8 октября в суде первой инстанции продолжилось судебное разбирательство по делу о «Мошенническом присвоении имущества», «Отмывании денег» и «Незаконном перемещении валюты через границу», имевших место в Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделениях, в котором приняли участие адвокаты.
Защищая обвиняемого Во Тан Хоанг Вана (бывшего генерального директора SCB), адвокат Ле Хонг Нгуен заявил, что обвиняемый не совершал преступления «незаконного перемещения валюты через границу».
Ответчик Ван подписал 20 договоров, 13 договоров о погашении задолженности, 7 договоров об оплате консультационных услуг.
В процессе подписания этих 20 контрактов процедуры SCB включали поручения на перевод денег и юридические документы компании по переводу денег в соответствии с процедурами SCB, представленные подчиненными Вана сотрудниками. Обвиняемый Ван не знал об ошибках в этих документах, как утверждается в обвинительном заключении.
Адвокат утверждал, что с точки зрения состава преступления незаконная перевозка через границы осуществляется по суше, воздуху и морю. Транспортировка может осуществляться с помощью человеческой силы или транспортных средств. Валюта, предусмотренная в статье 189, должна быть материальной, а не деньгами на электронных носителях, как рассматривается в данном случае.
Защищая подсудимого Хо Буу Фыонга (бывшего председателя совета директоров акционерной компании Tan Viet Securities - TVSI, бывшего заместителя генерального директора по финансам VTP Group), адвокат Нгуен Тхань Конг заявил, что предложенный прокурором для его подзащитного приговор в размере 10-11 лет лишения свободы является слишком суровым.
По словам адвоката, подсудимая Фуонг не принимала участия ни на начальном этапе планирования, ни на этапе продажи жертвам. Ответчик участвовал в стадии сопровождения выпуска облигаций для инвесторов. На первом этапе компании Quang Thuan, An Dong и Sunny World выпустили облигации для основных компаний в соответствии с законом.
Однако на более поздних этапах при управлении денежным потоком, переводе облигаций в TVSI и их распределении и продаже более чем 35 000 жертвам были допущены нарушения. Ответчик Фуонг только принял политику и поддержал выпуск облигаций, а не принимал решений или указаний от других ответчиков совершать преступления.
Адвокат Нгуен Тхань Конг обратился к судебной коллегии с просьбой рассмотреть и проанализировать отягчающее обстоятельство «организованной преступности». В данном случае ответчик Фуонг не получал полис от Чыонг Май Лан, поэтому он не имел абсолютно никакого представления о цели выпуска облигаций.
Таким образом, адвокат заявил, что оценка прокурора о том, что подсудимый Фуонг совершил организованное преступление, не соответствует объективному ходу дела.
Аналогичным образом, защищающий обвиняемого То Тхи Ань Дао (бывшего заместителя генерального директора VTP Group, которого прокурор предложил приговорить к 30–36 месяцам тюремного заключения), адвокат Нгуен До Бао Чау заявил, что документы и заявления следствия недостаточны для того, чтобы установить, что обвиняемые вступили в сговор, давали задания и делили задачи между собой.
Поэтому адвокат считает, что для применения отягчающего обстоятельства «организованная преступность», как предлагает представитель прокуратуры, нет достаточных оснований, и просит судебную коллегию пересмотреть данный вопрос. Адвокат также просил суд вернуть, отменить арест и не допустить конфискации у ответчика активов, которые не имеют никакого отношения к делу.
ЧИ ТХАЧ - ТХАНЬ ЧУНГ
Источник: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
Комментарий (0)