นางสาว Truong My Lan จัดสรรเงินมากกว่า 300,000 พันล้านดอง แต่เงินสดที่ยึดได้มีเพียง 2,000 พันล้านดองเท่านั้น

ตามผลการสอบสวนสรุปว่า ปี 2555 - 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปล่อยสินเชื่อและเบิกจ่ายให้แก่ลูกค้า จำนวน 1,366 ราย (บุคคลธรรมดา 710 ราย และองค์กร 656 แห่ง) กลุ่มของนางสาว Truong My Lan เพียงกลุ่มเดียวมียอดสินเชื่อมากกว่า 2,500 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1,066 ล้านล้านดอง คิดเป็นร้อยละ 93 ของยอดสินเชื่อ หนี้สินส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียกคืนได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายทรูมมีลาน ได้สั่งการให้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมเพื่อถอนและขอเงินจากธนาคาร SCB จำนวน 916 ใบ จนถึงปัจจุบันสินเชื่อเหล่านี้ยังคงเป็นหนี้อยู่มากกว่า 545,000 พันล้านดอง (รวมเงินต้นและดอกเบี้ย) เงินที่ยักยอกทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ Truong My Lan

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — นางสาวจวง มี ลาน ได้จัดสรรเงินมากกว่า 300,000 พันล้านดองจากธนาคาร SCB

ผลการสอบสวนพบว่าสินเชื่อจำนวนมากไม่มีขั้นตอนการจำนองเมื่อเบิกจ่าย ไม่มีอนุมัติสินเชื่อจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่... ดังนั้น มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุได้ว่าเงินต้นทั้งหมดกว่า 415,666 พันล้านดอง ที่ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดยื่นขอกู้เงินเพื่อถอนออกจากธนาคาร SCB ที่ยังมีหนี้ค้างชำระอยู่ นั้นเป็นจำนวนเงินที่ Truong My Lan ได้จัดสรรจากธนาคาร SCB

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสอบสวนระบุว่าทรัพย์สินที่เหลือซึ่งเป็นหลักประกันเงินกู้ของกลุ่ม Truong My Lan มีมูลค่าและอยู่ภายใต้การจัดการและติดตามของธนาคาร SCB ในปัจจุบัน ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกันโดยบริษัท Hoang Quan Valuation ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และผลการประเมินสินทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติตามกฎหมายของธนาคาร SCB พบว่าสินทรัพย์ค้ำประกันมีมูลค่ามากกว่า 111,570 พันล้านดอง ดังนั้น สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงใช้หลักการที่เข้าข้างผู้ต้องหา ตัดสินว่า นางสาวจวงมีลาน และผู้สมรู้ร่วมคิด มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินกว่า 304,000 ล้านดอง และทำให้สูญเสียผลประโยชน์กว่า 129,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ นางสาวลาน ได้สั่งการให้ดำเนินการรับรองเอกสารกู้ยืมให้ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินการปล่อยสินเชื่ออื่น ๆ อีก 368 รายการ ก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่ากว่า 64,000 ล้านดอง ฝ่าฝืนกฎระเบียบการดำเนินกิจการธนาคาร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการธนาคาร

ชมด่วน 20:00 น.: ระบบนิเวศครอบครัวของนางสาว Truong My Lan; เปิดโปงวิธีเลือกคนยักยอกเงิน ธ.ก.ส.

ยึดและอายัดบัญชีเงินสดมูลค่ากว่า 2,400 พันล้านดอง

หน่วยงานสอบสวนได้ตรวจสอบ ยืนยัน และเรียกคืนผลประโยชน์จากคดีอาญา บัญชี และทรัพย์สินในนามของจำเลย เพื่อเรียกคืน อายัด และให้แน่ใจว่าจะแก้ไขผลที่ตามมาของคดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาว Truong My Lan หน่วยงานสอบสวนได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม 589,800 ล้านดอง และเงินเกือบ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ซูเปอร์คาร์ เรือยอทช์อีกนับพันคัน... และยึดใบรับรองการใช้ที่ดินชั่วคราว 1,266 ฉบับ ยึดอสังหาริมทรัพย์ 1,237 แห่งในเขตด่งนาย นครโฮจิมินห์ ลองอัน...; ยึดหุ้น SCB 857 ล้านหุ้นของนางหลานและบุคคลธรรมดาในนามของเธอ

โดย Truong My Lan ได้บริจาคเงิน 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ Ta Hung Quoc Viet กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Greenhill Village Joint Stock Company เพื่อรับโอนโครงการ Greenhill Quy Nhon หลังจากได้รับเชิญให้ทำงานโดยหน่วยงานสอบสวน เวียดได้ส่งมอบเงินทั้งหมดที่เขาได้รับจากหลาน ให้กับหน่วยงานสอบสวน (ผ่านทางเหงียนเลฮังและเหงียนทูงา) จำเลย Truong My Lan สารภาพถึงจำนวนเงินดังกล่าว และนำเงินดังกล่าวไปใช้โดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากการละเมิดของเธอในคดีนี้

นอกจากนี้ หน่วยงานสอบสวนยังได้อายัดบัญชีบุคคลที่เปิดในชื่อจำเลย Truong My Lan ที่ธนาคาร จำนวน 43 บัญชี โดยมียอดเงินอายัดรวมมากกว่า 1,895 พันล้านดอง และมากกว่า 8.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดังนั้นยอดเงินสดทั้งหมดที่ยึดและอายัดในธนาคารซึ่งนำมาใช้เพื่อเยียวยาการละเมิดของจำเลย Truong My Lan ในคดีนี้คือมากกว่า 2,485 พันล้านดอง และเกือบ 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับประมาณ 564 พันล้านดอง)

ลิงค์ที่มา