Сделка Куок Куонг Джиа Лай по быстрому получению прибыли на земельном участке 39 Бен Ван Дон

Г-жа Нгуен Тхи Нху Лоан продемонстрировала признаки сговора, в результате которого государству был нанесен ущерб в сотни миллиардов донгов в связи с передачей проекта 39-39B Бен Ван Дон - Фото: ХИЕУ ДЖИАНГ

Имеются признаки сговора при купле-продаже государственных земель.

Новое событие, связанное с делом Vietnam Rubber Industry Group, заключается в том, что полицейское управление установило, что г-жа Нгуен Тхи Нху Лоан (генеральный директор акционерной компании Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company) имела признаки сговора с Ле И Линем (председателем совета директоров Retro Harvest Finance Company Limited), Данг Фуок Дуа (бывшим председателем совета директоров Viet Tin Investment and Trade Joint Stock Company) и рядом лиц из Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company, Ba Ria Rubber Company с целью подписания документов о соглашениях, инвестиционном сотрудничестве и передаче капитала для приобретения 100% доли в капитале земли у Vietnam Rubber Group.

По данным полиции, процесс передачи без проведения аукциона, вопреки положениям закона о продаже проекта компании Thinh Vuong Real Estate JSC, нанес государству ущерб в сотни миллиардов донгов.

В настоящее время Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности собирает документы и доказательства нарушений, совершенных обвиняемыми, продолжая при этом расширять расследование дела и применяя меры в соответствии с законом для полного возврата активов в доход государства.

По данным расследования Tuoi Tre Online , процесс «конвертации» государственных земель в частные с использованием земельного участка 39-39B Ben Van Don (район 4, Хошимин) продолжается уже много лет.

Однако участие Quoc Cuong Gia Lai в этой сделке было отражено в бухгалтерских книгах только в 2014 году, а купля-продажа этого многомиллиардного проекта состоялась всего через несколько месяцев.

Записи резолюций Quoc Cuong Gia Lai показывают, что 4 августа 2014 года Совет директоров Quoc Cuong Gia Lai вынес резолюцию о принятии перевода и назначении представителя для внесения капитала в Phu Viet Tin Company Limited.

Всего месяц спустя, 3 сентября, Куок Куонг Джиа Лай принял решение о передаче этого взноса в капитал г-же Лай Тхи Хоанг Йен.

Примечательно, что г-жа Лай Тхи Хоанг Йен является дочерью г-на Лай Тхе Ха (члена совета директоров Quoc Cuong Gia Lai), и г-жа Йен также имеет акции этого предприятия.

Спустя 7 дней Quoc Cuong Gia Lai приняла решение принять перевод от Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. и Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. в Phu Viet Tin Company Limited.

14 ноября 2014 года это предприятие приняло решение о переводе своего взноса в капитал компании Phu Viet Tin Company Limited в акционерную компанию Thinh Vuong Real Estate и акционерную компанию City Villa, что означает, что Quoc Cuong Gia Lai быстро «перевела и закрыла сделку» по государственному земельному участку всего через 2 месяца с момента купли-продажи, как указано в документах.

«Прибыль» в размере 382 млрд донгов в бухгалтерских книгах

Что касается данной сделки, то в договоре купли-продажи от 5 сентября 2014 года указано, что Quoc Cuong Gia Lai передала все свои инвестиции в Phu Viet Tin Company Limited (предприятие выделило для проекта землю по адресу 39-39B Ben Van Don) акционерной компании Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (юридическим представителем которой является г-н Буй Дат Чуонг) за 830 млрд донгов, получив прибыль почти в 382 млрд донгов.

Таким образом, Куок Куонг Джиа Лай г-жи Нгуен Тхи Нху Лоан купил эту общественную землю и сразу же продал ее другому предприятию.

После этого инвестором земельного участка 39-39B Ben Van Don стало новое юридическое лицо — Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (участник экосистемы Novaland).

Получив эту землю в собственность, инвестор подал заявку на изменение индекса планирования землепользования, оплатил дополнительные сборы за землепользование, а затем построил проект.

На этой земле возник проект апартаментов The Tresor, разработанный Novaland. До сих пор не было розовых книг для жителей, поскольку власти расследуют процесс передачи земли.

Источник: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm