจากนี้ หนังสือเวียนยังกำหนดด้วยว่าสาขาธนาคารของรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องแจ้งหน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว เพื่อประสานงานและจัดการเมื่อตรวจพบกรณีต่อไปนี้: มีสัญญาณที่น่าสงสัยในการจัดเก็บ ขนส่ง หรือหมุนเวียนเงินปลอม เงินปลอมรูปแบบใหม่; มีธนบัตรปลอม 5 ใบ (หรือโลหะปลอม 5 ชิ้น) ขึ้นไปในหนึ่งธุรกรรมหรือเมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามการทำบันทึกและการยึดเงินปลอม

ในระหว่างขั้นตอนการนับ จำแนก และคัดเลือกเงิน หลังจากรับและส่งมอบเงินสดเป็นมัดหรือถุงปิดผนึกในภาคการธนาคารตามระเบียบของธนาคารแห่งรัฐ เมื่อตรวจพบเงินปลอม หน่วยงานในสังกัดธนาคารแห่งรัฐ สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับเงินปลอมที่ตรวจพบในการทำธุรกรรมด้วยเงินสด ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 และข้อ 2 ข้อ 2 แห่งมาตรานี้

สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการบรรจุและปิดผนึกเงินปลอม การประทับตราเงินปลอมดำเนินการตามข้อกำหนดการประทับตราเงินสดของธนาคารแห่งรัฐ แต่จะต้องมีการประทับตราว่า “เงินปลอม” ลงบนตราประทับเพื่อให้สามารถแยกแยะจากเงินจริงได้

ตามนี้ เงินฝ้ายปลอม เงินโพลีเมอร์ปลอม คือ ธนบัตรมูลค่าเดียวกัน วัตถุดิบเดียวกัน จำนวน 100 ใบ บรรจุเป็นมัดเดียว บรรจุ 1 มัด (1,000 แผ่น) จำนวน 10 รีม และปิดผนึก เหรียญโลหะปลอม: เหรียญมูลค่าเดียวกันจำนวน 100 เหรียญถูกบรรจุลงในถุงเล็กและปิดผนึก บรรจุถุงเล็ก 10 ถุงในถุงใหญ่ 1 ถุง (1,000 ชิ้น) และปิดผนึก

ในกรณีที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบรรจุ (หรือบรรจุถุง) ธนาคารรัฐสาขาและสำนักงานธุรกรรมจะบรรจุ ซีล และระบุจำนวนแผ่น (หรือชิ้น) อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการส่งมอบและรับสินค้า

เงินปลอมจะถูกเก็บรักษาแยกไว้ในห้องนิรภัยของระบบธนาคารของรัฐ สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ

สถาบันสินเชื่อและสาขาธนาคารต่างประเทศจะต้องส่งมอบเงินปลอมที่ยึดได้ทั้งหมดให้กับสาขาธนาคารของรัฐในพื้นที่หรือสำนักงานธุรกรรมเป็นรายเดือน

สาขาธนาคารของรัฐและสำนักงานธุรกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของธนบัตรปลอมแต่ละใบที่ส่งมาโดยสถาบันสินเชื่อและสาขาธนาคารต่างประเทศ กรณีตรวจพบว่ามีเงินจริงอยู่ในกลุ่มเงินปลอมที่นำมาส่ง สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรม ต้องทำบันทึกตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ออกพร้อมกับหนังสือเวียนนี้ และออกคำร้องเป็นหนังสือถึงหน่วยงานที่ยื่นคำร้องเพื่อให้คืนเงินมูลค่าเทียบเท่าให้กับลูกค้า และรายงานผลภายใน 30 วัน

ธนบัตรแท้ที่ประทับตรา “ปลอม” และเจาะรู จะถูกตัดออก 1/8 ของพื้นที่ธนบัตรโดยสาขาธนาคารรัฐหรือสำนักงานธุรกรรม จากนั้นแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าเท่ากัน (เครดิต) ให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอ (ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเงินที่ไม่ตรงตามมาตรฐานการหมุนเวียน) จากนั้นบรรจุและจัดส่งเป็นธนบัตรที่ไม่ตรงตามมาตรฐานการหมุนเวียน ตามระเบียบของธนาคารรัฐ

สาขาธนาคารของรัฐและสำนักงานธุรกรรมจะต้องส่งมอบเงินปลอมอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน (ถ้ามี) ให้กับกระทรวงการคลังกลาง สามารถทำการยื่นรวมกับการโอนเงินเข้า-ออก ธ.ก.ส. ได้...

หนังสือเวียนที่ 58/2024/TT-NHNN มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

ที่มา: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html