แม้ว่าเขาจะหลบหนีออกจากเวียดนามแล้ว แต่จำเลย Nguyen Dang Thuyet ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Thanh An Hanoi จำกัด ยังคงติดต่อภรรยาของเขาผ่านแอปพลิเคชัน Viber เป็นประจำเพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม
ตามรายงานของ VietNamNet สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งจะเสร็จสิ้นการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีจำเลย 38 รายในคดีละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง การพิมพ์ ออกและซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อการชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย
จากกรณีดังกล่าว นายเหงียน ดัง ทูเยต กรรมการผู้จัดการใหญ่ และภริยา เหงียน นัท ลินห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ถันอัน ฮานอย จำกัด ถูกดำเนินคดีฐานละเมิดกฎหมายการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง
ตามคำกล่าวหา นาย Thuyet เป็นผู้จัดตั้งและบริหารกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท Thanh An, บริษัท Danh และบริษัท Trang Thi นายกุ้ยทวีตเป็นผู้สั่งให้นักบัญชีตั้งระบบบัญชี 2 ระบบ
ภายใต้การกำกับดูแลของนาย Thuyet จำเลยคือ Nguyen Quy Khai (ผู้อำนวยการบริษัท Danh), Do Thi Hoa (หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Thanh An Hanoi), Bui Thi Mai Huong (หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Danh) และ Nguyen Thi Hoa (หัวหน้างานบัญชีภาษีของบริษัท Thanh An Hanoi, บริษัท Danh, บริษัท Trang Thi) ได้จัดตั้งและใช้ระบบบัญชี 2 ระบบบนซอฟต์แวร์ FAST เพื่อทำบัญชี ประกาศ รายงานภาษี และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท 3 แห่ง
ระบบบัญชีภายในจะบันทึกรายรับ รายจ่าย ผลประกอบการทางธุรกิจ และตัวเลขรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีเอกสารทางกฎหมาย และระบบบัญชีการเงินและภาษีจะปลอมแปลงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินและภาษี เพื่อควบคุมกระแสเงินสด คุณ Thuyet ได้ขอให้ตัวแทนบริษัทมอบอำนาจให้เขาลงนามบัญชีในเอกสารธนาคารของทั้งสามบริษัท จากนั้น นายถเวยตได้มอบหมายให้ภริยาของตน นางเหงียน นัท ลินห์ เป็นผู้ลงนามในบัญชี
ในเดือนกันยายน 2017 นางสาวเหงียน นัท ลินห์ แต่งงานกับนายเหงียน ดัง ทูเยต ในช่วงต้นปี 2561 คุณลินห์เข้ารับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Thanh An โดยรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบัญชีของบริษัททั้ง 3 แห่ง คือ บริษัท Thanh An บริษัท Danh และบริษัท Trang Thi
ในเดือนมกราคม 2019 ภายใต้การกำกับดูแลของนาย Thuyet กรรมการของบริษัททั้งสามแห่งได้มอบอำนาจให้คุณ Linh ลงนามในบัญชีสำหรับธุรกรรมธนาคาร และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คุณ Linh ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งระบบบัญชีการเงินสองระบบในบริษัททั้งสามแห่ง
ข้อกล่าวหาระบุว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึง 2022 แม้ว่านาย Thuyet จะหลบหนีออกจากเวียดนามไปแล้ว แต่เขาก็ยังคงติดต่อกับภรรยาผ่านแอปพลิเคชั่น Viber เป็นประจำ เพื่อขอคำแนะนำในการจัดตั้งและใช้ระบบบัญชี 2 ระบบ (นาง Linh ไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำโดยละเอียด เนื่องจากนักบัญชีทำทุกอย่างตามแผนของนาย Thuyet มาหลายปีแล้ว)
เกี่ยวกับผลประกอบการประจำวันจริงของธุรกิจ จำเลย Do Thi Hoa ควบคุมและรายงานต่อ Ms. Linh เพื่อติดตามกระแสเงินสดและผลกำไรของบริษัททั้ง 3 แห่ง
ระบบบัญชีเพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่และรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสัญญาซื้อขายใบกำกับสินค้าปลอม ได้รับการรายงานโดยจำเลยคือ Bui Thi Mai Huong และ Nguyen Thi Hoa ต่อนาย Nguyen Dang Thuyet และนางสาว Linh เพื่อควบคุมแหล่งที่มาของเงิน
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 เป็นต้นมา นางสาวลินห์เป็นผู้อนุมัติ "ค่าธรรมเนียม" สำหรับการซื้อและขายใบแจ้งหนี้ปลอม ลงนามมอบอำนาจการโอนเงินให้แก่บริษัท/ครัวเรือนธุรกิจ ตามคำขอของคุณฮวาและคุณฮวง
ข้อกล่าวหาคือจำเลย Nguyen Nhat Linh ช่วยเหลือสามีของเธอในการจัดทำระบบบัญชีการเงินสองระบบ โดยปกปิดผลกำไรและตัวเลขบัญชีจริงของบริษัทสามแห่งในช่วงปี 2019 ถึง 2022 และร่วมกับนาย Nguyen Dang Thuyet ทำให้รัฐเสียหายมากกว่า 498 พันล้านดอง
หน่วยงานสอบสวนพบว่าตั้งแต่ปี 2560-2565 จำเลยคือ Hoa และ Huong ซื้อใบแจ้งหนี้ปลอม (สินค้าเหล่านี้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) จำนวน 19,167 ใบ จากบริษัทและครัวเรือนธุรกิจ 110 แห่ง โดยมีมูลค่าก่อนหักภาษีรวมกันมากกว่า 3,689 พันล้านดอง ซึ่งมีภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 75 พันล้านดอง รายได้รวมหลังหักภาษีอยู่ที่มากกว่า 3,765 พันล้านดอง
ยอดใบแจ้งหนี้รวมที่ชำระให้กับบริษัทและธุรกิจรายบุคคลทั้ง 110 แห่งนี้มีมูลค่ามากกว่า 257 พันล้านดอง นางสาวฮัวและฮวงได้ป้อนใบแจ้งหนี้ปลอมจำนวน 19,167 ใบลงในซอฟต์แวร์บัญชีภาษีเพื่อเพิ่มต้นทุนและลดภาษีที่ต้องชำระ ต้นทุนการซื้อใบแจ้งหนี้ปลอม ใบเสร็จอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง และรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง จะถูกติดตามในสมุดบัญชีภายใน
ที่มา: https://vietnamnet.vn/bi-can-nguyen-dang-thuyet-tron-khoi-viet-nam-van-chi-dao-vo-pham-toi-2345573.html
การแสดงความคิดเห็น (0)