Днем 8 ноября Департамент экономической полиции города Дананг обнародовал информацию, связанную с инцидентом в GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).
По данным полиции, в ходе расследования были выявлены признаки «мошеннического завладения имуществом» в компании GFDI, поэтому были организованы и реализованы профессиональные мероприятия по срочной проверке дела.
Первоначальные результаты определили, что компания GFDI Investment Consulting Company Limited была основана в 2018 году с уставным капиталом в 80 миллиардов донгов (штаб-квартира находится по адресу 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), а г-н Нгуен Куанг Хоанг является директором, законным представителем и председателем совета директоров, владельцем компании.
С момента своего основания Нгуен Куанг Хоанг выстроил бизнес-модель компании в направлении заимствования денег у людей путем подписания договоров займа активов.
С ноября 2023 года бизнес-инвестиции приносят убытки и теряют финансовую емкость, поэтому, чтобы поддержать деятельность компании, Нгуен Куанг Хоанг организовал и дал указание сотрудникам обманным путем присваивать активы клиентов путем подписания кредитных договоров, используя взятые у последних деньги для погашения задолженности по кредитам.
К началу ноября 2024 года компания не смогла выплатить долги 7541 клиенту, общая сумма непогашенной задолженности составила более 3700 млрд донгов.
8 ноября полиция провела экстренный обыск в штаб-квартире, главном операционном офисе компании GFDI, а также в частных домах Нгуена Куанг Хоанга и связанных с ним лиц.
По данным полиции, в ходе обыска у подозреваемых изъято множество документов, электронных данных и активов, имеющих отношение к противоправным действиям подозреваемых, необходимых для следствия.
«В ближайшее время Департамент экономической полиции продолжит расследование, выяснение обстоятельств и строгое пресечение незаконных действий Нгуен Куанг Хоанга и связанных с ним организаций и лиц, а также будет активно проверять и возвращать активы для урегулирования последствий и обеспечения законных прав лиц, причастных к делу», — сообщили в Департаменте экономической полиции.
Записано PV. VietNamNet, ближе к вечеру того же дня, после многочасовых обысков в штаб-квартире компании GFDI, многочисленные сотрудники полиции перевезли собранные в компании документы в специализированное транспортное средство.
Тем временем сотни людей все еще сидят у здания штаб-квартиры компании, следя за инцидентом и надеясь поговорить с г-ном Нгуен Куанг Хоангом и уточнить сумму инвестированных денег.
С 2018 года по настоящее время компания GFDI Company мобилизовала капитал под высокие процентные ставки в форме подписания договоров займа под залог активов. Процентная ставка компании составляет от 30 до 50% годовых.
До инцидента компания GFDI заявляла, что у нее есть множество офисов и филиалов в провинциях и городах по всей стране, таких как: Дананг, Ханой, Куангчи, Кханьхоа, Биньдинь, Кантхо, Бариа - Вунгтау... с почти десятью тысячами клиентов и сотнями сотрудников.
Полиция блокировала штаб-квартиру компании, привлекающей капитал под процентную ставку 50% годовых в Дананге.
Полиция Дананга присутствует в штаб-квартире инвестиционно-консалтинговой компании GFDI в Дананге. Снаружи также собрались люди, ожидавшие выступления руководителей компании.
Подозревая, что компания, выплачивающая проценты почти в 50% годовых, является «банкротом», инвесторы окружили ее штаб-квартиру в Дананге
Утром 6 ноября сотни людей собрались в штаб-квартире консалтинговой компании GFDI Investment Consulting Company, расположенной по адресу 29/3 Street (район Хоа Суан, округ Кам Ле, Дананг), услышав новость о том, что компания временно приостановила транзакции по всей системе.
Комментарий (0)