В деле, произошедшем в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности привлекло к ответственности 88 обвиняемых и предложило привлечь к ответственности 86 человек.
Среди предложенных к судебному преследованию лиц следственное управление разыскивает пятерых обвиняемых, все из которых являются бывшими руководителями SCB.
Дин Ван Тхань — бывший председатель совета директоров SCB Bank
Согласно заключению расследования, с 2009 года г-н Тхань работал в First Commercial Joint Stock Bank (одном из трех банков-предшественников нынешнего SCB). За время своей карьеры г-н Тхань занимал должности заместителя генерального директора, заместителя председателя совета директоров First Bank; Член Совета директоров, Постоянный заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Совета директоров СКБ-Банка.
Подсудимый Динь Ван Тхань (Фото: SCB).
С 28 июня 2012 года по 6 декабря 2020 года г-н Тхань, выступая в качестве председателя Кредитного совета штаб-квартиры, председателя/уполномоченного председателя Совета директоров SCB, подписал 4 протокола заседаний/представления Кредитного совета штаб-квартиры, 328 протоколов заседаний/голосований Совета директоров, 273 резолюции, в которых дается согласие на выдачу 479 кредитов 268 клиентам, являющимся физическими и юридическими лицами в экосистеме Van Thinh Phat.
По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность вышеуказанной группы клиентов составляет более 422 000 млрд донгов.
Следствие пришло к выводу, что г-н Тхань воспользовался своим положением и полномочиями, чтобы активно помогать и быть сообщником г-жи Труонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group) в совершении актов хищения активов и нарушении правил банковской деятельности и других действий, связанных с банковской деятельностью.
Г-на Тханя предложили привлечь к ответственности за оба вышеуказанных преступления, в результате чего был причинен ущерб на сумму более 99 000 млрд донгов.
Нгуен Тхи Тху Суонг — бывший председатель совета директоров SCB Bank
Обвиняемая Нгуен Тхи Тху Суонг (Фото: SCB).
По заключению следствия, обвиняемый Суонг также был выходцем из First Bank, затем занимал должность председателя совета директоров SCB.
Поведение ответчика Суонга было похоже на поведение г-на Тханя, когда он одобрил 79 кредитов для 79 клиентов, физических и юридических лиц в экосистеме Van Thinh Phat.
Оставшаяся задолженность по состоянию на 17 октября 2022 года составляет более 55 000 млрд донгов.
До возбуждения дела г-жа Суонг покинула страну и в настоящее время разыскивается Министерством общественной безопасности за нарушение правил банковской деятельности и других видов деятельности, связанных с банковской деятельностью, что нанесло ущерб SCB в размере почти 7 000 млрд донгов.
Трам Тич Тон - бывший член Совета директоров SCB
Согласно заключению следствия, обвиняемый Тон работал в СКБ (старом) с апреля 2010 года. После создания нынешнего SCB Bank г-н Тон занимал должность члена Совета директоров.
Как и два бывших председателя совета директоров, упомянутых выше, г-н Тон был обвинен в том, что несет ответственность за 80 кредитов 80 клиентов в экосистеме Van Thinh Phat.
Оставшаяся задолженность вышеуказанной группы клиентов составляет более 23 000 млрд донгов. Следственное агентство полагает, что г-н Тон активно помогал г-же Лан, в результате чего SCB понес убытки на сумму более 7 100 млрд донгов.
Данному обвиняемому предложено привлечь к ответственности за нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью.
Чием Минь Зунг - бывший заместитель генерального директора SCB
Этот ответчик работал в обоих банках, являющихся предшественниками нынешнего СКБ, — старом СКБ-банке и Первом коммерческом акционерном банке.
Обвиняемый Чием Минь Зунг, бывший заместитель генерального директора SCB (Фото: SCB).
После слияния SCB г-н Дунг постепенно поднялся с должности кредитного инспектора до должности начальника отдела, директора филиала, директора транзакционного офиса... и, наконец, до должности постоянного заместителя председателя совета директоров и заместителя генерального директора SCB.
Обвиняемый в аналогичных действиях, что и подсудимые Тхань и Суонг, г-н Дунг выдал 362 кредита 305 клиентам Ван Тхинь Пхата; Текущая непогашенная задолженность составляет более 126 000 млрд донгов.
Действия г-на Дуна были признаны нарушением правил банковской деятельности и других видов деятельности, связанных с банковской деятельностью, что привело к убыткам в размере более 140 000 млрд донгов.
Нгуен Лам Ань Ву - бывший заместитель директора отделения SCB Ben Thanh
С 13 августа 2014 года по 31 мая 2015 года ответчик Ву обвинялся в подписании 112 отчетов об оценке, 36 кредитных договоров и договоров ипотеки активов, в рамках которых он согласился предоставить 112 кредитов 112 физическим лицам и юридическим лицам в экосистеме Van Thinh Phat Group в SCB.
По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляет более 4400 млрд донгов.
Согласно заключению следствия, обвиняемый Ву должен нести солидарную ответственность за потерю более 3,7 млрд донгов и предлагается привлечь его к ответственности за нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью.
Источник
Комментарий (0)