วันนี้ (23 ต.ค.) กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ประกาศว่ากำลังขยายขอบเขตการสืบสวนในคดี "การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ที่เกิดขึ้นที่บริษัท Capel Group JSC (มีสำนักงานใหญ่ในเมือง Thu Duc)

ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมของปีนี้ หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้เริ่มต้นดำเนินคดี ดำเนินคดีและควบคุมตัว La Quoc Truong ประธานคณะกรรมการบริหารของ Capel Group Corporation ไว้ชั่วคราวในข้อกล่าวหาข้างต้น

ไฟ.png
ลา โกว๊ก เติง ในระหว่างถูกดำเนินคดีและคุมขังชั่วคราว ภาพ : จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จนถึงขณะนี้ทางการได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเขาต้องการเงินมาใช้จ่ายเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์ ทว่า Truong จึงได้วางแผนฉ้อโกงครั้งใหญ่

โดยอาศัยประโยชน์จากนิติบุคคลของ Capel Group Corporation หัวหน้าได้จัดตั้งสาขาใน 5 จังหวัดและเมือง รับสมัครพนักงานจำนวนมาก และจัดสัมมนาในสถานที่ต่างๆ มากมาย ในงานสัมมนาเหล่านี้ หัวหน้าได้ “คุยโว” เกี่ยวกับกลุ่ม และพร้อมกันนั้นก็ได้เรียกร้องความร่วมมือด้วยแพ็คเกจการลงทุนต่างๆ มากมาย การซื้อและขายหุ้นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ค่าคอมมิชชันที่น่าดึงดูด...

เพื่อสร้างความไว้วางใจ หัวหน้าจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ของเขารับเงินจากผู้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ เพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมในภายหลัง นอกจากนี้ หัวหน้ายังจัดสรรเงินเพื่อชำระหนี้ ซื้อทรัพย์สินส่วนตัว และจ่ายเงินเดือนและโบนัสให้กับพนักงานอีกด้วย

ในที่สุด หัวหน้าก็ปิดบริษัทและสาขาหลายแห่ง

จนถึงขณะนี้ ตำรวจได้ระบุว่า Truong ได้จัดสรรเงินประมาณ 700,000 ล้านดอง จากประชาชนกว่า 4,800 คน ใน 63 จังหวัดและเมือง

เพื่อขยายขอบเขตการสืบสวน ตำรวจได้ขอให้ผู้ที่มีเงินได้รับการจัดสรรจาก Capel Group Corporation และ Truong มาที่ทีม 7 กรมตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครโฮจิมินห์ เพื่อพบกับผู้สืบสวน Le Huu Long (หมายเลขโทรศัพท์ 0918607007) เพื่อประสานงานการทำงาน ให้ข้อมูลและเอกสาร

อดีตพนักงานศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดด่งนาย ถูกจับฐานฉ้อโกงเงินกว่า 2 พันล้านดอง

อดีตพนักงานศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดด่งนาย ถูกจับฐานฉ้อโกงเงินกว่า 2 พันล้านดอง

Pham Duc Anh อดีตพนักงานศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดด่งนาย ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงิน 2 พันล้านดองจากชายผู้มุ่งมั่นที่จะวางแผนการใช้ที่ดินจนถึงปี 2030
กลเม็ดการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรสนามบินเตินเซินเญิ้ตเพื่อหลอกคนรวยให้หลอกลวง

กลเม็ดการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรสนามบินเตินเซินเญิ้ตเพื่อหลอกคนรวยให้หลอกลวง

เหงียน ถิ ฮันห์ ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าอากาศยานเติน เซิน เญิ้ต และเข้าหาคนรวยหลายคนเพื่อกระทำการฉ้อโกง
‘กลับชาติมาเกิด’ โดนขโมยรถจักรยานยนต์ เจ้าของร้านเครือข่ายรถจักรยานยนต์ในโฮจิมินห์ ฉ้อโกงเงิน 9.3 พันล้านดอง

‘กลับชาติมาเกิด’ โดนขโมยรถจักรยานยนต์ เจ้าของร้านเครือข่ายรถจักรยานยนต์ในโฮจิมินห์ ฉ้อโกงเงิน 9.3 พันล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงว่า นาย Bui Van Tan เจ้าของบริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Tan Tien ในเมืองโฮจิมินห์ ฉ้อโกงและยักยอกเงินลูกค้าเป็นมูลค่า 9,300 ล้านดอง โดยการ "ดัดแปลง" รถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาเพื่อขายเป็นรถใหม่ในตลาด