Многие вьетнамские экспортные предприятия понесли большие убытки, попав в ловушки международного мошенничества.
Мошенничество от платы за услуги до поддельных документов
Сегодня утром, 30 ноября, Агентство по содействию торговле (Министерство промышленности и торговли) провело встречу с системой торговых советников за рубежом. По словам г-на Хоанг Минь Чиена, заместителя директора Департамента содействия торговле, в настоящее время все еще существует много предприятий, которые не знакомы с обычаями и деловыми привычками страны-импортера, не имеют четкого представления о процессе разрешения споров, многие предприятия не знакомы с международным методом разрешения споров, многие вьетнамские предприятия недавно попали в ловушки мошенничества или столкнулись с юридическими проблемами.
В частности, г-жа Тран Ту Куинх, торговый советник Вьетнама в Канаде, поделилась: «В среднем каждый месяц мы получаем сообщения о 10 случаях мошенничества, связанных с запросами местных предприятий на поддельные сертификаты. Рост числа случаев заболевания в Канаде обусловлен довольно агрессивной иммиграционной политикой. Ежегодно из стран Ближнего Востока, Индии и Пакистана в Канаду иммигрируют около 500 000 человек, особенно в 2023 году, когда число иммигрантов превысит 1 миллион человек. В условиях сложной экспортной ситуации предприятия «жаждут» заказов и склонны субъективно относиться к заказам из Канады, что приводит к пробелам в подходе и составлении контрактов.
По словам г-жи Тран Ту Куинь, иностранные иммигранты просматривают профили вьетнамских предприятий на правительственных сайтах, а затем самостоятельно связываются с ними. Они подделывали банковские и организационные печати, а затем требовали от вьетнамских предприятий, желающих подписать контракты, следовать самостоятельно принятым процедурам. Они также привлекали юридические фирмы для ускорения этих процедур и взимали несколько тысяч долларов. Веря в это восторженное руководство, было зафиксировано много случаев, когда вьетнамские предприятия становились жертвами мошенничества с выплатой комиссий таким образом.
Г-жа Дуонг Фыонг Тао, торговый советник Вьетнама в Италии, также сообщила: Недавно Торговое представительство Вьетнама в Италии поддержало разрешение многих случаев мошенничества в отношении предприятий, в которых покупатели в принимающей стране сотрудничают с международными мошенническими группами с целью подделки документов, включая платежные документы, а затем присваивают все оригинальные документы, чтобы забрать и продать товары. «Недавно мы столкнулись со случаем, когда итальянская компания обманула две вьетнамские компании, занимающиеся импортом морепродуктов. Форма мошенничества также заключалась в применении метода оплаты D/P с использованием ложной информации. Покупатель использовал поддельные документы, чтобы присвоить и распределить товары. До сих пор мы еще не оказали этим двум компаниям поддержку в возврате утраченных товаров», — сказала г-жа Дуонг Фыонг Тхао.
Поддельное расписание поездов
Г-н Фам Тхань Хай, глава вьетнамского торгового представительства в Южной Африке, сказал: «Ежегодно мы получаем 6-7 случаев мошенничества с вьетнамскими предприятиями в Южной Африке. Этот рынок часто поставляет вьетнамским предприятиям такую продукцию, как стручковую фасоль в оболочке, кукурузную муку, зерна кукурузы, химикаты, используемые в пищевой промышленности, свежие фрукты... Средняя стоимость каждого заказа составляет от 20 000 до 60 000 долларов США (что эквивалентно 500 миллионам - 2 миллиардам донгов). Малые вьетнамские предприятия часто ищут южноафриканских поставщиков через веб-сайты, и их привлекают очень низкие цены на поставку.
Поскольку стоимость груза невелика, транзакция не гарантирована международным банком. Вьетнамские компании вносят 30% от стоимости заказа сразу после подписания договора и оплачивают 100% после получения отсканированной копии документов по электронной почте. По данным проверки транзакции, большинство деловых партнеров в ЮАР являются реальными, зарегистрированными и имеют банковские счета, поэтому при отправке информации вьетнамским предприятиям они имеют полную информацию.
Однако проблема в том, что у них нет товара, а только используются изображения для обмана, затем они подделывают сертификат происхождения товара, документы о карантине растений, они даже предоставляют покупателям во Вьетнаме веб-сайт для отслеживания пути доставки, но это также поддельный веб-сайт, информацию можно найти, но она не настоящая. Таким образом, покупатель был полностью обманут и перевел всю сумму покупки партнеру в ЮАР.
Чтобы избежать мошенничества, коммерческие консультанты рекомендуют компаниям быть предельно осторожными и тщательно изучать информацию о партнерах через торговых представителей. Кроме того, будьте осторожны с процедурными требованиями, которые отличаются от международной практики, или с шаблонами договоров, которые имеют много лазеек.
Ссылка на источник
Комментарий (0)