Мошенничество с инвестициями в акции уносит миллиарды

«Охота на кур» с «привлекательными» транзакциями заказов

За последние несколько месяцев автор получил множество приглашений присоединиться к инвестиционным группам через Zalo от многих незнакомцев. Ряд групп с такими названиями, как «Международная торговля», «Золотой век», «Международная цена на золото», «Счет Super Stock x6»...

Людям следует быть предельно осторожными при участии в международных инвестициях в ценные бумаги, иностранную валюту и золото.

Чтобы выяснить это, мы попытались присоединиться к группе под названием «Международная цена на золото», в которой насчитывается около 400 участников. Эта группа создана для специализации на инвестициях в золото на рынках США и Европы. В группу постоянно добавляются новые участники, и непонятно почему. Обычно публикуемые групповые диалоги включают в себя: «Кто-то только что добавил меня в группу, и я понятия не имею, о чем она»; «Я новичок в группе, кто-нибудь может мне помочь?»; «Это покупка и продажа золота онлайн? Я думал, мне нужно пойти в магазин, чтобы купить его»…

Биржи в мировой группе инвестиций в золото

Для новичков администратор (администратор группы) отправит текстовые инструкции по практике на демо-аккаунте (симулированной учетной записи), и подтверждается, что это «совершенно бесплатно». Соответственно, чтобы инвестировать в золото онлайн на международных рынках, участники должны загрузить приложение Meta Trader 5 на свои мобильные телефоны, а затем получать инструкции по торговле от администратора, отправляемые каждому человеку в личных сообщениях.

Уже после 1–2 практических сессий с несколькими тестовыми сделками большинство новичков думают, что понимают, как размещать ордера. Затем они переведут деньги для реальных инвестиций. В некоторых поручениях на денежные переводы, размещенных в группе, не указаны номера счетов и имена отдельных получателей в нескольких разных банках.

Содержание всех поручений на перевод денег одинаковое: «Купить 38xxxxxx V», а серийные номера в конце меняются (согласно исследованиям, они будут соответствовать номеру счета транзакции каждого человека). Некоторые люди изначально переводят небольшие суммы, около 20–50 миллионов донгов, но после нескольких прибыльных инвестиционных заказов большинство вносят больше денег, поскольку чем больше капитал, тем больше прибыль. Также, согласно обсуждениям в группе, перевод и вывод денег происходят довольно быстро и никогда не возникало никаких проблем.

Примечательно, что в группе часто публикуется информация о ежедневных процентных ставках, которую участники публикуют для стимулирования жадности, и весь день группа просто ждет сообщений от администратора, чтобы разместить те же заказы. Обычно торги проходят на рынке США (вечер по вьетнамскому времени) и европейской сессии (день по вьетнамскому времени). Например, в 13:30 23 февраля администратор группы отправил сообщение: «Всем приготовиться к получению коэффициентов на европейскую сессию». Сразу после этого появилось сообщение «Цена продажи золота 2021: TP 2012, SL 2026» (TP — тейк-профит, SL — стоп-лосс). И ряд участников с энтузиазмом приняли участие, объявив, что они разместили заказы в соответствии с вышеизложенной стратегией. Примерно через 30 минут многие участники объявили, что они закрыли свою прибыль, и прислали фотографии своих счетов. Один человек заработал 95 долларов, другой получил 200 долларов…

Был даже кто-то, кто предложил прибыль более 1000 долларов США с сообщением «Я заработал здесь 25 миллионов, дорогая. Золото падает» и получил ряд комплиментов, таких как «Я так без ума от тебя», «Это правда, что торговля с большим капиталом утомляет», «День прибыльной торговли» или комплименты администраторам «Вы такие молодцы, теперь вы помогли нам заработать деньги»…

В более чем 8:00 утра 26 февраля администратор отправил в группу сообщение, дающую диапазон цен на заказа »2015 - 2010 год: TP (2020–2030) - SL (2005); продавать цену 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050). Некоторые участники отреагировали и сказали, что они сразу же поставит заказа, что они сразу же поставили за один из них, и они сказали, что они будут выкуплены Новая неделя «. Затем другой участник отправил изображение своего счета и закрыл приказ о продаже с прибылью почти 100 долларов США ... сделав оставшихся участниками« нетерпеливыми ». В более чем 1:30 вечера в тот же день администратор отправил сообщение« Все, подготовитесь к европейской сессии »(то есть участвовать в торговле на европейском рынке) и серию участников ответили в ответ. Золото 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… продолжил ряд участников, участвующих в заказе… И таким образом, эта площадка торговала непрерывно в течение 5 дней в неделю, и ни один участник не сообщил об убытке (!?).

Миллиарды долларов потеряны, попав в водоворот международного фондового рынка

Г-н TQA (проживающий в Даклаке) запаниковал, упомянув международные акции, потому что в 2023 году его обманули и он потерял 1,5 млрд донгов. История началась, когда г-ну А. позвонили по странному телефону и он представился сотрудником по имени Тхань, работающим на фондовой бирже ASX Markets в Хошимине. Тхань предложил добавить Зало в друзья и публиковать фотографии покупки иностранных акций, таких как Apple, Coca Cola... каждый день получая прибыль на несколько сотен долларов США больше, чем в предыдущий день. Увидев высокую прибыль, г-н А. открыл торговый счет и внес несколько десятков миллионов донгов для покупки иностранных акций.

Сумма переводится через банковский счет на имя UNI VN Company Limited, содержимое — Lima 13P-MT4. При любой покупке или продаже г-н А. всегда следовал инструкциям Тханя. По данным TQA, в первые несколько дней проценты по счету росли довольно быстро. В это время г-н А решил увеличить сумму инвестиций до сотен миллионов донгов. Каждую ночь Тхань убеждал г-на А. размещать заказы, иногда покупая, иногда продавая, переключаясь с инвестиций в акции на иностранную валюту (форекс), золото... Но в отчете г-на А. все больше акций снижались в цене.

В это время Тхань настоятельно рекомендовал г-ну А. перевести больше денег на счет, чтобы сохранить заказ, внести деньги, чтобы сохранить количество покупаемых акций, а когда цена снова вырастет, продать, если это возможно, в противном случае пол закроется, и будут большие потери. Запаниковав, поскольку убытки составили сотни миллионов донгов, г-н TQA решил сделать крупную ставку, переведя еще несколько сотен миллионов донгов. Таким образом, сумма, переведенная на биржу, составила 1,5 млрд донгов, но все равно была убыточной. Разочарованный, г-н А. хотел снять немного денег со счета, но не смог. Затем он обнаружил, что многие участники этого мероприятия также были обмануты и лишились денег.

Некоторые международные фондовые биржи и биржи виртуальных валют в настоящее время активно приглашают участников. Многих раздражает, что бывают дни, когда им звонят по 5–10 раз с приглашением присоединиться к бирже. Помимо телефонных звонков с приглашением участников, некоторые биржи также предлагают рекламные программы для привлечения участников. Например, инвесторы на платформе ATFX смогут принять участие в ATFX Jackpot 2024 - Юго-Восточная Азия. На каждом этапе (всего 13 недель) разыгрывается джекпот в размере 3000 долларов США, который делится между всеми победителями. На некоторых форумах жертвы этого обмена говорили, что при участии они остались с суммой в 35 000–40 000 долларов США. После того, как сотрудники биржи заманили его к участию в торгах акциями на платформе MT5, инвестор получил прибыль и хотел вывести деньги, однако биржа намеренно усложнила ему задачу и не позволила вывести деньги. После месяцев преследований инвестор так и не смог вывести деньги со своего счета.

Согласно предупреждению полиции города Хошимин, в последнее время преступники пользуются торговлей виртуальной валютой и криптовалютой, чтобы присваивать активы людей. Сами субъекты составляют красивые вступления к «приложению алгоритма интеллектуальной матрицы», работающему по «технологии блокчейн», чтобы обманывать игроков, привлекая новых участников из сельской местности, пожилых людей и людей, не разбирающихся в финансовых технологиях. Эти люди также создали команду «приманок», называемую командой экспертов по чтению команд, регулярно публикующую фотографии получения огромных прибылей, покупки домов... По сути, это бинарные транзакции, замаскированные под криптовалютные проекты.

Источник: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm