Известный владелец бизнеса

Г-н Тран Куи Тхань является основателем Tan Hiep Phat Group (штаб-квартира находится в городе Туан Ан, провинция Биньзыонг). Эта компания была лидером в индустрии напитков во Вьетнаме.

Компания Tan Hiep Phat была основана в 1994 году. Это одно из крупнейших и богатейших частных предприятий во Вьетнаме, но оно также полно скандалов.

Tan Hiep Phat, известная как семейная компания, получает огромную прибыль, в некоторые годы ее прибыль превосходила прибыль таких иностранных гигантов, как Pepsi и Coca-Cola. Норма прибыли Tan Hiep Phat также очень высока.

В 2019 году владелец Tan Hiep Phat, считающийся очень богатым человеком и, возможно, занимающий лишь второе место в списке самых богатых миллиардеров Вьетнама, раскрыл план по сбору 3 миллиардов долларов США на реализацию своих амбициозных планов по завоеванию первого места в Юго-Восточной Азии в индустрии напитков. Этот вьетнамский гигант однажды отказался от сделки на 2,5 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg, г-н Чан Куи Тхань заявил тогда, что ищет стратегического партнера для инвестирования 3 миллиардов долларов США, что поможет Tan Hiep Phat стать следующим «Red Bull» в регионе.

tran qui thanh111 433.jpg
Г-н Тран Куи Тхань. Фото: ТХП

В то же время Tan Hiep Phat рассчитывает удвоить свой доход до 1 миллиарда долларов США в течение следующих 5 лет, а стоимость бизнеса может достичь 5 миллиардов долларов США. План Тан Хиеп Фата появился после того, как компания инвестировала 500 миллионов долларов США в три завода и планирует инвестировать еще 500 миллионов долларов США на следующем этапе.

Ранее, по данным Forbes, в 2012 году Тан Хиеп Фат отклонил предложение о сотрудничестве с инвестиционной стоимостью до 2,5 млрд долларов США от американской компании Coca-Cola на том основании, что у двух сторон разное видение.

Если бы он принял эту историческую сделку по слиянию и поглощению, г-н Тхань, вероятно, оказался бы в списке Forbes самых богатых людей планеты раньше миллиардера Фам Нят Выонга.

С момента своего появления в ForbesBooks с 2018 года г-н Чан Куи Тхань считается еще одним вьетнамским лицом, которое быстро войдет в список долларовых миллиардеров.

Однако у Тан Хиеп Пхата также было немало скандалов после скандального инцидента с «мухой». Выручка Tan Hiep Phat в период 2014–2017 гг. оставалась на прежнем уровне, несмотря на ввод в эксплуатацию нового завода Number One Ha Nam. Однако затем этот бизнес восстановил темпы роста, начавшиеся в 2018 году, и сохранил их в 2019 году, когда к нему присоединилась фабрика Number One Chu Lai, принесшая группе почти 1400 млрд донгов.

Бизнес по производству напитков приносит семье г-на Тханя большие деньги. Это также могло быть основной причиной того, почему у него и его причастных к делу лиц имелись сберегательные вклады на сумму около 6000 миллиардов донгов в деле Фам Конг Даня и Строительного банка.

За одну неделю основал 10 компаний по недвижимости, которые постоянно «удерживают» элитные земли

Говорят, что в последние годы группа г-на Тран Куи Тханя расширилась в сфере недвижимости. Тан Хиеп Фат основал компанию по торговле долгами с капиталом в 100 млрд донгов, возможно, для поиска земельных фондов на ранних стадиях недвижимости.

В период 2018–2019 годов семья владельца Tan Hiep Phat привлекла к себе внимание, создав более 20 компаний в сфере недвижимости с общим уставным капиталом до 20 000 млрд донгов.

На пике популярности в 2019 году всего за одну неделю жена г-на Чан Куи Тханя и две его дочери (Тран Уйен Фыонг, Тран Нгок Бич) основали 10 компаний по недвижимости. Уставный капитал каждой компании составляет 1500 млрд донгов.

Вунгтау 2 289.jpg
Семья владельца Тан Хиеп Пхата владеет большим количеством земельных фондов в Ба Риа - Вунгтау. Фото: Ань Фыонг

Что касается структуры собственности, г-жа Тран Уен Фыонг обычно владеет 99,9% капитала в этих компаниях. Оставшийся небольшой капитал принадлежит г-же Тран Нгок Бич и г-же Фам Тхи Ну, жене г-на Тран Куи Тханя.

Г-н Тхань редко появляется среди акционеров компаний, занимающихся недвижимостью в экосистеме Тан Хиеп Пхат. Большую часть капитала внесли его жена и две дочери.

Всего через несколько месяцев после своего создания 10 компаний по недвижимости внезапно прекратили свое существование по той же причине: «не было проектов, в которые можно было бы инвестировать и развивать, и деятельность бизнеса была неэффективной».

Хотя г-н Тхань работает в сфере недвижимости всего несколько лет, его семья уже владеет земельными фондами, разбросанными по южным провинциям.

Помимо накопления участков «чистой земли» во избежание расчистки участка, стратегия семьи владельца Тан Хиеп Пхата по сбору земли также заключается в участии в земельных аукционах и постоянных победах на аукционах за «золотую землю».

С момента прихода в сектор недвижимости Тан Хиеп Фат потихоньку собирает земельные фонды. Недвижимость этой компании расположена в разных провинциях и городах, но в основном в городах Дананг, Хошимин и провинциях Бариа-Вунгтау.

Обвинения предъявлены Чан Куи Таню и его сыну, которые были арестованы

Днем 10 апреля 2023 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности г-на Чан Куи Тханя и его двух дочерей, Чан Уйен Фыонг и Чан Нгок Бич, за преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

Г-н Тран Куи Тхань и его трое сыновей были привлечены к ответственности и расследованы за кредитование, а также подписание поддельных договоров купли-продажи и последующее присвоение активов предприятий и частных лиц.

До ареста отца и сына председателя Тан Хиеп Фата было выдвинуто множество обвинений. Характерным примером является обвинение г-на Ле Ван Лама — директора акционерной компании Kim Oanh Dong Nai Investment and Development — против г-на Чан Куи Тханя и его трех сыновей.

Еще один случай связан с тем, что г-н Нгуен Ван Чунг обвинил г-жу Тран Уен Фыонг и г-на Нгуен Фи Лонга в наличии признаков мошенничества при присвоении земли на улице Хо Хок Лам в районе Бинь Тан.

Кроме того, г-н Лам Сон Хоанг (проживающий в районе Фу Нхуан города Хошимин) обвинил детей г-на Тран Куи Тханя в присвоении имущества посредством поддельных контрактов.

Вышеупомянутые представители бизнеса и частные лица первоначально обвинили г-на Чан Куи Таня и его сына в «мошенническом присвоении имущества».

Эти лица и несколько других лиц позже обвинили г-жу Тран Уен Фыонг в проявлении признаков уклонения от уплаты налогов, подаче ложных деклараций для получения прав на землепользование и оказании помощи лицам в уклонении от уплаты подоходного налога в процессе передачи прав на землепользование в провинциях Бариа-Вунгтау, Донгнай и Хошимин.

В жалобе г-н Тхань и его две дочери обвиняются в совершении деяний «мошеннического присвоения имущества», «злоупотребления доверием с целью присвоения имущества», «уклонения от уплаты налогов», «вымогательства имущества» в проектах и ​​недвижимости особо крупной стоимости в провинции Донгнай и городе Хошимин с ноября 2020 года.

На данный момент в ходе расследования имеются достаточные основания для установления: действия Чан Куи Тханя и его дочерей Чан Уен Фыонг и Чан Нгок Бич содержат достаточные элементы, позволяющие составить преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

Масштаб двух проектов стал причиной расследования и судебного преследования г-на Тран Куи Тханя и его сына . Из-за необходимости в деньгах для бизнеса владелец Kim Oanh Group передал два проекта в сфере недвижимости семье г-на Тран Куи Тханя, чтобы занять 500 миллиардов донгов. Стоимость проекта выросла, поэтому у г-на Тханя и его сына появились другие планы.